Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội giám đốc điều hành cấp cao của Mining Capital Coin với âm mưu thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 62 triệu đô la.
Theo đơn khiếu nại của DOJ, Luiz Capuci và những đồng phạm giấu tên đã lừa dối các nhà đầu tư về tiềm năng tạo ra lợi nhuận của các gói khai thác MCC và mã thông báo gốc có tên Capital Coin, được hỗ trợ bởi “hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất”.
Một đơn khiếu nại được gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng trước đã tiết lộ rằng Capuci đã bán các gói khai thác cho ít nhất 65.000 nhà đầu tư kể từ tháng 1 năm 2018.
Nhóm đã đưa ra mức lãi hàng ngày là 1% trong tối đa một năm, thông cáo báo chí của SEC cho biết.
Đề Nghị Đọc |Truy nã: Tin tặc Conti – Hoa Kỳ treo 15 triệu đô la cho thông tin về tội phạm mạng Nga
DOJ lập luận rằng thay vì sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử, như Capuci đã hứa, anh ta đã chuyển tiền vào ví tiền điện tử của riêng mình.
Khiếu nại của SEC tuyên bố rằng MCC đã kiếm được hơn 8 triệu đô la từ việc bán các gói khai thác và 3,2 triệu đô la phí ban đầu, tài trợ cho một lối sống xa xỉ bao gồm xe hơi sang trọng, du thuyền và bất động sản.
MCC sở hữu tất cả các đặc điểm của sơ đồ kim tự tháp. Để thu hút các nhà đầu tư, Capuci, 44 tuổi, ở Port St. Lucie, Florida, đã tìm kiếm các chi nhánh và nhà quảng bá. Đổi lại, anh ta hứa với những người quảng bá những món quà xa hoa như đồng hồ Apple, iPad và xe sang.
Trong một thông cáo báo chí, Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite, Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp đã nêu:
“Bộ cam kết theo dõi tiền - dù là tiền thật hay kỹ thuật số - để vạch trần các âm mưu tội phạm, quy trách nhiệm cho những kẻ lừa đảo này và bảo vệ các nhà đầu tư.”
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,52 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com
Capuci cho biết MCC đã hợp tác với các chuyên gia phần mềm hàng đầu ở Châu Á, Nga và Hoa Kỳ để “xây dựng một phiên bản cải tiến của Trading Bots đã được thử nghiệm bằng công nghệ chưa từng được sử dụng trước đây”.
Cùng ngày mà bản cáo trạng của DOJ được tiết lộ, SEC đã đưa ra các cáo buộc gian lận đối với MCC, người đồng sáng lập Emerson Pires, Capuci và hai thực thể thuộc sở hữu của Capuci, Bitchain Exchanges và CPTLCoin Corp.
DOJ đã buộc tội Capuci với âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu rửa tiền quốc tế.
Đề Nghị Đọc |Bitcoin tăng vọt lên 34 nghìn đô la khi chỉ số sợ hãi và tham lam đăng ký 'Cực kỳ sợ hãi'
Nếu bị kết án về tất cả các tội danh, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 45 năm. Văn phòng Thực địa Miami của Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa hiện đang điều tra tình hình.
Trong những năm gần đây, một số nhà lãnh đạo tiền điện tử đã bị chính quyền buộc tội điều hành các kế hoạch Ponzi.
DOJ đã truy tố người sáng tạo Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani vào đầu năm nay vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 2 tỷ đô la – vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Hình ảnh nổi bật Tạp chí Bitcoin, biểu đồ từTradingView.com
Trong một động thái nhằm chống gian lận qua điện thoại, một cơ quan thực thi pháp luật gần đây đã thực hiện một chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ hai cá nhân, 20 và 33 tuổi. Vụ bắt giữ diễn ra tại một cơ sở công cộng và các nghi phạm hiện đang bị điều tra vì liên quan đến vụ lừa đảo qua điện thoại. một loạt các hoạt động lừa đảo.
JoyNhóm khách hàng của FTX thấy mình phải đối mặt với một vụ lừa đảo rút tiền ưu tiên lừa đảo. Những email gây hiểu lầm này được cho là có nguồn gốc từ FTX Trading, West Realm Shires Services và FTX EU.
CatherineMột vụ lừa đảo trực tuyến phức tạp đã mạo danh một phóng viên của một cơ quan truyền thông nổi tiếng để thực hiện một cuộc phỏng vấn lừa đảo, lừa nạn nhân nhấp vào các liên kết lừa đảo nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và xâm phạm tài khoản của anh ta.
JoyTội phạm thường sử dụng tiền điện tử vì nó thường ít bị theo dõi hơn so với các giao dịch sử dụng tài khoản ngân hàng truyền thống.
BeincryptoSẽ sớm trở thành huyền thoại, tồi tệ hơn Enron và nhanh hơn Lehman, có sự lừa đảo kỳ lạ của FTX và Giám đốc điều hành SBF của nó.
NoahpinionMột nhóm tin tặc đã khai thác tài khoản Twitter của một sàn giao dịch tiền điện tử, Gate io, để thúc đẩy các hoạt động lừa đảo. Trong một...
BitcoinistNgoài mã thông báo ETH 2.0 giả và airdrop mã thông báo độc hại, người dùng tiền điện tử cũng nên cảnh giác với các nhóm đặt cược mang lại lợi nhuận đặt cược hấp dẫn.
CointelegraphTội phạm mạng đã thu hút hàng nghìn người đến một luồng giả mạo trên YouTube, khiến nhiều người nhấp vào quảng cáo tiền điện tử giả mạo.
BeincryptoCatherineTiền điện tử đã đảm bảo sự phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng mức độ phổ biến của tiền điện tử không thể được hiểu là sự gia tăng ...
Bitcoinist