Hoạt động này đang được chào mời là một trong những vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất của BKA cho đến nay.
Máy trộn tiền xu, cho phép người dùng làm xáo trộn các giao dịch của họ, là mục tiêu của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. ChipMixer là công ty mới nhất phải đối mặt với cuộc đàn áp tương tự.
Trong một hoạt động được thực hiện bởi chính quyền Đức và Hoa Kỳ, và được hỗ trợ bởi Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu (Europol), cảnh sát đã thu giữ bốn máy chủ, khoảng 1909,4 Bitcoin trong một loạt 55 giao dịch (gần 47 triệu đô la) và 7 TB dữ liệu từ dịch vụ trộn tiền điện tử vì bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động rửa tiền.
Các cơ quan chức năng quốc gia khác tham gia vào cuộc đàn áp bao gồm Cảnh sát bang Zurich, Cục tội phạm mạng trung ương của Ba Lan, cũng như cảnh sát liên bang của Bỉ.
Nhắm mục tiêu ChipMixer
Theothông cáo báo chí , Europol tiết lộ rằng ChipMixer là một công cụ trộn tiền điện tử không có giấy phép được thiết lập vào giữa năm 2017, có thể truy cập được cả trên trang web rõ ràng và web tối.
Cuộc điều tra chung tiết lộ rằng ChipMixer bị cáo buộc đã tiến hành rửa 152.000 Bitcoin, phần lớn trong số đó được liên kết với thị trường darkweb, nhóm ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm tài liệu khai thác tình dục trẻ em và tài sản tiền điện tử bị đánh cắp.
Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu tuyên bố thêm rằng chính cuộc đàn áp nền tảng darkweb của Hydra Market đã giúp họ phát hiện ra các giao dịch tương đương hàng triệu euro.
Dịch vụ của ChipMixer được cho là đã được sử dụng bởi các phần tử ransomware nổi tiếng như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma hoặc Lockbit để rửa các khoản tiền chuộc mà họ đã nhận được.
"Các nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng một số tài sản tiền điện tử bị đánh cắp sau khi một sàn giao dịch tiền điện tử lớn phá sản vào năm 2022 đã được rửa qua ChipMixer.
Sử dụng bất hợp pháp máy trộn tiền xu
Các nền tảng hoặc công cụ trộn tiền điện tử về cơ bản hoạt động bằng cách nhận tài sản kỹ thuật số từ người dùng, trộn chúng với các đồng tiền khác và sau đó gửi một lượng tiền “hỗn hợp” tương đương đến địa chỉ người nhận, do đó che giấu kết nối giữa người gửi và người nhận. ChipMixer hoạt động theo cách tương tự. Nó sẽ biến số tiền gửi thành “chip”, sau đó được trộn lẫn với nhau để che giấu mọi dấu vết dẫn đến nguồn gốc của số tiền ban đầu.
Phần lớn những chiếc cốc này có các trường hợp sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế là các dịch vụ này đã trở thành công cụ hấp dẫn đối với tội phạm mạng, cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường nỗ lực trấn áp tội phạm mạng.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC)bị buộc tội Tornado Cash tạo điều kiện cho người dùng rửa hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, bao gồm 455 triệu đô la được cho là bị đánh cắp bởi hacker khét tiếng người Bắc Triều Tiên Lazarus. Các biện pháp trừng phạt đã đóng băng tài sản của Hoa Kỳ do Tornado Cash nắm giữ và cấm các công ty và cá nhân trong nước kinh doanh với nó.