Tiền điện tử sử dụng một yếu tố tăng nặng để tuyên án: nghiên cứu của tòa án Úc

Tội phạm đã sử dụngtiền điện tử một phần của việc phạm tội có nhiều khả năng nhận bản án nặng hơn tại tòa án Úc, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra. 

Nghiên cứu có tiêu đề “Tội phạm và tiền điện tử tại Tòa án Úc,”được phát hành vào thứ Hai trong Tạp chí Luật của Đại học Monash, đã phát hiện ra rằng việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm được coi là cho thấy “mức độ lập kế hoạch” và sự tinh vi ngày càng tăng, khiến tòa án “xem xét biện pháp răn đe chung trên các mục đích tuyên án khác:”

“Việc lấy và sử dụng tiền điện tử để thanh toán đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao hơn so với dân số nói chung có thể không quen thuộc với các khoản thanh toán này.”

Nghiên cứu đã phân tích 103 trường hợp được trình bày trước tòa án Úc từ năm 2009 đến năm 2020, tập trung cụ thể vào 59 vụ án hình sự và thủ tục tuyên án.

Không quá cầu kỳ

Các tác giả nghiên cứu Aaron Lane và Lisanne Adam đã phát hiện ra rằng các tòa án ở Úc nhìn nhận rộng rãi việc sử dụng tiền điện tử là biểu hiện của “sự phức tạp về kỹ thuật” và “sự che giấu có chủ ý”.

Tuy nhiên, cặp đôi lập luận rằng các tòa án của Úc có thể “quá háo hức để áp dụng một đặc điểm tương đối đơn giản” của việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm, lập luận rằng không phải tất cả việc sử dụng tiền điện tử đều có thể biểu thị mức độ tinh vi như nhau:

“Sự tinh vi tồn tại trên một quang phổ.”

Các tòa án phải có khả năng phân biệt giữa các loại giao dịch tiền điện tử khác nhau được sử dụng bởi thủ phạm, đặc biệt là khi việc áp dụng rộng rãi hơn các tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển.

Thủ phạm đã sử dụng trao đổi tiền kỹ thuật số tập trung — trong đó yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC) có nghĩa là có thể dễ dàng nhận dạng — không thể bị đối xử tương tự như những kẻ phạm tội cố ý sử dụng ví ẩn danh hoặc dịch vụ trộn để che giấu dữ liệu giao dịch.

Tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã có danh tiếng từ lâu bởi một số người trong lĩnh vực công cộng như làliên quan đến hoạt động bất hợp pháp , rất có thể xuất phát từ sự liên kết ban đầu của Bitcoin với Con đường tơ lụa trên thị trường chợ đen darknet khét tiếng.

Mặc dù mối liên hệ tiêu cực này vẫn còn tồn tại trong ngành tài sản kỹ thuật số, nhưng lượng tiền điện tử được sử dụng cho hoạt động bất hợp phápchưa bao giờ thấp hơn , theo một báo cáo gần đây từ CipherTrace.

Báo cáo ước tính rằng hoạt động bất hợp pháp chiếm từ 0,62% đến 0,65% tổng hoạt động tiền điện tử vào năm 2020 và kể từ đó đã giảm xuống từ 0,10% đến 0,15% tổng hoạt động trong suốt năm 2021.