Một thẩm phán đã cấp phép cho nhóm pháp lý của FTX để trát đòi hầu tòa những người đồng sáng lập FTX là Sam Bankman-Fried và Gary Wang, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, cha mẹ của Bankman-Fried và anh trai của anh ta, Gabriel, theo lệnh của tòa án được đệ trình vào thứ Tư.
Nhóm pháp lý của FTX đã xin phép gửi trát đòi hầu tòa tới nhóm mà họ gọi là “Người trong cuộc” vào ngày 25 tháng 1, nói rằng một số người trong vòng nội bộ của Bankman-Fried đã hợp tác với các nỗ lực của nhóm tái cấu trúc để thu hồi tài sản.
“Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi quan trọng liên quan đến nhiều khía cạnh tài chính và giao dịch của Bên nợ,” luật sư Kimberly Brown viết trong kiến nghị ngày 25 tháng 1. Nó cũng nêu tên Nishad Singh, cựu giám đốc công nghệ của FTX và Constance Wang, người trước đây là đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets với Ryan Salame, cho biết họ đã không hợp tác trong nỗ lực thu hồi tiền của khách hàng.
Điều đáng chú ý là Ellison và Wang đã nhận các cáo buộc hình sự và dân sự do Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đưa ra chống lại họ. Cặp đôi này đã hợp tác với một cuộc điều tra đang diễn ra do các luật sư của Quận phía Nam New York dẫn đầu.
Các tài liệu thu được bởiTạp chí Phố Wall vào tháng 12 tiết lộ rằng Salame đã gửi tin báo vào ngày 9 tháng 11 cho các nhà chức trách ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính. Anh ta cáo buộc rằng bàn giao dịch Alameda Research làsử dụng tiền của khách hàng FTX để bù lỗ . Hai ngày sau,FTX nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried từ chức CEO.
Chỉ vài ngày trước đó, một bảng cân đối kế toán bị rò rỉ từ Alameda Research cho thấy quỹ này đang nắm giữ FTT trị giá hàng tỷ đô la, mã thông báo trao đổi FTX, so với các khoản nợ trị giá hàng tỷ đô la. Nếu nó thanh lý các khoản nắm giữ của mình để trả cho các chủ nợ, thì nó có nguy cơ làm tăng giá của mã thông báo. Nếu không, nó sẽ phải đối mặt với các thông báo vỡ nợ về các khoản nợ của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên một nhóm tái cấu trúc phải gửi trát đòi hầu tòa nhằm cố gắng lấy thông tin từ những người trong cuộc của công ty tiền điện tử.
Đầu ngày thứ Tư, nhóm pháp lý giám sát việc tái cấu trúc Three Arrows Capital, thuộc 3AC, đã yêu cầu một thẩm phánbuộc người đồng sáng lập Kyle Davies phải hợp tác . Họ cáo buộc trong hồ sơ tòa án rằng anh ta đang “che giấu thông tin”.
Davies và người đồng sáng lập Su Zhu đã được phục vụ mộttrát hầu tòa trên Twitter vào ngày 5 tháng 1 và cho đến ngày 26 tháng 1 để xuất trình chứng từ tài chính. Bây giờ họ đã bỏ lỡ thời hạn đó, những người thanh lý 3AC đang tìm cách đặt ra một thời hạn mới vào ngày 16 tháng 3.
Huang Bo
