Sau sự việc gần đâyHamas tấn công ở Israel , vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố đã được xem xét kỹ lưỡng.

Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã lưu ý rằng một số báo cáo có thể phóng đại mức độ mà các tổ chức khủng bố sử dụng tiền kỹ thuật số và gây lo ngại về các phương pháp được sử dụng trong các báo cáo này.

Những kẻ khủng bố có thực sự thích tiền điện tử không?

trong mộtbài viết trên blog Chainalysis thừa nhận rằng mặc dù tài trợ khủng bố chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp tương đối nhỏ, nhưng một số nhóm khủng bố nhất định vẫn sử dụng tiền điện tử để huy động, lưu trữ và chuyển tiền.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các tổ chức khủng bố chủ yếu dựa vào các phương pháp dựa trên tiền pháp định truyền thống, chẳng hạn như các tổ chức tài chính, hawalas và các công ty vỏ bọc, cho nhu cầu tài chính chính của chúng.

Cuộc điều tra

Cuộc tấn công gần đây của Hamas ở Israel đã thúc đẩy nhiều cơ quan truyền thông khác nhau điều tra về dòng vốn tiền điện tử bất hợp pháp tiềm tàng đổ vào cuộc tấn công.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cùng với hơn một trăm nhà lập pháp khác, đã trích dẫn một báo cáo của Wall Street Journal thảo luận về việc Hamas được cho là sử dụng tiền điện tử.

Điều này dẫn đến lời kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra câu trả lời về vấn đề này.

Không phải tất cả các quỹ đều liên quan đến khủng bố

Chainalysis nhấn mạnh rằng có hai khía cạnh chính cần xem xét khi phân tích dòng tiền liên quan đến khủng bố: định lượng số tiền trực tiếp nằm trong tay một tổ chức khủng bố và xác định các nhà cung cấp dịch vụ cho phép di chuyển các quỹ liên quan đến tài trợ khủng bố.

Công ty chỉ ra rằng một số ước tính gần đây liên quan đến các cuộc tấn công vào Israel dường như bao gồm tất cả các dòng chảy đến một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định đã nhận tiền liên quan đến tài trợ khủng bố.

Nói cách khác, những ước tính này bao gồm các khoản tiền không liên quan rõ ràng đến việc tài trợ cho khủng bố.

Ví dụ: có vẻ như số tiền điện tử trị giá 82 triệu đô la đã được huy động để tài trợ cho khủng bố, nhưng Chainalysis tin rằng một phần đáng kể trong số tiền này không liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Trong phân tích của mình, Chainalysis đã xác định được số tiền trị giá khoảng 450.000 bảng Anh đã được chuyển từ ví liên quan đến khủng bố trong số 82 triệu bảng được đề cập trước đó. Công ty nhấn mạnh rằng sẽ không chính xác nếu cho rằng mọi hoạt động giao dịch liên quan đến nhà cung cấp này đều liên quan đến khủng bố.

Nguồn:https://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-terrorism-financing-accuracy-check/

Với hoạt động của địa chỉ này, người hoặc nhóm người kiểm soát địa chỉ đó có thể không phải là người kiểm soát ví liên quan đến khủng bố mà là nhà cung cấp dịch vụ đã vô tình hoặc cố ý tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ khủng bố.

Giải quyết vấn đề cốt lõi

Bất chấp sự hoài nghi về một số ước tính của phương tiện truyền thông, Chainalysis nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ trong bối cảnh tài trợ khủng bố.

Những nhà cung cấp dịch vụ này đóng vai trò là người hỗ trợ và việc ngăn chặn tài chính khủng bố có thể liên quan đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn hoạt động tài chính của bọn khủng bố. truy cập vào các dịch vụ này.