Sàn giao dịch Bitzlato bị chính quyền bắt giữ, người sáng lập bị bắt ở Miami

Tóm lại

• Người sáng lập Bitzlato đã điều hành và phục vụ cho “những kẻ lừa đảo đã biết”.
• Sàn giao dịch được sử dụng để rửa tiền từ các cuộc tấn công darknet và ransomware.
• Sàn giao dịch hoạt động mạnh mẽ cùng với thị trường Hydra, chuyển hơn 700 triệu đô la tiền.

Bộ Tư pháp (DoJ) đã thông báo rằng người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymo, đã bị bắt tại Miami vì điều hành một hoạt động bất hợp pháp.

Cácbài báo cáo cáo buộc rằng Bitzlato phục vụ rất nhiều cho hoạt động tội phạm tiền điện tử. Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace đã bình luận về việc bắt giữ Legkodymo. Tuyên bố “Các tổ chức giao dịch tiền điện tử không nằm ngoài luật pháp và chủ sở hữu của họ không nằm ngoài tầm với của chúng tôi.”

Thông qua công việc của một nhóm điều tra ở nước ngoài, cùng với các nguồn lực địa phương ở Hoa Kỳ, hoạt động rửa tiền có trụ sở tại Trung Quốc phục vụ cho một loạt hoạt động tội phạm đã không nằm ngoài tầm với của Bộ Tư pháp. Phó Tổng chưởng lý Monaco nói thêm: “Các hành động hôm nay gửi đi thông điệp rõ ràng: cho dù bạn vi phạm luật pháp của chúng tôi ở Trung Quốc hay Châu Âu—hoặc lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi từ một hòn đảo nhiệt đới—bạn có thể phải trả lời cho tội ác của mình trong phòng xử án của Hoa Kỳ.”

Bitzlato là một trao đổi quan trọng cho tội phạm tiền điện tử
Legkodymo được cho là đã vận hành Bitzlato như một trong những sàn giao dịch tội phạm tiền điện tử lớn nhất. Sàn giao dịch được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ bọn tội phạm rửa tiền điện tử từ các cuộc tấn công của ransomware và chuyển tiền từ buôn bán ma túy. Sàn giao dịch đã đăng ký Honk-Kong yêu cầu nhận dạng tối thiểu từ người dùng. Không cần thông tin quan trọng về khách hàng (KYC) để giao dịch trên sàn giao dịch.

Việc thiếu KYC từ sàn giao dịch cho phép bọn tội phạm tự do sử dụng sàn giao dịch mà không cần phải xác định danh tính. Legkodymo trước đây cũng đã thừa nhận trên dịch vụ trò chuyện của sàn giao dịch rằng người dùng thường sử dụng các danh tính giả định. Người sáng lập cũng nhận xét rằng Bitzlato phục vụ cho “những kẻ lừa đảo đã biết”.

Thị trường Darknet tận dụng Bitzlato
Một trong những người dùng lớn nhất của Bitzlato là thị trường darknet, Hydra Market. Thị trường ẩn danh cung cấp cho bọn tội phạm khả năng mua ma tuý. Các dịch vụ khác bao gồm các tài liệu nhận dạng gian lận và thông tin tài chính bị đánh cắp, cũng như hỗ trợ các dịch vụ rửa tiền.

DoJ báo cáo rằng 700 triệu đô la tiền điện tử được cho là đã đi qua Bitzlato trực tiếp hoặc gián tiếp. Thêm 15 triệu đô la tiền thu được từ ransomware cũng được thực hiện thông qua trao đổi mờ ám. Chợ Hydra cũ làtắt bởi cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Đức vào tháng 4 năm 2022.

Doanh nghiệp tội phạm trắng trợn cũng trích dẫn trong một bảng tính của công ty rằng họ khoe khoang một trong những mặt tích cực của mình là không cung cấp KYC, trong khi một trong những mặt tiêu cực là tiền bẩn.

Hơn nữa, một nhóm toàn cầu bao gồm Europol và một số quốc gia đã gỡ bỏ cơ sở hạ tầng của Bitzlato cùng với hành động thực thi bổ sung.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.