Coinbase đưa ra cảnh báo về các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử “Mổ thịt lợn”

Coinbase hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn cầu để bảo vệ khách hàng của chúng tôi khỏi một loạt các cuộc tấn công mạng có chủ đích. Gần đây, có sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo giả danh sàn giao dịch nước ngoài hoặc nền tảng giao dịch tiền điện tử được lan truyền bởi những kẻ lừa đảo sử dụng ứng dụng hẹn hò để dụ dỗ nạn nhân. Mặc dù lừa đảo đầu tư và lừa đảo lãng mạn không phải là duy nhất đối với hệ sinh thái tiền điện tử, nhưng bản chất không thể đảo ngược của các giao dịch tiền điện tử có thể khiến những vụ lừa đảo này trở nên nghiêm trọng. Kế hoạch này đặc biệt hiệu quả vì nó dựa vào việc kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân của chúng đôi khi trong một khoảng thời gian dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Lừa đảo thường theo chuỗi sự kiện này:

• Các nạn nhân được liên hệ thông qua mạng xã hội, được kết hợp với kẻ lừa đảo trên một ứng dụng hẹn hò hoặc được liên hệ trên các ứng dụng nhắn tin tức thì.
• Kẻ lừa đảo khuyến khích nạn nhân chuyển cuộc trò chuyện của họ sang một dịch vụ nhắn tin được mã hóa, chẳng hạn như WhatsApp hoặc WeChat, đôi khi liên lạc trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi đề cập đến một cơ hội đầu tư.
• Kẻ lừa đảo thường tuyên bố rằng họ đã nhận được lợi nhuận tài chính lớn từ một nền tảng khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử và thuyết phục nạn nhân đồng đầu tư với họ hoặc dạy họ cách giao dịch thành công.
• Các nạn nhân được hướng dẫn truy cập một trang web lừa đảo thường trông giống như một nền tảng giao dịch hợp pháp và được hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát.
• Một số nạn nhân thậm chí còn nhận được một số tiền nhỏ được cho là “tiền lãi” từ khoản đầu tư của họ để lôi kéo họ đầu tư số tiền lớn hơn.
• Khi nạn nhân cố gắng rút tiền từ trang web, họ sẽ được thông báo rằng họ nợ một khoản thanh toán thuế hoặc phí dịch vụ trước khi tiền của họ sẽ được giải phóng trong nỗ lực tiếp tục tống tiền họ.

Cách chúng tôi đã và đang làm việc để bảo vệ người dùng của mình:

• Các nhóm trên khắp Coinbase xác định và thêm các địa chỉ liên quan đến lừa đảo vào danh sách chặn sản phẩm của chúng tôi để bảo vệ khách hàng của chúng tôi.
• Các nhóm bảo mật thường xuyên tiến hành quét để xác định các cụm trang web lừa đảo hiện có và cộng tác với cơ quan thực thi pháp luật để thực thi các cuộc triệt phá. Các nhóm này đã tăng cường giám sát để xác định các trang web mới có khả năng bị lạm dụng tương tự.
• Mặc dù không thể dự đoán tất cả các địa chỉ liên quan đến lừa đảo, nhưng chúng tôi tiến hành phân tích chuỗi khối trên các địa chỉ lừa đảo đã biết để vạch ra các ví liên quan và chúng tôi liên lạc với các sàn giao dịch khác để thông báo cho họ khi họ có thể nhận được những khoản tiền lừa đảo này.
• Chúng tôi thường xuyên cộng tác với cơ quan thực thi pháp luật để chia sẻ thông tin về các vụ lừa đảo mới nổi và hỗ trợ các cuộc điều tra của họ.

Bạn có thể thực hiện các bước sau để tự bảo vệ mình:

• Hãy hoài nghi về các cơ hội đầu tư từ những người bạn gặp qua các diễn đàn trực tuyến hoặc ứng dụng hẹn hò, ngay cả khi bạn đã liên lạc được một thời gian. Nếu họ tuyên bố có một cơ hội độc quyền hoặc khẩn cấp, thì đây là một lá cờ đỏ lớn.
• Không tiết lộ tình trạng tài chính hiện tại của bạn cho những người bạn gặp trực tuyến và không đăng bất kỳ thông tin tài chính nào của bạn lên mạng xã hội.
• Nghiên cứu độc lập bất kỳ nền tảng giao dịch nào mà bạn đang cân nhắc gửi tiền đến, bao gồm cả việc sử dụng các trang web bảo vệ người tiêu dùng.
• Báo cáo mọi hành vi lừa đảo bao gồm URL và địa chỉ nhận tiền điện tử tới [email protected].
• Nếu bạn biết về một trò lừa đảo, vui lòng báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI.
• Báo cáo bất kỳ trang web lừa đảo nào cho Google Safebrowsing.