Cơ quan giám sát châu Âu liệt kê tiền điện tử bên cạnh luật sư, kế toán là mối đe dọa AML

Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Châu Âu  cơ quan giám sát, MONEYVAL, đã liệt kê việc giám sát lĩnh vực tiền điện tử cùng với các chuyên gia “gác cổng”, chẳng hạn như luật sư và kế toán, là ưu tiên trong nỗ lực chống rửa tiền của các quốc gia châu Âu.

Trong một thông cáo báo chí dựa trên kết quả của báo cáo hàng năm, MONEYVALgọi điện dựa trên các khu vực pháp lý của Châu Âu để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện các chính sách quản lý chặt chẽ hơn để chống rửa tiền được tạo điều kiện bởi tài sản tiền điện tử.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, giám đốc của MONEVYAL, đã trích dẫn Hồ sơ Pandora như một ví dụ về cách các chuyên gia đóng vai trò là "người gác cổng" có thể hỗ trợ những người giàu có và tham nhũng rửa tiền của họ. Cô ấy cũng tuyên bố rằng mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử để rửa tiền đang gia tăng:

“Xu hướng rửa tiền mới hơn có liên quan đến lĩnh vực tài sản ảo mới nổi, việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trên toàn cầu và các thành phần khác của hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng của cái gọi là “tài chính phi tập trung” (DeFi).”

Moneyval là cơ quan giám sát AML của Hội đồng Châu Âu, bao trùm 47 khu vực pháp lý của Châu Âu. Lực lượng đặc nhiệm chịu trách nhiệm xem xét và đề xuất những thay đổi chính sách có ảnh hưởng đến cải cách lập pháp quốc gia.

Có liên quan:Chuỗi khối và tiền điện tử có thể là một lợi ích để theo dõi tội phạm tài chính

Báo cáo kết luận rằng mức độ tuân thủ trung bình đối với các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) nằm dưới ngưỡng thỏa đáng trong số các khu vực pháp lý được giám sát. Mười tám trong số 22 khu vực pháp lý được MONEYVAL đánh giá cho thấy mức độ tuân thủ không đầy đủ với các tiêu chuẩn AML.

Cơ quan giám sát châu Âu cũng sẽ tiến hành một nghiên cứu riêng để xem xét các xu hướng rửa tiền liên quan đến tài sản ảo vào cuối năm nay.

Trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục nêu lên những lo ngại xung quanh việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho thấy rằng chưa đến 1% tổng nguồn cung tiền điện tử đang lưu hành được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2021.