Người thanh lý FTX đã mất 74 nghìn đô la Bitcoin được gói trong 'Hành vi giả mạo đáng xấu hổ trên chuỗi'

Người thanh lý trở thành người bị thanh lý.

Nhóm tái cấu trúc đang cố gắng xác định vị trí và thu hồi tiền của khách hàng như một phần của quy trình phá sản đối với FTX và công ty chị em Alameda Research đang gặp khó khăn trong việc điều hướng không gian DeFi.

Nhóm gần đây đã cố gắng chuyển tiền vào một công ty thuộc sở hữu của Alameda Research.ví đa chữ ký nhưng trong quá trình này đã mất 4 Aave Wrapped BTC (aWBTC), trị giá khoảng 72.000 đô la, theo một báo cáo từ công ty tình báo blockchain Arkham Intelligence.

Zachary Lerangis, người đứng đầu hoạt động của Arkham, nói: “Những người thanh lý sẽ được hưởng lợi từ việc có một chuyên gia DeFi tư vấn về cơ chế đóng các vị trí Alameda DeFi và thu hồi càng nhiều tiền càng tốt.Giải mã.

Các giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch, mượn và cho vay tiền điện tử mà không cần trung gian, yêu cầu một mức độ tinh vi nhất định để điều hướng. Chẳng hạn, cách thức hoạt động của các khoản vay trên Aave, người đi vay gửi tài sản thế chấp và vay dựa vào đó. Aave yêu cầu các khoản vay phải được thế chấp quá mức, nghĩa là tỷ lệ giữa tài sản thế chấp và vốn vay phải ở trên mứcnguong nhât đinh hoặc có nguy cơ bị thanh lý. Sau khi khoản vay đã được hoàn trả, người vay có thể mở khóa tài sản thế chấp của họ.

Nhưng có vẻ như những người thanh lý Alameda không biết điều đó.

“Thay vì trả lại khoản nợ để đóng vị thế, những người thanh lý đã chọn loại bỏ tất cả các tài sản thế chấp bổ sung, khiến vị thế có nguy cơ bị thanh lý,” nhóm Arkham viết trong báo cáo. “Điều này dẫn đến việc thanh lý khoảng 4 WBTC, 72 nghìn đô la theo giá hiện tại.”

Nhưng đó không phải là "hành vi giả mạo đáng xấu hổ trên chuỗi" duy nhất," Arkham nói. Trong số những sai lầm khác của nhóm, có 9 lần thất bại trong việc chuyển số token Lido (LDO) trị giá 1,75 triệu đô la vẫn đang được trao quyền. Tại thời điểm viết bài,cái ví vẫn có LDO trị giá 3 triệu đô la.

cóví khác mà Arkham cho biết thuộc về Alameda đã gửi DAI stablecoin trị giá 0,6 đô la và mã thông báo COLLAR trị giá 0,02 đô la cho multi-sig, nhưng vẫn còn số tiền trị giá 1,5 triệu đô la trong ví chưa được chuyển đi.

Arkham cho biết các ví mà họ đã xác định có số tiền của Alameda trị giá ít nhất 25 triệu đô la được triển khai trong các giao thức DeFi, chẳng hạn như 6 triệu đô la USDC, một stablecoin do Circle phát hành, được sử dụng để đảm bảo khoản vay NEAR trị giá 2 triệu đô la trên Giao thức Bastion. Ngoài ra còn có tiền bị mắc kẹt trên các chuỗi khác. Ví dụ: một ví Alameda hiển thị mộtSố dư $300 trên Etherscan , nhưng vẫn còn ETH trị giá 4,4 triệu đô lalà Aurora .

FTX, một sàn giao dịch thống trị một thời, đã sụp đổ vào tháng 11 sau khi một ngân hàng rút tiền trên sàn giao dịch buộc công ty phải thừa nhận rằng họ không nắm giữ tài sản dự trữ một đối một của khách hàng, đóng băng rút tiền và cuối cùng nộp đơn xin phá sản. Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX và công ty giao dịch Alameda, kể từ đó đã bị bắt và bị buộc tội tám tội danh tài chính, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Các nhà chức trách cáo buộc rằng tiền của khách hàng FTX đã được chuyển đến Alameda để giao dịch và đầu tư của chính họ, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la.

Nhóm tái cấu trúc FTX đã giành chiến thắng trước tòa vào ngày hôm qua vì đãđịnh vị 5 tỷ đô la giá trị tài sản. Nhưng khi bắt đầu quá trình phá sản, Giám đốc điều hành FTX mới được bổ nhiệm John Ray III nói rằng những người thanh lýkhông biết bao nhiêu tiền công ty đã có hoặc làm thế nào để truy cập nó.

Cũng đã có những giao dịch đáng ngờ kể từ khi FTX, bao gồm cả Alameda Research, được bảo vệ phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. Vào cuối tháng 12, điều tra viên blockchain ZachXBT đã phát hiện ra ví Alamedatrao đổi mã thông báo tối nghĩa cho Bitcoin và Ethereum bằng cách trộn, được sử dụng để che giấu các giao dịch.

Một nhà nghiên cứu blockchain đã viết: “Các địa chỉ ETH của Alameda đang tìm kiếm trên ghế sofa để có tiền lẻ dự phòng”.trên Twitter .