Hacker FTX hoảng sợ, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la Ether, tiền điện tử

Hacker FTX hoảng sợ, vẫn nắm giữ 339 triệu đô la Ether, tiền điện tử: Arkham Intelligence

Kẻ cướp bóc bí ẩn của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX, là aikhả năng là nội gián theo một chuyên gia blockchain, nắm giữ 339 triệu đô la tài sản kỹ thuật số mà họ đã rút từ sàn giao dịch vào cuối ngày thứ Sáu, theo nền tảng tình báo tiền điện tử Arkham Intelligence.

Arkhamthành lập rằng các ví được liên kết với người khai thác nắm giữ 292 triệu đô laETH , mã thông báo gốc của chuỗi khối Ethereum, 48 triệu đô la trong stablecoin của MakerCỐ LÊN , 44 triệu USDBNB , cácHệ sinh thái Binance mã thông báo gốc, 4 triệu đô la trong TetherUSDT stablecoin trênchuỗi khối tuyết lở và 3,8 triệu USDMATIC trên Matic của Polygoncầu .

Khoảng 20 triệu đô la trongPAXG , một stablecoin của Paxos được liên kết với giá vàng, đã bị đóng băng khiPaxos được lệnh đưa vào danh sách đen các tài khoản của chính quyền Hoa Kỳ, ngăn chủ sở hữu di chuyển hoặc rút tiền mặt từ các mã thông báo.

Đêm muộn thứ sáu,sàn giao dịch tiền điện tử mất khả năng thanh toán FTX củaSam Bankman-Chiên , bị rút ra đáng ngờ hơn 600 triệu đô la, vìCoinDesk báo cáo . Một thực thể ở trung tâm của vụ khai thác đã bòn rút khoảng 400 triệu đô la từ ví tiền điện tử của sàn giao dịch. Cuộc tấn công xảy ra sau FTX và 137 công ty khác của tập đoàn tiền điện tử Bankman-Fried,nộp đơn xin bảo hộ phá sản cùng ngày.

Theo báo cáo của Arkham, hacker đã hành động vội vàng dựa trên hành vi của họ trên blockchain. Họ đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau để chuyển đổi mã thông báo, bao gồmUniSwap ,1 inch và CowSwap, đồng thời gặp khó khăn trong việc bán phá giá các đồng tiền như MATIC,LIÊN KẾT và PAXG được chia thành các khoản nhỏ hơn để tránh thua lỗ do trượt giá.

Sau khi theo dõi các giao dịch blockchain của kẻ tấn công, Arkham phát hiện ra rằng chúng “có vẻ hoảng loạn” và “mất một lượng lớn token đang nắm giữ” khi di chuyển tài sản qua các chuỗi khác nhau để tránh bị bắt. Trong một nỗ lực có khả năng củng cố các khoản nắm giữ của mình, họ cũng đã chuyển đổi mã thông báo thành ETH và DAI trên mạng Ethereum, các hoạt động mà các cơ quan chức năng không thể dễ dàng xử phạt.

Miguel Morel, giám đốc điều hành của Arkham Intelligence, nói với CoinDesk: “Ngày càng rõ ràng rằng kẻ khai thác FTX không tinh vi lắm. “Họ đã vội vàng cố gắng làm bất cứ điều gì có thể với số tiền, dường như không có nhiều kế hoạch.”

Kẻ tấn công dường như cũng phạm phải ít nhất một sai lầm nghiệp dư. Họnhẹ nhàng khai thác tài khoản cá nhân đã được xác minh của họ trên sàn giao dịch tiền điện tử Kraken để gửi đủ mã thông báo TRX để trang trải phí giao dịch, theo Dyma Budorin, Giám đốc điều hành của công ty kiểm toán bảo mật chuỗi khối Hacken.

Các thao tác đơn giản ngụ ý rằng có thể có một số hy vọng để lấy lại số tiền mà tin tặc đã lấy.

“Tôi nghĩ việc chúng bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian do chúng sử dụng nhiều đường tắt khác nhau, và tại thời điểm đó, vấn đề chỉ là thu hồi tiền,” Morel nói.