Kraken là một trong những thế giớilớn nhất trao đổi tiền điện tử hiện đang trải qua một cuộc điều tra liên bang. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách cho phép người dùng ở Iran giao dịch tiền điện tử.
Vi phạm bị cáo buộc này được phát hiện thông qua năm người có liên quan đến công ty hoặc biết về cuộc điều tra. Cuộc điều tra này đang được thực hiện bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Kho bạc Hoa Kỳ.
Hiện tại các cuộc điều tra này đang được tiến hành và nó hướng tới việc tìm hiểu xem các quốc gia bị trừng phạt này có được phép mua và bán tiền điện tử hay không. Bộ Tài chính đã lên kế hoạch áp đặt một khoản tiền phạt đối với sàn giao dịch nhưng họ không đề xuất thời gian cho hành động thực thi.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội nền tảng trao đổi tiền điện tử vào năm 2021 bằng cách phạt 1,25 triệu đô la. Kraken là một sàn giao dịch tiền điện tử tư nhân trị giá 11 tỷ đô la và được đồng sáng lập bởi Giám đốc điều hành Jesse Powell vào năm 2011.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OAFC) của Bộ Tài chính đã tiến hành các cuộc điều tra về công ty kể từ năm 2019. Điều này cũng có thể dẫn đến một khoản tiền phạt.
Nó sẽ biến Kraken trở thành một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất chứng kiến hành động thực thi liên quan đến các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được áp đặt vào năm 1979 cấm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Iran.
Không chỉ điều này, Bộ Tài chính hiện đang kiểm tra xem Kraken có thực hiện giao dịch trong các tài khoản có trụ sở tại Syria, Cuba và Iran hay không.
Nhân viên cũ của Kraken đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã kiếm tiền từ người dùng ở các quốc gia được đề cập ở trên.
Jesse Powell cũng được cho là đã đăng một bảng tính lên kênh Slack của công ty tiết lộ Kraken có 1.522 tài khoản ở Iran, 149 ở Syria và 83 ở Cuba tính đến tháng trước.
Dữ liệu này được cho là đã được cung cấp từ thông tin cư trú trên “các tài khoản đã được xác minh”.
Kraken đã không đồng ý bình luận thêm nhưng nó nói rằng,
Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các luật trừng phạt và, như một vấn đề chung, báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn.
Người phát ngôn của Bộ Tài chính cũng đề cập rằng cơ quan này cam kết thực thi “các biện pháp trừng phạt bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”, tuy nhiên, không có gì ngoài điều này được tiết lộ.
đọc liên quan |Binance bị chỉ trích: Báo cáo cho biết nó đã bỏ qua các lệnh trừng phạt và tiếp tục phục vụ khách hàng Iran
Việc xem xét kỹ lưỡng các sàn giao dịch tiền điện tử trong thời gian gần đây đã tăng lên. Nhiều nền tảng đã đảm bảo chủ động chặn người dùng Iran. Chẳng hạn, trang web giao dịch NFT OpenSea đã chặn người dùng Iran vào những tháng đầu năm 2022.
Kho bạc cũng đã chủ động phạt các công ty tiền điện tử trước đây. BitGo, cũng là một sàn giao dịch phải đối mặt với tiền phạt. Cùng với đó, BitPay, một bộ xử lý giao dịch cũng bị phạt vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Gần đây, Binance được cho là tiếp tục phục vụ người dùng Irian bằng cách cho phép giao dịch diễn ra bất chấp lệnh trừng phạt và lệnh cấm công ty hoạt động ở Iran.
Sự giám sát này đã tăng lên do sự suy thoái của thị trường tiền điện tử gần đây đã gây ra thiệt hại cho các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số này. Voyager Digital và Celsius Network cũng không thể duy trì hoạt động trên thị trường.
