FBI đưa ra cảnh báo công khai về các ứng dụng tiền điện tử giả mạo

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra cảnh báo công khai về các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo, đã lừa đảo các nhà đầu tư Hoa Kỳ số tiền ước tính 42,7 triệu đô la cho đến nay. 

Theo mộttham mưu được cơ quan chứng khoán và tình báo công bố vào ngày 18 tháng 7, tội phạm mạng đã tạo ra các ứng dụng sử dụng cùng logo và thông tin nhận dạng là các công ty tiền điện tử hợp pháp để lừa đảo các nhà đầu tư. FBI lưu ý rằng 244 người đã trở thành nạn nhân của những ứng dụng giả mạo này.

Một trường hợp cho thấy bọn tội phạm mạng thuyết phục nạn nhân tải xuống một ứng dụng sử dụng cùng biểu tượng với một tổ chức tài chính thực tế của Hoa Kỳ, khuyến khích họ gửi tiền điện tử vào ví được cho là có liên quan đến tài khoản của họ.

Khi nạn nhân cố gắng rút tiền khỏi ứng dụng, họ sẽ được yêu cầu nộp thuế cho số tiền rút tiền của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là một thủ đoạn khác để chia thêm tiền từ các nạn nhân, vì ngay cả khi họ thực hiện thanh toán, việc rút tiền sẽ tiếp tục không khả dụng.

FBI cho biết khoảng 3,7 triệu đô la đã bị lừa từ 28 nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.

Một hoạt động tương tự khác cho thấy tội phạm mạng hoạt động dưới tên công ty “YiBit”, lừa đảo ít nhất bốn nạn nhân với số tiền khoảng 5,5 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, bằng cách sử dụng phương thức lừa đảo tương tự.

Vụ thứ ba liên quan đến tội phạm hoạt động dưới tên “Supay” vào tháng 11 năm 2021. Chúng lừa đảo hai nạn nhân bằng cách khuyến khích họ gửi tiền điện tử vào ví của họ trên ứng dụng, sau đó số tiền này sẽ bị đóng băng trừ khi có thêm tiền được gửi.

Cảnh báo về các ứng dụng lừa đảo cũng đã xuất hiện trên Twitter tiền điện tử.

Một người dùng cho biết một người bạn gần đây đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo bắt đầu trên dịch vụ nhắn tin trực tuyến Whatsapp, khuyến khích nạn nhân tải xuống một ứng dụng tiền điện tử giả mạo và nạp tiền vào ví của ứng dụng. Một tuần sau, ứng dụng tiền điện tử biến mất.

Đừng để bị lừa. Gần đây tôi có một người bạn phải lòng một#WhatsApp lừa đảo khi họ bắt cô ấy tải xuống một bản giả#tiền điện tử ứng dụng, bỏ một số tiền vào, và khoảng một tuần sau, ứng dụng biến mất và KHÔNG tìm thấy ở đâu. May mắn thay, cô ấy đã không làm theo "hướng dẫn" và thêm nhiều hơn nữa.

— Sarvasatvananda (Aaron) (@crypto_or_die)Ngày 17 tháng 7 năm 2022

Một người dùng khác cho biết họ đã trở thành nạn nhân của một ứng dụng ví tiền điện tử Ledger Live giả mạo, được gọi là “Ledger Live Plus” trong cửa hàng ứng dụng Microsoft. Người dùng khiếu nại rằng ứng dụng lừa đảo đã đánh cắp 20.000 đô la từ anh ta. 

Đầu năm nay, công ty an ninh mạng ESET đã phát hiện ra một “kế hoạch tinh vi” sẽphân phối các ứng dụng Trojan cải trang thành ví tiền điện tử phổ biến. Sau đó, các ứng dụng này sẽ cố gắng đánh cắp tài sản tiền điện tử từ nạn nhân của chúng. 

Có liên quan:Hơn 4,7 triệu đô la bị đánh cắp trong cuộc tấn công lừa đảo mã thông báo giả Uniswap

Năm ngoái, một ứng dụng tiền điện tử lừa đảo đã ngụy trang thành mộtứng dụng Trezor di động trên App Store của Apple được cho là đã khiến một người dùng mất 600.000 đô la Bitcoin vào thời điểm đó.

Một báo cáo từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) vào tháng 6 năm 2022 cho thấy rằng càng nhiều1 tỷ đô la tiền điện tử đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo kể từ năm 2021, với gần một nửa số vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử bắt nguồn từ các nền tảng mạng xã hội.

FBI đã khuyến nghị các nhà đầu tư tiền điện tử nên cảnh giác với các yêu cầu không mong muốn để tải xuống ứng dụng đầu tư, xác minh ứng dụng (và công ty) là hợp pháp và đối xử với các ứng dụng có chức năng hạn chế và/hoặc bị hỏng “với thái độ hoài nghi”.