Tiền điện tử đóng vai trò hàng đầu trong các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp ở Hàn Quốc

Theo dữ liệu của chính phủ, các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ở Hàn Quốc ngày càng bị chi phối bởi các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

Bốn trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong năm nay liên quan đến 1,5 nghìn tỷ won (1,1 tỷ USD) vi phạm các quy tắc giao dịch ngoại hối địa phương đã được gửi đến văn phòng công tố, theo một báo cáo của cơ quan hải quan gửi cho nhà lập pháp Min Byoung Dug.

Theo báo cáo, con số này gần gấp đôi so với 827 tỷ won được báo cáo cho cả năm ngoái và tăng hơn 70 lần so với năm 2020. Gần 75% giao dịch vi phạm các quy tắc ngoại hối được liên kết với tiền điện tử, tăng từ 61% vào năm ngoái, dữ liệu cho thấy.

Bốn trường hợp được cơ quan hải quan báo cáo không liên quan đến một cuộc điều tra riêng biệt đang diễn ra của Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc đối với số tiền trị giá 3,4 tỷ USD."bất thường" giao dịch ngoại hối tại các ngân hàng địa phương để có thể liên kết với các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Các cuộc điều tra theo quy định sau sự bùng nổ của tiền điện tử trong năm nay đã làm giảm sự đón nhận nhiệt tình trước đây đối với các mã thông báo kỹ thuật số trong nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Việc xóa sạch 40 tỷ đô la trong hệ sinh thái Terraform Labs của doanh nhân Hàn Quốc Do Kwon và đồng tiền ổn định TerraUSD đã làm tổn hại niềm tin.