Chính quyền Brazil đang điều tra một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance Brazil. Một thành viên Hạ viện Brazil, Nghị sĩ Alfredo Gaspar, đã triệu tập giám đốc Binance Brazil, Guilherme Haddad.
Giám đốc điều hành sàn giao dịch dự kiến sẽ phải đối mặt với Quốc hội Brazil vào ngày 21 tháng 6 như một phần của cuộc điều tra của Ủy ban Điều tra Nghị viện (CPI).
Binance đang bị điều tra về cáo buộc về kế hoạch kim tự tháp trong nước. Và Quốc hội sẽ bỏ phiếu về việc triệu tập giám đốc điều hành Binance Haddad vào thứ Ba tới, ngày 27 tháng 6.
Binance phải đối mặt với cuộc điều tra ở Brazil
Các phương tiện truyền thông BrazilCổng kiếm Bitcoin tiết lộ rằng Haddad sẽ phải đối mặt với Hạ viện Brazil, hạ viện của Quốc hội, sau khi cuộc bỏ phiếu được thông qua.
Cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử đang diễn ra trong bối cảnh các khu vực pháp lý toàn cầu khác nhau đang đàn áp quy định đối với sàn giao dịch. Đáng chú ý, các nhà chức trách ở Hoa Kỳ, Hà Lan, Vương quốc Anh và Pháp đã đặt Binance dưới sự chú ý theo quy định của họ.
Phó Gaspar cáo buộc rằng công ty tiền điện tử đã sử dụng các kế hoạch kim tự tháp để chuyển tài sản ở Brazil. Ngoài ra, các nhà chức trách Brazil đã báo cáo rằng cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử là do các cơ quan quản lý từ các quốc gia khác cũng đang thăm dò sàn giao dịch về các vấn đề tương tự.
Gaspar đã nêu tầm quan trọng của việc hiểu các khía cạnh khác nhau trong hoạt động của Binance, bao gồm cả sự liên kết của sàn giao dịch với B Fintech và sự tham gia của một số thực thể nằm trong tầm ngắm pháp lý khiến khách hàng Brazil gặp phải sự bất an.
Hơn nữa, Văn phòng Công tố Liên bang và cảnh sát Liên bang đãđiều tra sàn giao dịch tiền điện tử ở Brazil.
Công ty trước đây đã bị cáo buộc hỗ trợ người dùng tránh lệnh dừng đối với các khoản đầu tư phái sinh tiền điện tử. Theo một phóng viên tại Portal do Bitcoin,Saori Honorato , Cuộc điều tra của Binance về việc cung cấp các sản phẩm thị trường phái sinh trái phép bắt đầu vào năm 2020.
Cuộc đua hỗn loạn của Binance tại Brazil
Trong tin tức mới nhất, Portal làm Bitcoinbáo cáo sự tương tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) và Binance.
BNB đang giao dịch đi ngang trên biểu đồ lBNBUSDT trên Tradingview.com
Cơ quan quản lý yêu cầu sàn giao dịch ngừng cung cấp các sản phẩm tương lai Bitcoin cho người tiêu dùng Brazil.
Theo báo cáo, Brazil đã cấm cung cấp các công cụ phái sinh vào năm 2020. Nhưng CVM lưu ý rằng Binance đã thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng Bồ Đào Nha từ Bồ Đào Nha trên dịch vụ dành cho các sản phẩm phái sinh cho phép người dùng truy cập vào dịch vụ.
Ngoài ra, cơ quan quản lý nghi ngờ rằng một số nhân viên trao đổi đang giúp khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ bị cấm một cách kín đáo. Ngoài ra, trao đổi tiền điện tử đã ở trong mộtvụ kiện với Capital , bộ xử lý thanh toán Brazil trước đây của nó.
Cuộc chiến pháp lý bắt đầu vào năm 2022, dẫn đến việc sàn giao dịch không cho phép rút tiền bằng đồng real Brazil trong 20 ngày. Về phần mình, Capitual tuyên bố rằng việc đình chỉ rút tiền của Binance trên thực tế là trái với quy định của Ngân hàng Trung ương.
Vụ việc đã dẫn đến việc đóng băng 450 triệu BRL trị giá khoảng 94 triệu USD. Mặc dù sàn giao dịch tiền điện tử đã kiến nghị giải phóng các khoản tiền, nhưng tòa án chủ tọa đã bác bỏ đơn yêu cầu của họ.
Khi áp lực pháp lý ngày càng tăng, ngày càng nhiều dịch vụ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư đang ngừng hoạt động hoặc hạn chế quyền truy cập đối với người dùng ở Hoa Kỳ.
KikyoShou Zi Chew, CEO người Singapore, chuyển từ ngành ngân hàng sang lãnh đạo TikTok, thể hiện tài năng và khả năng phục hồi vượt trội. Hành trình của ông nhấn mạnh sự hiện diện toàn cầu của Singapore trong vai trò lãnh đạo công nghệ và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai trong bối cảnh năng động của quốc gia.
AnaisỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố rằng thị trường tiền điện tử đầy rẫy gian lận và các nhà đầu tư không nhận được những thông tin quan trọng được tiết lộ. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) cảnh báo rằng một chu kỳ thực thi mới sẽ xuất hiện trong vòng hai năm.
AlexSàn giao dịch phá sản FTX thông báo rằng 98% chủ nợ sẽ nhận được khoản hoàn trả 118% bằng tiền mặt, việc giải ngân bắt đầu sớm nhất là vào tháng 9.
MiyukiNgân hàng Standard Chartered tin rằng Bitcoin có thể được hưởng lợi từ chiến thắng của Trump và sự thống trị của chính sách tài chính của Hoa Kỳ.
WeiliangKhi Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, bối cảnh chính trị đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc thảo luận xung quanh các chính sách tiền tệ kỹ thuật số cũng như hơn 102 triệu đô la được huy động bởi các PAC tiền điện tử.
CatherineQuy định chống rửa tiền gây tranh cãi của EU nhằm mục đích tăng cường phòng vệ tài chính nhưng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì có khả năng xâm phạm quyền riêng tư và cản trở sự đổi mới. Trên toàn cầu, câu hỏi hóc búa về tiền điện tử vẫn tồn tại khi các quốc gia vật lộn với việc cân bằng an ninh tài chính với quyền tự do cá nhân trong việc điều chỉnh bối cảnh đang phát triển này.
AnaisCác nhà giao dịch Ether củng cố các vị thế bán khi hoạt động rút tiền ETF của Grayscale thúc đẩy hoạt động đầu cơ về phân loại, phê duyệt ETF và xu hướng tương lai của Ethereum.
AlexBitpanda hợp tác với Raiffeisen và mở văn phòng ở Dubai, tận dụng sự rõ ràng về quy định ở Châu Âu và UAE để thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử.
MiyukiSau vụ lừa đảo đầu độc ví trị giá 71 triệu đô la, tin tặc đã rửa tiền qua 400 ví, khiến chúng khó truy tìm, nhưng các nhà điều tra vẫn đang theo dõi.
Weiliang