Các luật sư của FTX để kéo cha mẹ và anh trai của SBF vào câu hỏi

Bi kịch của FTX dường như đang trở nên mang tính cá nhân hơn, khi các cố vấn pháp lý của sàn giao dịch phá sản hiện đang tìm cách lôi kéo các thành viên gia đình của người sáng lập và tra khảo họ về cách họ tạo dựng sự giàu có.

Trong một hồ sơ tòa án,FTX các luật sư đã yêu cầu cha mẹ của Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman và Barbara Fried, làm chứng có tuyên thệ và xuất trình các giấy tờ tài chính liên quan đến tài sản cá nhân của họ như một phần nỗ lực của công ty nhằm đòi lại số tiền có thể được sử dụng để trả nợ cho các chủ nợ.

Gabriel, anh trai của cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried, cũng sẽ bị thẩm vấn trước tòa về bất kỳ lợi ích tài chính nào mà anh ta có thể nhận được từ công ty.

SBF, mặc dù hợp tác đến mức phải ngồi tù đến hết đời, nhưng đã sơ suất cung cấp cho các công tố viên liên bang tất cả thông tin cần thiết liên quan đến số tiền chuyển hướng, dẫn đến tình trạng hiện tại.

Hình ảnh: Euronews

Luật sư tìm kiếm câu trả lời từ gia đình SBF nếu họ nhận được tiền từ FTX

Trước những tuyên bố rằng FTX đã chuyển hàng tỷ đô la tiền mặt của nhà đầu tư để hỗ trợ đơn vị giao dịch Alameda Research của mình, chính quyền liên bang đã cáo buộc anh ta gian lận. SBF đã đưa ra lời bào chữa không có tội.

Dựa theobáo cáo , các giám đốc điều hành khác của FTX có thể phải chịu cùng một cuộc điều tra trong nỗ lực xác định tài sản liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản.

Các nguồn tin cũng cho rằng mẹ của Bankman-Fried đã tư vấn về thuế và hỗ trợ tuyển dụng cho nhân viên FTX.

FTX thành lập Giám đốc điều hành, Sam Bankman-Fried. Ảnh: CNA.

Được biết, cha của anh ấy từng là cố vấn thuế cho nhân viên của công ty và đưa ra các khuyến nghị về việc bổ nhiệm nhóm pháp lý của công ty.

Người ta cho rằng Gabriel đã thành lập một nhóm vận động hành lang và đặt các hoạt động của nhóm này trong một biệt thự trị giá vài triệu đô la không xa Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Người ta đã nói rằng mẹ và anh trai của anh ấy không giúp đỡ trong cuộc điều tra hiện đang diễn ra đối với FTX.

Reuters đưa tin vào tháng 11 rằng cha mẹ của Bankman-Fried là những người ký kết mua một dinh thự trị giá 16,4 triệu đô la ở Bahamas, nơi được chỉ định trong hồ sơ tài sản là “nhà nghỉ”.

FTX nợ hàng ngàn tiền của chủ nợ

SBF phải đối mặt với tám tội hình sự, bao gồm vi phạm các quy định tài chính của chiến dịch và gian lận chuyển khoản. Kể từ khi bị dẫn độ từ Bahamas sang Hoa Kỳ, anh ta đã bị quản thúc tại nhà của cha mẹ mình. Thử nghiệm của anh ta dự kiến bắt đầu vào tháng Mười.

Sausự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử quyền lực một thời vào tháng 11, hồ sơ phá sản mới được công bố đã tiết lộ hàng nghìn chủ nợ mà FTX nợ tiền.

Những người có uy tín ở Phố Wall như JPMorgan và Goldman Sachs đã được đưa vào danh sách chủ nợ dài 116 trang, bao gồm cả các công ty, tổ chức từ thiện, người dân và các tổ chức khác

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 996 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Đồ thị:TradingView.com

Trong khi đó, FTX cóphản đối yêu cầu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một cuộc điều tra độc lập về sự sụp đổ của công ty, tuyên bố rằng họ đã tiến hành đánh giá toàn diện bao gồm các thành viên gia đình của SBF.

FTT, token gốc của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã tăng 185% trong 30 ngày qua.

Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang được giao dịch với giá $1.940, giảm khoảng 22% so với giá trước đó là $2.4,00.