FTX điều tra khả năng bị hack vài giờ sau khi nộp đơn phá sản

https://www.nytimes.com/2022/11/12/business/ftx-cryptocurrency-hack.html

Một ngày sau khi nộp đơn xin phá sản,Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập cho biết vào thứ bảy rằng nó đang điều tra“giao dịch trái phép” chảy từ tài khoản của nó, khi các nhà nghiên cứu tiền điện tử ghi lại các chuyển khoản đáng ngờ của515 triệu USD đó có thể là kết quả của một vụ hack hoặc trộm cắp.

John J. Ray III, giám đốc điều hành mới được thành lập của FTX, cho biết trong mộttuyên bố rằng “đã xảy ra việc truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định” và rằng công ty đã liên hệ với các quan chức và cơ quan quản lý thực thi pháp luật. Là một phần của quá trình phá sản, công ty đã chuyển các quỹ tiền điện tử còn lại của mình sang một hình thức lưu trữ an toàn hơn.

Sự chuyển động đáng ngờ của các quỹ đánh dấu một bước ngoặt mới trong một loạt các sự kiện kịch tính bắt đầu vào đầu tuần, khi sàn giao dịch phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt tiền gửi và không thể đáp ứng nhu cầu. Vào thứ Sáu, công tynộp đơn xin phá sản , và Sam Bankman-Fried, người sáng lập và giám đốc điều hành của FTX, đã tuyên bố từ chức, với ông Ray, một chuyên gia xoay vòng doanh nghiệp, thay thế ông.

Vụ nổ sàn giao dịch tiền điện tử của ông Bankman-Fried đã khiến khách hàng mất hàng tỷ đô la tiền gửi tiền điện tử bị mất, gây ra các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự.

Nhưng toàn bộ tác động của sự sụp đổ nghiêm trọng của FTX chỉ mới bắt đầu hình thành. Trong thời gian tương đối ngắn với tư cách là một tỷ phú, ông Bankman-Fried đã xây dựng một đế chế kinh doanh rộng lớn đáng kinh ngạc, với các khoản đầu tư vào hàng chục công ty tiền điện tử nhỏ hơn và quan hệ đối tác với các doanh nghiệp đa dạng như công ty đầu tư SkyBridge Capital của Anthony Scaramucci và Miami Heat của N.B.A. . Ông cũng trở thành một nhà tài trợ có ảnh hưởng của Đảng Dân chủ, hứa hẹn sẽ chi tiêu nhiều nhất có thể.1 tỷ USD trong chu kỳ bầu cử năm 2024.

Bây giờ, tất cả những dự án đó đã bị đẩy vào hỗn loạn.

BlockFi, một nền tảng cho vay tiền điện tử mà ông Bankman-Fried đã hỗ trợ tài chính, cho biết vào tuần trước rằng họ đang tạm dừng hoạt động do sự cố sập sàn. Giá của Solana, một loại tiền điện tử mà Mr. Bankman-Fried đã quảng bá rầm rộ, đã giảm mạnh. Và nhóm đằng sau FTX Future Fund, một hoạt động từ thiện do ông Bankman-Fried tài trợ, đã tuyên bố từ chức.

FTX đã trả lợi tức cao cho các công ty lưu trữ tài sản trên nền tảng của nó, điều này khiến nhiều công ty khởi nghiệp tiền điện tử coi nó như một ngân hàng. Genesis, một nền tảng giao dịch, cho biết trong tuần trước rằng họ có 175 triệu đô la tiền bị khóa với FTX. Người phát ngôn của công ty cho biết công ty đã chuyển sang đảm bảo khoản tiền mặt trị giá 140 triệu đô la từ công ty mẹ, Digital Currency Group.

Pantera Capital, một quỹ phòng hộ tiền điện tử, đã nói với các nhà đầu tư trong một bức thư vào thứ Sáu rằng dưới 3% trong số 4,5 tỷ đô la tài sản của họ là ở cổ phiếu FTX và FTT, một mã thông báo do công ty tạo ra, trước khi sụp đổ. Paul Veradittakit, một nhà đầu tư tại công ty cho biết, khi FTX đang tìm kiếm một gói cứu trợ vào thứ Ba, công ty đã chuyển sang bán phần lớn các mã thông báo FTT của mình và yêu cầu các công ty danh mục đầu tư của mình làm điều tương tự.

Ông Veradittakit nói: “Điều an toàn nhất lúc này là nắm giữ tiền mặt hoặc tự lưu ký. Tự lưu giữ có nghĩa là nắm giữ tài sản của chính mình, thay vì gửi chúng cho một nhà cung cấp dịch vụ như sàn giao dịch.

Tin tức về khả năng bị đánh cắp bắt đầu lan truyền trên Twitter vào tối thứ Sáu, khi những người đam mê tiền điện tử kiểm tra các hồ sơ giao dịch công khai ghi lại sự chuyển động của tiền điện tử. Một báo cáo của công ty nghiên cứu tiền điện tử Elliptic đã chốt số tiền có thể đã bị đánh cắp hoặc bị hack ở mức 515 triệu đô la.

