Chainalysis xác nhận tội phạm tiền điện tử đã giảm trong báo cáo giữa năm

Tóm lại

• Chainalysis báo cáo rằng các dòng tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm 65% và số tiền thu được từ các vụ lừa đảo giảm 3,3 tỷ đô la từ đầu năm đến nay.
• Doanh thu từ phần mềm tống tiền đã tăng lên 449,1 triệu đô la từ đầu năm đến nay và có thể đạt 939 triệu đô la vào cuối năm 2023.
• Việc giảm các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử có thể là do sự trưởng thành của các dịch vụ an ninh mạng trong tài chính phi tập trung.

Chuỗi khốibảo vệ công ty Chainalysis đã xác nhận sự sụt giảm của tiền điện tửlừa đảo và giảm 65% dòng chảy bất hợp pháp đến các tổ chức tội phạm từ đầu năm đến nay so với năm 2022.

Việc chuyển tiền vào các địa điểm có rủi ro cao như máy trộn và sàn giao dịch rủi ro cũng giảm 42%.

Tội phạm thấp hơn trong Báo cáo Bucks Bullish Trends
Trong khi xu hướng theo sau sự sụt giảm lớn hơn trong các giao dịch tiền điện tử, thì khối lượng giao dịch hợp pháp chỉ giảm 28% trong năm nay. Các hành động pháp lý ở Hoa Kỳ, cũng như tính thanh khoản của thị trường thấp hơn, đã ảnh hưởng đến giao dịch toàn cầu. Trong quý trước, sự ra đi của các nhà tạo lập thị trường lớn đã kéo thanh khoản trị giá 10 triệu đô la khỏi thị trường Bitcoin.

Báo cáo tội phạm Chainalysis cũng xác nhận sự sụt giảm 3,3 tỷ đô la trong các dòng tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo tiền điện tử so với một năm trước. Sự sụt giảm mang lại sự gia tăng doanh thu lừa đảo thường đi kèm với việc tăng giá tiền điện tử. Bitcoin (BTC) đã tăng 80% trong năm nay, với khả năng tăng giá nhiều hơn từ sự chấp thuận dự kiến ​​của một số quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay.

Tội phạm giảm có thể là dotrưởng thành của các dịch vụ an ninh mạng tập trung vào tài chính phi tập trung. Anchain.ai và Cyver.ai đang sử dụng tinh vitrí tuệ nhân tạo để đóng các con đường trên chuỗi mà những kẻ tấn công đã truy cập trước đó.

Ngoài ra, sự gia tăng củamã thông báo và nhu cầu lưu ký tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng đã đặt trọng tâm ngày càng tăng vào các phương pháp mà người giám sát sử dụng để bảo vệ tài sản. Việc tăng cường an ninh mạng sẽ chỉ tăng lên khi càng nhiềuthể chế truyền thống yêu cầu lưu ký an toàn các tài sản kỹ thuật số.

Dòng tiền bất hợp pháp đến các trò lừa đảo mạo danh đã tăng 49%
VidiLook vàChia Tai Tianqing Pharmaceutical Management, hai trong số những địa chỉ lừa đảo lớn nhất, dường như đã ngừng hoạt động. Chainalysis cho biết, trước đây đã đánh cắp 120 triệu đô la tiền điện tử trong vài tháng, đòi hỏi cơ quan thực thi pháp luật và người dùng thị trường phải liên tục nhận thức được.

Hơn nữa, Chainalysis đã xác định được sự gia tăng đáng lo ngại trong phong tràobất hợp pháp tiền để lừa đảo mạo danh. Tội phạm tống tiền bằng cách đóng giả những nhân vật nổi tiếng hoặc giàu có. Trong khi tổng doanh thu giảm 23% trong năm nay, số tiền chảy vào tay những kẻ lừa đảo tăng 49% hàng năm.

Việc sử dụng phần mềm tống tiền cũng làm giảm tổng mức tội phạm, tăng lên 449,1 triệu đô la từ đầu năm đến nay. Nếu tội phạm ransomware tiếp tục gia tăng, tổng số tiền bị đánh cắp vào cuối năm 2023 sẽ lên tới 939 triệu USD.

Tội phạm ransomware yêu cầu tiền để khôi phục quyền truy cập vào dữ liệu quan trọng. Trong khi nhiều công ty từ chối trả tiền để tiết lộ dữ liệu của họ, bọn tội phạm có thể đang cố gắng vắt kiệt hầu hết số tiền còn lạinạn nhân .

Vào thứ Hai, công ty tình báo blockchain Arkham đã tung ra thông tin giao dịch thị trường trêndòng quỹ blockchain. Một thám tử trên chuỗi có thể chấp nhận lời đề nghịtheo dõi dòng vốn , với người yêu cầu có quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu trong 90 ngày sau khi dữ liệu được tìm thấy.

từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.