Bài đọc liên quan |Coinbase và Kraken thúc đẩy “Bitcoin giả”, vụ kiện Craig Wright nói như vậy
Hình ảnh nổi bật từ LeapRate, biểu đồ từTradingView.com
MemeFi, trò chơi Telegram tap-to-earn, đã hoãn đợt airdrop token của mình đến ngày 22 tháng 11 để niêm yết trên OKX, sau những lần trì hoãn ban đầu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Liệu đây có phải là lần trì hoãn cuối cùng hay còn nhiều sự thất vọng nữa ở phía trước?
CatherineSau cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024, nhiều tỷ phú đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tài sản, trong đó tài sản của Elon Musk tăng 26,5 tỷ đô la và Jeff Bezos tăng thêm 7,14 tỷ đô la. Tuy nhiên, tài sản của Bernard Arnault đã giảm 2,85 tỷ đô la do những khó khăn trong thị trường xa xỉ.
AnaisCơ quan quản lý cờ bạc của Pháp được cho là đang có động thái cấm Polymarket sau khi chứng kiến 3,5 tỷ đô la giao dịch trong cuộc bầu cử gần đây của Hoa Kỳ. Nền tảng này đã thu hút sự chú ý do một công dân Pháp đặt cược lớn, nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với cá cược phi tập trung ở những khu vực có luật cờ bạc nghiêm ngặt.
KikyoCrypto.com đang mở rộng ra ngoài tiền điện tử bằng cách ra mắt các dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng và giao dịch chứng khoán, với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính một cửa. Thông qua chương trình Level Up, người dùng sẽ nhận được phần thưởng trên tất cả các dịch vụ, kết hợp tài chính truyền thống và kỹ thuật số trên một nền tảng duy nhất.
AnaisNhững người ủng hộ AI thận trọng lạc quan về chiến thắng của Trump, nhấn mạnh nhu cầu về chính sách chu đáo. Trump muốn bảo vệ vị thế lãnh đạo AI toàn cầu của Hoa Kỳ, một mục tiêu mà nhiều người trong ngành ủng hộ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng đổi mới phải cân bằng với quy định chiến lược.
CatherineMango đang sử dụng hình đại diện do AI tạo ra trong quảng cáo của mình để tăng tốc quá trình tạo nội dung và giảm chi phí, thay thế một số người mẫu. Công ty cũng đang kết hợp AI vào các quy trình thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ như lựa chọn vải và tạo ra quần áo, nhưng khẳng định rằng nhân công vẫn là yếu tố thiết yếu.
JoyOCBC đã giới thiệu một hệ thống thanh toán dựa trên blockchain cho các dự án cơ sở hạ tầng của Singapore, cải thiện tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả thanh toán. Hệ thống này tự động hóa các khoản thanh toán tạm ứng huy động, giảm sự chậm trễ và lỗi của con người, với hơn 22 triệu đô la Singapore đã được giải ngân cho dự án Cross Island Line.
Weatherly日本宝可梦公司在10月30日全球上线手机对战卡牌游戏《Pokémon TCG Pocket》。这款融合抽卡和策略对战的游戏在首周内收入突破2000万美元，凭借精致画风和有趣机制，吸引了台湾等多个市场的玩家热情参与。
WeiliangTổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên thệ sẽ thay thế Chủ tịch SEC Gary Gensler, người có cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với tiền điện tử đã định hình nhiệm kỳ của ông. Những người kế nhiệm có thể là ai và vị trí của Gensler có thực sự bị đe dọa không?
CatherineCEO của WonderFi Dean Skurka gần đây đã bị bắt cóc và được thả sau khi trả khoản tiền chuộc 1 triệu đô la. Skurka xác nhận sự an toàn của mình, lưu ý rằng không có quỹ hoặc dữ liệu nào của công ty bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách đang điều tra và vụ việc nhấn mạnh sự gia tăng đáng lo ngại trong các vụ bắt cóc giám đốc điều hành tiền điện tử để kiếm lợi nhuận.
Kikyo