Bản chất chính xác của việc chuyển tiền vẫn chưa rõ ràng. Nó có thể là kết quả của việc một tin tặc giành được quyền truy cập vào hệ thống của sàn giao dịch hoặc một người trong cuộc có quyền truy cập đặc biệt đang tìm cách bỏ trốn bằng tiền. Khi được hỏi về việc chuyển tiền, ông Bankman-Fried cho biết trong một tin nhắn gửi cho The New York Times, “Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này với nhóm phá sản”.

Trong bài đăng của mình, Elliptic cho biết các loại tiền điện tử được chuyển một cách đáng ngờ từ FTX đã nhanh chóng được chuyển qua các sàn giao dịch phi tập trung — thị trường tiền điện tử hoạt động dựa trên mã và có ít rào cản hơn so với các sàn giao dịch tập trung như Coinbase. Các nhà nghiên cứu đã mô tả việc chuyển tiền là “một kỹ thuật phổ biến được tin tặc sử dụng để ngăn chặn việc chúng bị tịch thu”.

Khi tiền điện tử bị đánh cắp, kẻ trộm thường khó chuyển đổi nó thành tiền mặt có thể sử dụng được. Vì hồ sơ giao dịch tiền điện tử được công khai nên các chuyên gia có thể theo dõi chuyển động của tiền, thu thập manh mối về danh tính của những tên trộm.

Nhưng một vụ trộm lớn sẽ khiến FTX càng khó hoàn trả cho khách hàng và các chủ nợ khác, những người đã mất hàng tỷ đô la trong sự sụp đổ của công ty.

Sau khi không đáp ứng được lượng yêu cầu rút tiền tăng vọt trong tuần qua, FTX ước tính nợ 8 tỷ đô la, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Các nhà đầu tư nghiệp dư đã lưu trữ tiền tiết kiệm bằng tiền điện tử của họ trên FTX, được coi là một nền tảng an toàn và dễ sử dụng, ngay cả trong thế giới hoang dã của tiền điện tử. Những khách hàng đó được hoàn trả bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào quá trình phá sản. Trong một hồ sơ ban đầu vào thứ Sáu, FTX cho biết họ có hơn 100.000 chủ nợ.

Khi một ngân hàng truyền thống sắp sụp đổ, người ta thường kỳ vọng rằng chính phủ có thể can thiệp và cứu nó. Đó không phải là trường hợp của tiền điện tử, vốn đã trải qua một loạt vụ rút tiền trong năm nay khiến khách hàng tranh nhau rút tiền trước khi các khoản đầu tư của họ bốc hơi.

“Bạn với tư cách là một khách hàng sẽ nói, 'Ồ, tôi không muốn là người cuối cùng không còn tiền để thực sự trả lại tiền cho tôi, vì vậy tôi sẽ cố gắng rút tiền',” ông Veradittakit của Pantera Capital cho biết.

Khi suy đoán về các giao dịch chuyển tiền FTX đáng ngờ lan truyền trên Twitter, các quan chức ngành tiền điện tử dường như đang điều tra tình hình theo thời gian thực. Sau khi các báo cáo lan truyền rằng ai đó liên quan đến việc chuyển tiền có tài khoản trên Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, giám đốc an ninh của Kraken, Nick Percoco,đã tweet , “Chúng tôi biết danh tính của người dùng.”

Ryne Miller, cố vấn chung của chi nhánh FTX Hoa Kỳ, đã nhanh chóng phản hồi. “Quan tâm đến bất cứ điều gì bạn sẵn sàng chia sẻ,” anh ấy nói. “Bạn có thể liên hệ với tôi không?” Một phát ngôn viên của Kraken đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Sự sụp đổ của Bankman-Fried là một thất bại đáng kinh ngạc đối với một giám đốc điều hành từng được so sánh với những người khổng lồ về tài chính như John Pierpont Morgan và Warren Buffett. Nhưng khi vụ phá sản khiến đế chế của anh rơi vào tình trạng hỗn loạn, một bức tranh khác đang xuất hiện.

Các nhà điều tra tại S.E.C. và Bộ Tư pháp đang kiểm tra xem liệu ông Bankman-Fried có sử dụng tiền của khách hàng một cách sai trái để hỗ trợ Alameda Research, một công ty thương mại mà ông cũng sở hữu hay không. Theo một người quen thuộc với tài chính, FTX đã cho Alameda vay tới 10 tỷ đô la tiền của khách hàng.

Nhiều tháng trước khi phá sản, các rạn nứt đã xuất hiện. Theo một người thân cận với ông, ông Bankman-Fried đã phản ứng một cách phòng thủ khi được đưa ra phản hồi rằng ông đang làm việc quá sức và cần thuê thêm nhân viên. Người này cũng trì hoãn việc trả tiền thưởng cho những nhân viên lẽ ra phải nghỉ việc vào giữa năm, khiến việc thanh toán bị chậm hàng tháng trời, người này cho biết.

Và ông Bankman-Fried đã phản ứng khó chịu khi một nhân viên yêu cầu nhận nhiều tiền thưởng hơn bằng tiền mặt thay vì vốn chủ sở hữu, người này nói và nói rằng những nhân viên không muốn có cổ phần trong công ty nên rời đi.

FTX đã không trả lời yêu cầu bình luận.