Cựu Giám đốc điều hành Mạng lưới Cels Alex Mashinsky , hiện đang phải đối mặt với bảy cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận tiền điện tử, dự kiến ​​​​bắt đầu xét xử vào ngày 17 tháng 9 năm 2024, tại tòa án ở New York.

Trong suốt quá trình tố tụng, anh ta sẽ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 40 triệu USD, mặc dù một số hạn chế về đi lại và giao dịch tài chính vẫn có hiệu lực.

Roni Cohen-Pavon, cựu giám đốc doanh thu của C, đã nhận tội 4 cáo buộc hình sự vào tháng 9 và sẵn sàng làm chứng nếu được yêu cầu trong phiên tòa xét xử Alex.

Trong phiên điều trần gần đây tại Tòa án quận Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) cho Quận phía Nam New York, nhóm pháp lý của Alex đã chỉ ra chiến lược phòng thủ khả thi của họ, bao gồm việc thách thức việc phân loại tiền điện tử là chứng khoán.

Họ nhấn mạnh cách giải thích chủ quan về định nghĩa pháp lý của chứng khoán, cho thấy họ có thể phản đối cách phân loại này.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp (DOJ) đã thực hiện các bước để đóng băng tài sản của người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử không còn tồn tại.

Cácthẩm phán ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng của Alex trên nhiều tổ chức tài chính, bao gồm những cái tên nổi bật như Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, SoFi Bank và SoFi Securities.

Ngoài ra, việc đóng băng này còn mở rộng sang một tài sản ở Texas do Alex và vợ anh, Kristine đồng sở hữu.

Làm thế nào mà độ C lại rơi vào tình trạng khó khăn hiện tại?

Mạng lưới Celcius, từng là công ty nổi bật trong ngành cho vay tiền điện tử, đã phải đối mặt với những khó khăn tài chính đáng kể và nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, tiết lộ các khoản nợ tài chính đáng kể vượt quá tài sản của nền tảng tới 1,2 tỷ USD.

Vào tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi kiện C và cựu Giám đốc điều hành của nó, cáo buộc họ gian lận và bán “chứng khoán tài sản tiền điện tử” một cách gian lận và chưa đăng ký. phổ biến thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư về sự ổn định tài chính của C và thao túng giá CEL, mã thông báo gốc của nền tảng.

Sau khi bị bắt, Alex không nhận tội với nhiều tội danh , bao gồm chứng khoán, hàng hóa và gian lận chuyển khoản, cũng như thao túng giá của mã thông báo CEL.

Anh ta được tại ngoại nhờ bảo đảm tại nơi cư trú ở Manhattan, với việc hạn chế đi lại trong khu vực New York.

Anh ta cũng bị cấm mở tài khoản ngân hàng tài chính, kinh doanh hoặc cá nhân mới, hạn mức tín dụng hoặc tài khoản tiền điện tử mà không có sự chấp thuận trước.

Nếu bị kết tội, cả Alex và C' giám đốc rủi ro, Roni, có thể phải đối mặt với những bản án tù dài hạn kéo dài vài thập kỷ.