Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã bòn rút hơn 1 tỷ đô la từ người tiêu dùng vào năm ngoái - FTC

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo hơn 46.000 người hơn 1 tỷ đô la kể từ đầu năm 2021, theo một báo cáo do Ủy ban Thương mại Liên bang công bố hôm thứ Sáu.

Những kẻ lừa đảo đang tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của việc thu được của cải kỹ thuật số một cách nhanh chóng.

Với gần 1 đô la trong số 4 đô la trong các vụ lừa đảo này được thanh toán bằng tiền điện tử, nghiên cứu của FTC cho thấy rằng nó đã trở thành phương thức thanh toán ưa thích của nhiều nhóm tội phạm.

Theo FTC, Bitcoin (70%), Tether (10%) và Ether (9%) là những loại tiền điện tử hàng đầu được sử dụng để thanh toán cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2021, Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 69.000 đô la khi sự nhiệt tình dành cho tiền điện tử đạt đến đỉnh điểm.

Đề Nghị Đọc |‘Mùa đông tiền điện tử’ buộc các sàn giao dịch ở Mỹ Latinh phải sa thải nhân viên

Theo báo cáo của FTC, thiệt hại về tiền điện tử vào năm 2021 lớn hơn khoảng 60 lần so với năm 2018. (CNTT CHUYÊN NGHIỆP)

Tổn thất từ những kẻ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tăng

Thiệt hại về tiền điện tử năm đó lớn hơn khoảng 60 lần so với năm 2018. Emma Fletcher, nhà nghiên cứu dữ liệu cấp cao tại Ủy ban Thương mại Liên bang, tác giả của bản phân tích, cho biết những con số này có thể chỉ cho thấy một phần nhỏ trong tổng số thiệt hại vì phần lớn tội phạm không được báo cáo.

Theo FTC, gần 50 phần trăm các nạn nhân báo cáo là nạn nhân trong một vụ lừa đảo trực tuyến cho rằng vụ việc bắt đầu từ một quảng cáo, bài đăng hoặc tin nhắn riêng tư trên nền tảng truyền thông xã hội.

Một phần lớn thiệt hại ước tính, khoảng 575 triệu đô la, là do các cơ hội đầu tư gian lận, trong đó những kẻ lừa đảo tiền điện tử quảng cáo về khả năng thu được lợi nhuận lớn từ việc đầu tư vào các dự án tiền điện tử, nhưng những cá nhân đã làm như vậy đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của họ.

Kẻ xấu ẩn nấp trong các nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu

Instagram (32 %), Facebook (26 %), WhatsApp (9 %) và Telegram là những nền tảng chính có tên trong các khiếu nại gửi lên chính quyền.

Người tiêu dùng đã bị lừa bởi một loạt các câu chuyện không có thật khác, bao gồm cả các kế hoạch đầu tư. Phổ biến thứ hai là các trò lừa đảo lãng mạn, trong đó một đối tác lãng mạn tiềm năng sẽ thuyết phục nạn nhân đầu tư vào Bitcoin hoặc các trò lừa đảo tiền điện tử có liên quan khác.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo sẽ nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng bằng cách mạo danh một doanh nghiệp hoặc chính phủ và tuyên bố rằng tiền của họ có nguy cơ bị lừa đảo hoặc bị điều tra cho đến khi được chuyển đổi thành tiền điện tử.

Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 561,9 tỷ đô la trên biểu đồ cuối tuần | Nguồn:TradingView.com

FTC cảnh báo trong báo cáo của mình:

“Không có ngân hàng hoặc cơ quan tập trung nào khác gắn cờ các giao dịch đáng ngờ và tìm cách ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra… những yếu tố này không phải là duy nhất đối với các giao dịch tiền điện tử, nhưng tất cả chúng đều nằm trong tay của những kẻ lừa đảo.”

Trong khi đó, trung tâm báo cáo quốc gia về gian lận và tội phạm mạng của Anh đã nhận được 7.118 báo cáo về gian lận liên quan đến tiền điện tử vào năm ngoái.

Theo Cảnh sát Thành phố Luân Đôn, vào cuối tháng 9, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã lừa các nạn nhân 200 triệu USD, tăng 30% so với năm trước.

Đề Nghị Đọc |Ethereum đạt 10 nghìn đô la vào cuối năm 2022 vẫn có thể xảy ra, cựu giám đốc điều hành Bitmex cho biết

Hình ảnh nổi bật từ Coin Republic, biểu đồ từTradingView.com