Lừa đảo tiền điện tử giảm 65% sau khi những kẻ cả tin rời khỏi thị trường: Chainalysis

Cho đến nay, ít người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử hơn vào năm 2022 do giá tài sản giảm và những người dùng tiền điện tử thiếu kinh nghiệm rời khỏi thị trường, một báo cáo tội phạm tiền điện tử mới tiết lộ.

Theo báo cáo ngày 16 tháng 8 từ Chainalysis, tổng doanh thu lừa đảo tiền điện tử từ đầu năm đến nay làngồi ở mức 1,6 tỷ đô la, tương đương với mức giảm 65% so với giai đoạn năm trước, điều này dường như có liên quan đến việc giảm giá tiền điện tử.

“Kể từ tháng 1 năm 2022, doanh thu lừa đảo đã giảm ít nhiều theo giá Bitcoin. [...] nó không chỉ là doanh thu lừa đảo giảm - số lượng tích lũy các lần chuyển tiền cá nhân sang lừa đảo cho đến năm 2022 là thấp nhất trong bốn năm qua.”

Phân tích chuỗi' Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng Eric Jardine, tác giả của báo cáo, giải thích rằng các nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều khả năng bị lừa đảo hơn trong các thị trường tăng giá khi các cơ hội đầu tư và lợi nhuận vượt trội hấp dẫn nạn nhân nhất.

Nguồn: Chainalysis

Jardine cũng đưa ra giả thuyết rằng các thị trường tăng giá cũng thường chứng kiến tỷ lệ người dùng tiền điện tử mới, thiếu kinh nghiệm cao hơn, những người có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo hơn.

Nhà nghiên cứu cho biết kết quả cũng bị sai lệch doPlusToken tương đối lớn và Finiko lừa đảo vào năm 2021, thu về tổng doanh thu lừa đảo là 3,5 tỷ đô la.

Ngược lại, Jardine lưu ý rằng vụ lừa đảo lớn nhất năm 2022 cho đến nay chỉ thu được 273 triệu đô la và có liên quan đến nền tảng đầu tư cần sa JuicyFields.io, được cho là đã khóa tài khoản của các nhà đầu tư trên dịch vụ “trồng trọt điện tử” tập trung vào cần sa của họ.

Hack và tiền bị đánh cắp

Mặc dù doanh thu lừa đảo đã giảm trong năm, nhưng Jardine lưu ý rằng hoạt động hack dựa trên tiền điện tử đã đi ngược xu hướng, tăng 58,3% cho đến tháng 7 năm 2022 lên 1,9 tỷ đô la, một con số không bao gồmVụ hack cây cầu Nomad trị giá 190 triệu USD bắt đầu vào ngày 1 tháng 8.

Nguồn: Chainalysis

Jardine nói rằng sự gia tăng này phần lớn là do sự gia tăng của các ứng dụng DeFi đã tăng vọt vào năm 2021:

“Các giao thức DeFi làđặc biệt dễ bị tổn thương tấn công, vì mã nguồn mở của họ có thể bị tội phạm mạng nghiên cứu đến phát buồn nôn khi tìm cách khai thác.”

Nhưng Jardine nói thêm rằng điều đó không hoàn toàn xấu, vì các ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh như Solidity còn tương đối mới và những khai thác này có thể “hữu ích cho bảo mật vì nó cho phép kiểm tra mã.”

Báo cáo cũng lưu ý rằng phần lớn các tin tặc này đến từ các đơn vị hack ưu tú của Bắc Triều Tiên như Lazarus Group, với khoảng một nửa số tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack chỉ đến từ các nhóm này.

Jardine cũng lưu ý rằng doanh thu thị trường darknet đã giảm 43% cho đến năm 2022, chủ yếu là do cơ quan thực thi pháp luật của Đức đóng cửaCác máy chủ của Darknet Hydra Marketplace của Nga vào ngày 5 tháng 4.

Thị trường Darknet là thị trường web đen cung cấp hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp để bán, thường sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán.