Người dùng nội bộ FTX tống đạt trát đòi hầu tòa về các giao dịch tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử sa sút

Thủ tục phá sản FTX đã có một bước ngoặt khác sau khi tất cả những người trong cuộc của công ty đều nhận được trát đòi hầu tòa mới.

Tòa án phá sản đã yêu cầu Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cựu CTO FTX Gary Wang và cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets Nishad Singh sản xuất một loạt tài liệu liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.

Cha của Bankman-Fried là Joseph Bankman và mẹ là Barbara Fried cũng nằm trong số những người được triệu tập, theotài liệu tòa án đã nộp vào thứ Ba tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware.

Đội ngũ pháp lý của FTXxin phép để tống đạt trát hầu tòa cho nhóm vào ngày 25 tháng 1, nói rằng “vẫn còn những câu hỏi quan trọng… liên quan đến nhiều khía cạnh tài chính và giao dịch của Bên nợ.”

Trát hầu tòa yêu cầu một lượng thông tin đáng kể liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại và các công ty liên kết của nó, bao gồm “mọi khoản thanh toán, tài sản kỹ thuật số, bất động sản, tiền tệ fiat hoặc các tài sản khác nhận được từ bất kỳ thực thể nào trong Tập đoàn FTX,” hoặc từ bất kỳ giám đốc điều hành hoặc nhân viên nào của bất kỳ thực thể nào trong Tập đoàn FTX.

Tất cả trừ Bankman-Fried phải cung cấp thông tin được yêu cầu trước ngày 16 tháng 2. Người sáng lập tiền điện tử bị thất sủng có thời hạn đến ngày 17 tháng 2 để cung cấp các tài liệu liên quan.

Yêu cầu thông tin hoạt động đáng ngờ của FTX

Cả Bankman-Fried và Ellison đều được yêu cầu cụ thể cung cấp thông tin về tất cả các thông tin liên lạc được gửi hoặc nhận từ tài khoản email cá nhân hoặc nền tảng nhắn tin tức thì liên quan đến Tập đoàn FTX hoặc tài sản của Tập đoàn FTX hoặc Alameda.

Họ cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về Binancechuyển sang mua FTX tháng 11 năm ngoái, cuối cùng đã thất bại sau khi CEO Changpeng Zhaođã nêu rằng các vấn đề về thanh khoản của FTX “nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi.”

Nhóm pháp lý của FTX cũng muốn xem các tài liệu liên quan đến “bất kỳ khoản thanh toán hoặc chuyển giao giá trị nào khác cho bất kỳ chiến dịch chính trị, chính trị gia, ủy ban hành động chính trị, đảng phái chính trị nào” và các cá nhân có liên quan khác.

Tòa án đã yêu cầu cha của SBF cung cấp thông tin về “việc mua bất động sản được dự tính, tiềm năng hoặc thực tế”, bao gồm bất kỳ bất động sản nào ở Bahamas.

Singh của FTX Digital Markets đã được yêu cầu cụ thể để cung cấp các tài liệu liên quan đến hệ thống, quy trình và chính sách quản lý rủi ro và thanh lý tự động của Tập đoàn FTX, bao gồm tất cả các tài liệu sẽ làm sáng tỏ cách áp dụng hoặc không áp dụng cho Alameda.

SBF, người phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản, rửa tiền và biển thủ tiền của khách hàng, vào tháng trướckhông nhận tội đối với tội danh bị cáo buộc.

Mặt khác, cựu CEO của Alameda, Ellison và đồng sáng lập FTX, Wang, có cả haithừa nhận gian lận và đang hợp tác với các công tố viên liên bang.