Coinbase để theo dõi các giao dịch ngoại hối từ khách hàng Hà Lan

Trong một bài đăng blog mớiđược phát hành Thứ Năm, Coinbase cho biết bắt đầu từ thứ Hai, tất cả khách hàng của họ ở Hà Lan sẽ cần hoàn thành các yêu cầu mới về Biết khách hàng của bạn hoặc KYC khi chuyển tài sản kỹ thuật số sang địa chỉ ví không dựa trên sàn giao dịch. Điều này bao gồm việc cung cấp tên đầy đủ của người nhận, mục đích chuyển tiền và địa chỉ cư trú đầy đủ của người nhận. Chuyển giữa các tài khoản Coinbase không bị ảnh hưởng bởi quy tắc mới. 

Sàn giao dịch lưu ý rằng thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến người dùng Coinbase ở Hà Lan và đang được thực hiện để tuân thủ các quy định về tài sản kỹ thuật số của quốc gia này. Ví không giam giữ phải tuân theo Đạo luật trừng phạt năm 1977 của quốc gia, trong đónhiệm vụ rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, chẳng hạn như trao đổi tiền điện tử, phải kiểm tra danh tính của những người hoặc pháp nhân mà họ có mối quan hệ kinh doanh. Luật có hiệu lực để ngăn chặn việc chuyển giao tài sản tài chính cho các mục đích như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Đầu tháng này, Pieter Hasekamp, giám đốc Cục phân tích kinh tế Hà Lan, đã kêu gọiHà Lan cấm Bitcoin và rằng đất nước đã bị tụt lại phía sau trong việc cố gắng kiềm chế sự cường điệu về tiền điện tử. Trong khi đó, các cơ quan quản lý của đất nước đãcảnh báo rằng tài sản kỹ thuật số không phù hợp như một phương tiện thanh toán cũng như một phương tiện đầu tư. 

Vào tháng 3, Coinbase đã thông báo rằng nó sẽtheo dõi các giao dịch ngoài nền tảng ở Canada, Singapore và Nhật Bản, với lý do tuân thủ quy định với các khu vực pháp lý địa phương. Người dùng Canada sẽ cần cung cấp thông tin của người nhận ngay cả khi chuyển tiền giữa các ví tiền điện tử của riêng họ, mặc dù tất cả các yêu cầu KYC như vậy đều được miễn cho các giao dịch dưới $801. Trong khi đó, người dùng Nhật Bản và Singapore cần cung cấp chi tiết giao dịch cho mọi giao dịch ngoài nền tảng mà không có ngưỡng tối thiểu.