Gã khổng lồ tiền điện tử Binance trong nước sôi lửa bỏng: CEO đáp trả các khiếu nại vi phạm giao dịch

Hôm nay, Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao. Cơ quan quản lý đang cáo buộc giám đốc điều hành và công ty vi phạm các quy tắc giao dịch trong nước.

trong một quan chứcbài viết trên blog , Zhao đã trả lời đơn khiếu nại và phân loại chúng là “bất ngờ” và “đáng thất vọng”. Giám đốc điều hành tuyên bố rằng công ty đã làm việc với cơ quan quản lý Hoa Kỳ từ năm 2021. Zhao nói:

(…) đơn khiếu nại dường như chứa đựng sự kể lại không đầy đủ các sự kiện và chúng tôi không đồng ý với đặc điểm của nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại.

Xu hướng giảm của BNB trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn:BNBUSDT Tradingview

Giám đốc điều hành Binance ăn “Thức ăn cho chó” của Công ty?

Zhao phân tích các khoản phí, bao gồm cả khả năng của Binance trong việc thực thi việc tuân thủ các quy tắc giao dịch của Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố nền tảng này đã triển khai chương trình Biết khách hàng của bạn (KYC) bắt buộc và các quy tắc chống rửa tiền cho tất cả khách hàng.

Hơn nữa, Zhao tuyên bố rằng Binance có khả năng công nghệ để “chặn” người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng quốc tế của mình. Trong đó, người dùng có thể giao dịch quyền chọn tiền điện tử và hợp đồng tương lai vĩnh viễn với đòn bẩy.

Theo nghĩa đó, tuyên bố đã phủ nhận việc Binance sử dụng nền tảng của mình để giao dịch với khách hàng của mình. Nó chỉ cho phép một số đối tác tổ chức nhất định cung cấp thanh khoản trong một số “cặp ít thanh khoản hơn” để thu được “lợi nhuận nhỏ”. Bản thân Zhao đã phủ nhận rằng anh ta được hưởng lợi từ giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử:

Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản cho Thẻ Binance, một tài khoản tiền điện tử của tôi. Tôi ăn thức ăn cho chó của chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Thẻ.

Sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố rằng họ đã thực hiện các hạn chế bổ sung để ngăn nhân viên thao túng hoặc kiếm lợi nhuận trên các mã thông báo mới được niêm yết và các sản phẩm khác. Mọi thông tin liên quan đến danh sách, bảng khởi chạy và dữ liệu đặc quyền đều được lưu giữ theo “chính sách nghiêm ngặt dành cho bất kỳ ai”.

Binance đã bị CFTC hành động

Zhao cũng nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng. Do đó, các cơ quan này đã có thể phong tỏa hơn 125 triệu đô la tiền từ các hành động tuân thủ và thực thi pháp luật vào năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023.

Mặc dù sử dụng sàn giao dịch cho cuộc sống cá nhân của mình, Zhao phủ nhận rằng anh ta được hưởng lợi từ các sản phẩm tài chính của nó:

(…) cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hoặc Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc để phục vụ người dùng của chúng tôi. Tại Binance, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp thân thiện cho mọi vấn đề. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.

Như Bitcoinist đã đưa tin vào đầu ngày hôm nay, hành động của CFTC được cho là đang cố gắng “bảo vệ” khách hàng Hoa Kỳ bằng cách hạn chế quyền truy cập vào “thị trường tài sản kỹ thuật số dễ bay hơi và rủi ro”. Vẫn còn phải xem liệu hành động pháp lý có tác động lâu dài đến các hoạt động thương mại của Binance hay không.

Dòng tiền ra ròng của Binance đã bắt đầu
-307 triệu đô la trong 24 giờ qua
-145 triệu đô la trong 1 giờ qua
Sẽ xem điều này trong vài ngày tới.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn giữ nhiều rủi ro ở đó như tuần trước. Sẽ xem liệu điều này có dẫn đến sự hoảng loạn khi Châu Á thức dậy hay khôngpic.twitter.com/1AJQL6PXx4
— Evanss6.eth (@Evan_ss6)Ngày 27 tháng 3 năm 2023