Vào ngày 1 tháng 6, các công tố viên Hoa Kỳ ở Manhattan đã buộc tội Nathaniel Chastain, 31 tuổi, tội giao dịch nội gián. Chastain từng là giám đốc sản phẩm tại OpenSea, thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) lớn nhất. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên thuộc loại này liên quan đến tài sản kỹ thuật số và điều tra tội phạm truyền thống.
kiểm sát viênyêu cầu rằng Chastain đã mua 45 NFT thông qua ví nóng ẩn danh và tài khoản ẩn danh trên OpenSea, sau đó bán chúng để kiếm lời ngay sau đó. Anh ta bị cáo buộc đã mua chúng ngay trước khi chúng được giới thiệu trên trang chủ của thị trường OpenSea vàbán chúng để kiếm lời ngay sau đó . Với tư cách là người quản lý sản phẩm, anh ấy sẽ có quyền chọn NFT nào được giới thiệu, cho phép anh ấy truy cập trực tiếp vào thông tin nội bộ mà chính anh ấy đã tạo.
Có liên quan:Chạy trước trong giao dịch tiền điện tử và NFT là gì?
Bao gồm trong tuyên bố về 11 giao dịch riêng biệt là NFT được gọi là "Phổ của lý thuyết Ramenfication" vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, sẽ được bán vào sáng hôm sau với giá gần gấp bốn lần giá mua.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã nhận xét về cam kết của văn phòng ông trong việc theo dõi giao dịch nội gián dưới mọi hình thức. Chastain bị buộc tội rửa tiền cũng như lừa đảo qua đường dây. Cả hai tội danh đều có mức án tối đa là 20 năm tù.
OpenSea tuyên bố trước đó đã biết về các hoạt động của Chastain, mở một cuộc điều tra và yêu cầu anh ta rời đi khi rõ ràng là anh ta đã vi phạm chính sách của công ty. Ngay sau đó, Chastain tự nguyện bỏ việc và bắt đầuđang làm việc trong dự án của riêng mình, Oval.
Gần đây, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã phản hồi tương tựcáo buộc giao dịch nội gián . Các cá nhân liên quan có thể đã được kết nối với Coinbase hoặc nhân viên. Mặc dù Armstrong không xác nhận bất kỳ hành động kỷ luật hoặc cáo buộc hình sự nào đối với nhân viên của mình, nhưng ông đã nói rằng Coinbase đang có kế hoạch sớm sửa đổi quy trình niêm yết của mình để ngăn chặn điều đó xảy ra.