Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken được báo cáo đang bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt

Kraken là một trong những thế giớilớn nhất trao đổi tiền điện tử hiện đang trải qua một cuộc điều tra liên bang. Sàn giao dịch tiền điện tử đã bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách cho phép người dùng ở Iran giao dịch tiền điện tử.

Vi phạm bị cáo buộc này được phát hiện thông qua năm người có liên quan đến công ty hoặc biết về cuộc điều tra. Cuộc điều tra này đang được thực hiện bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Kho bạc Hoa Kỳ.

Hiện tại các cuộc điều tra này đang được tiến hành và nó hướng tới việc tìm hiểu xem các quốc gia bị trừng phạt này có được phép mua và bán tiền điện tử hay không. Bộ Tài chính đã lên kế hoạch áp đặt một khoản tiền phạt đối với sàn giao dịch nhưng họ không đề xuất thời gian cho hành động thực thi.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội nền tảng trao đổi tiền điện tử vào năm 2021 bằng cách phạt 1,25 triệu đô la. Kraken là một sàn giao dịch tiền điện tử tư nhân trị giá 11 tỷ đô la và được đồng sáng lập bởi Giám đốc điều hành Jesse Powell vào năm 2011.

Điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu từ năm 2019

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OAFC) của Bộ Tài chính đã tiến hành các cuộc điều tra về công ty kể từ năm 2019. Điều này cũng có thể dẫn đến một khoản tiền phạt.

Nó sẽ biến Kraken trở thành một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất chứng kiến hành động thực thi liên quan đến các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được áp đặt vào năm 1979 cấm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Iran.

Không chỉ điều này, Bộ Tài chính hiện đang kiểm tra xem Kraken có thực hiện giao dịch trong các tài khoản có trụ sở tại Syria, Cuba và Iran hay không.

Nhân viên cũ của Kraken đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã kiếm tiền từ người dùng ở các quốc gia được đề cập ở trên.

Jesse Powell cũng được cho là đã đăng một bảng tính lên kênh Slack của công ty tiết lộ Kraken có 1.522 tài khoản ở Iran, 149 ở Syria và 83 ở Cuba tính đến tháng trước.

Dữ liệu này được cho là đã được cung cấp từ thông tin cư trú trên “các tài khoản đã được xác minh”.

Kraken đã không đồng ý bình luận thêm nhưng nó nói rằng,

Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các luật trừng phạt và, như một vấn đề chung, báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính cũng đề cập rằng cơ quan này cam kết thực thi “các biện pháp trừng phạt bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”, tuy nhiên, không có gì ngoài điều này được tiết lộ.

đọc liên quan |Binance bị chỉ trích: Báo cáo cho biết nó đã bỏ qua các lệnh trừng phạt và tiếp tục phục vụ khách hàng Iran

Gia tăng sự giám sát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử

Việc xem xét kỹ lưỡng các sàn giao dịch tiền điện tử trong thời gian gần đây đã tăng lên. Nhiều nền tảng đã đảm bảo chủ động chặn người dùng Iran. Chẳng hạn, trang web giao dịch NFT OpenSea đã chặn người dùng Iran vào những tháng đầu năm 2022.

Kho bạc cũng đã chủ động phạt các công ty tiền điện tử trước đây. BitGo, cũng là một sàn giao dịch phải đối mặt với tiền phạt. Cùng với đó, BitPay, một bộ xử lý giao dịch cũng bị phạt vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Gần đây, Binance được cho là tiếp tục phục vụ người dùng Irian bằng cách cho phép giao dịch diễn ra bất chấp lệnh trừng phạt và lệnh cấm công ty hoạt động ở Iran.

Sự giám sát này đã tăng lên do sự suy thoái của thị trường tiền điện tử gần đây đã gây ra thiệt hại cho các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số này. Voyager Digital và Celsius Network cũng không thể duy trì hoạt động trên thị trường.

Bài đọc liên quan |Coinbase và Kraken thúc đẩy “Bitcoin giả”, vụ kiện Craig Wright nói như vậy

Hình ảnh nổi bật từ LeapRate, biểu đồ từTradingView.com