Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ, hay CFTC, đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với một công dân Nam Phi trong cái mà cơ quan quản lý gọi là “kế hoạch lừa đảo lớn nhất liên quan đến Bitcoin”.
Trong một thông báo hôm thứ Năm, CFTCnói nó đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang về tội gian lận và vi phạm đăng ký đối với Cornelius Johannes Steynberg. Quốc gia Nam Phi bị cáo buộc đã tạo và vận hành một nhóm hàng hóa ngoại tệ toàn cầu với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đô la, chỉ cho phép những người tham gia thanh toán bằng Bitcoin (BTC ).
CFTC cáo buộc rằng Steynberg đã sử dụng công ty Mirror Trading International Proprietary Limited có trụ sở tại Nam Phi để thu hút BTC từ công chúng bằng phương tiện truyền thông xã hội và các trang web khác nhau. Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, cơ quan quản lý tuyên bố rằng anh ta đã chấp nhận ít nhất 29.421BTC - được định giá hơn 1,7 tỷ đô la vào thời điểm đó, nhưng khoảng 564 triệu đô la vào thời điểm xuất bản - bao gồm cả từ các cá nhân ở Hoa Kỳ.
CFTC cho biết: “Các bị cáo đã chiếm đoạt, trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả số Bitcoin mà họ đã nhận từ những người tham gia pool,” CFTC cho biết. “CFTC tìm kiếm sự bồi thường đầy đủ cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt tiền dân sự, đăng ký vĩnh viễn và cấm giao dịch, và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và Quy định của CFTC trong tương lai.”
Liên quan: Hành động của CFTC chống lại Gemini là tin xấu đối với ETF Bitcoin
Vụ kiện chống lại Steynberg là vụ mới nhất trong một loạt các hành động thực thi mà CFTC đã thực hiện đối với các cá nhân bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp hoặc các công ty tài sản kỹ thuật số vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Vào tháng 6, CFTCđệ đơn kiện Gemini , tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm cho cơ quan quản lý vào năm 2017. Một tòa án liên bang cũng đã ra lệnh cho những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX phảitrả 30 triệu USD tiền phạt như một phần của kết luận về vụ kiện do CFTC đệ trình vào tháng 10 năm 2020.