Cựu kỹ sư bảo mật bị bắt ở NY sau khi bị cáo buộc lừa đảo một sàn giao dịch DeFi, đánh cắp 9 triệu đô la

Một cựu kỹ sư bảo mật đã bị bắt vào sáng thứ Ba vì những gì cơ quan thực thi pháp luật gọi là “vụ án hình sự đầu tiên” liên quan đến một cuộc tấn công vào hợp đồng thông minh được điều hành bởi một sàn giao dịch phi tập trung.

Shakeeb Ahmed, 34 tuổi, làtính phí với gian lận chuyển khoản và rửa tiền sau khi Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York cho biết anh ta đã lừa đảo một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung giấu tên, đánh cắp khoảng 9 triệu đô la tiền điện tử.

“Chúng tôi cũng cáo buộc rằng sau đó anh ta đã rửa số tiền bị đánh cắp thông qua một loạt các giao dịch chuyển tiền phức tạp trên chuỗi khối, nơi anh ta hoán đổi tiền điện tử, nhảy qua các chuỗi khối tiền điện tử khác nhau và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York , trong một tuyên bố. "Nhưng không có hành động nào trong số đó che dấu vết của bị cáo hoặc đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật, và họ chắc chắn không ngăn Văn phòng của tôi hoặc các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi theo dõi số tiền.

Vào tháng 7 năm 2022, Ahmed đã khai thác “lỗ hổng” trong một trong các hợp đồng thông minh của sàn giao dịch và đưa vào dữ liệu định giá sai khiến hợp đồng thông minh “tạo ra khoản phí tăng cao trị giá khoảng 9 triệu đô la mà Ahmed không kiếm được một cách hợp pháp,” cơ quan thực thi pháp luật nói.

Sau đó, Ahmed nói với sàn giao dịch hoạt động trên chuỗi khối Solana rằng anh ta sẽ trả lại tất cả số tiền, ngoại trừ 1,5 triệu đô la, nếu nó không được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật, theo tuyên bố.

'Tôi có thể xuyên biên giới bằng tiền điện tử không?'

Ahmed bị cáo buộc đã tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu thêm thông tin về vụ tấn công và trách nhiệm hình sự. Anh ấy cũng đã đọc các bài báo về vụ hack.

“Ahmed cũng đã tiến hành tìm kiếm trên internet hoặc truy cập các trang web liên quan đến khả năng chạy trốn khỏi Hoa Kỳ, tránh bị dẫn độ và giữ tiền điện tử bị đánh cắp của mình: anh ấy đã tìm kiếm cụm từ 'tôi có thể vượt biên giới bằng tiền điện tử không,' 'làm thế nào để ngăn chính phủ liên bang tịch thu tài sản,' và 'mua quyền công dân'; và anh ấy đã truy cập một trang web có tiêu đề '16 Quốc gia nơi khoản đầu tư của bạn có thể mua được quyền công dân,'" theo văn phòng luật sư.

Lừa đảo qua đường dây và rửa tiền, mỗi tội có mức án tối đa là 20 năm tù.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cũng riêngtính phí Soufiane Oulahyane, 25 tuổi, với hành vi gian lận trong một kế hoạch bị cáo buộc mạo danh thị trường OpenSea để có quyền truy cập vào tiền điện tử và NFT, đánh cắp 450.000 đô la trong quá trình này.

“Đây là trường hợp thứ hai chúng tôi công bố trong tuần này để làm sáng tỏ hành vi gian lận trong hệ sinh thái tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số,” Williams cho biết hôm thứ Ba sau khi công bố các cáo buộc chống lại Ahmed.