Sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binanceđã trả lời đến một báo cáo được công bố bởi hãng truyền thông Reuters. Báo cáo gây tranh cãi tuyên bố Binance là chìa khóa để bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới, không hỗ trợ các cơ quan chức năng ngăn chặn các trường hợp rửa tiền và không áp dụng chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) mạnh mẽ.
trong mộtbưu kiện có tiêu đề “Crypto and Money Laundering: An Inconvenient Truth”, sàn giao dịch tự bảo vệ mình trước những lời buộc tội này. Reuters tuyên bố nền tảng này là một “trung tâm” cho hoạt động bất hợp pháp đã xử lý hơn 2,3 tỷ đô la từ các khoản tiền bất hợp pháp.
Điều này được cho là có thể xảy ra do khả năng mở tài khoản và chuyển tiền trên Binance chỉ bằng một địa chỉ email. Reuters cho biết nền tảng này cho phép người dùng hoạt động mà không cần yêu cầu KYC cho đến tháng 8 năm 2021.
Trong thời gian này, các báo cáo của Reuters cho rằng có mối tương quan giữa lượng tiền chảy qua sàn giao dịch từ các tác nhân độc hại. Sàn giao dịch đã chống lại bằng cách nhấn mạnh hai sự thật quan trọng: tiền điện tử chiếm chưa đến 0,9% hoạt động rửa tiền toàn cầu hàng năm và họ có các công cụ để ngăn chặn điều đó.
Binance có hệ thống chống rửa tiền tinh vi nhất thế giới và sử dụng các nhà điều tra chống rửa tiền giàu kinh nghiệm nhất không chỉ trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn trên thế giới (…). Vì vậy, khác với rửa tiền qua ngân hàng, rửa tiền bằng tiền điện tử không khó nhận biết và triệt phá.
Nền tảng này tuyên bố họ đã chi “hàng chục triệu đô la” để xây dựng một đội pháp y mạng “tinh vi”. Bao gồm các chuyên gia từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Châu Âu (Europol) và các tổ chức khác.
Theo nghĩa đó, Binance cho biết họ đang tích cực làm việc với cơ quan thực thi pháp luật. Sự hợp tác của họ đã cho phép các nhà chức trách đánh sập Hydra, một nền tảng phân phối ma túy bất hợp pháp có trụ sở tại Nga và chống lại nhóm tin tặc Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance có cho phép rửa tiền không?
Trong câu trả lời của mình, Binance đi vào chi tiết hơn về Lazarus và Hydra. Báo cáo của Reuters tuyên bố rằng cả hai tổ chức tội phạm này đã sử dụng Binance để gửi tiền bất hợp pháp, rửa tiền và hỗ trợ hoạt động của chúng.
Lazarus là nhóm hacker bị buộc tội ăn cắp hơn 600 triệu đô la từ cây cầu Axie Infinity Ronin. Một phần của số tiền này đã được gửi đến Binance. Sàn giao dịch tuyên bố họ đã đóng băng hơn 5 triệu đô la trong số tiền này.
Hơn nữa, Binance cho biết đây là sàn giao dịch tích cực nhất trong việc ngăn chặn các nhóm như Lazarus sử dụng nền tảng của mình. Công ty cho biết họ đã làm việc với công ty phân tích trên chuỗi Chainalysis để đóng băng tiền và các thành viên trong nhóm của họ đã cung cấp thông tin rằng:
(…) dẫn đến việc xác định nhóm (Lazarus) và truy tìm số tiền từ vụ trộm 250 triệu đô la từ một sàn giao dịch (…). Chúng tôi tích cực làm việc với nhiều cơ quan thực thi pháp luật để nhắm mục tiêu vào các chiến dịch của Triều Tiên bằng cách chia sẻ thông tin tình báo, chủ động đóng băng tài khoản và tắt mạng của họ trước khi họ có thể trốn thoát thành công với số tiền bị đánh cắp.
Trên nền tảng ma túy Hydra của Nga, những lời buộc tội còn tồi tệ hơn. Báo cáo tuyên bố trích dẫn những người dùng đã tuyên bố Binance là “cách nhanh nhất và rẻ nhất” để trả tiền cho những kẻ buôn bán ma túy.
Như đã thấy trong biểu đồ bên dưới, Reuters liên kết việc mở rộng của Binance sang Nga với sự gia tăng các giao dịch darknet. Đồng thời, nó tuyên bố rằng các giao dịch này đã giảm vào tháng 8 năm 2021, khi nền tảng này áp đặt chính sách KYC nghiêm ngặt.
Nguồn: Reuters
Tuy nhiên, sự gia tăng các giao dịch darknet này cũng trùng với thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Hydra cuối cùng đã bị gỡ xuống, Binance tuyên bố nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra này.
Không giống như hệ thống tài chính truyền thống, công nghệ tiền điện tử và chuỗi khối có thể là một công cụ để các cơ quan chức năng tìm cách theo dõi và ngăn chặn các tác nhân độc hại. Binance đã nói:
Nếu không có tiền điện tử, trường hợp của Hydra rất có thể sẽ không bao giờ được giải quyết. Khả năng theo dõi dòng tiền để xác định nơi lưu trữ thị trường là lý do khiến vụ việc được đóng lại. (…) Binance tin rằng họ đã có nhiều hành động chống lại các hoạt động rửa tiền của Nga hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.
Có được sự hiểu biết rộng hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các báo cáo thông tin và tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu với các tác giả và độc giả cùng chí hướng khác. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào cộng đồng Coinlive đang phát triển của chúng tôi:https://t.me/CoinliveSG
Jixu
