Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự, từ gian lận đến âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch thống trị một thời của ông. Đầu tuần này, anh ta không nhận tội đối với mọi cáo buộc và có ngày xét xử vào ngày 2 tháng 10 — nhưng nếu đó là tất cả những gì bạn biết về câu chuyện này cho đến nay, bạn có thể tự hỏi tại sao nó lại quan trọng.
Sự sụp đổ của FTX đã trở thành sự kiện lớn nhất làm rung chuyển thị trường tiền điện tử. Trước khi ngừng hoạt động và nộp đơn xin phá sản, FTX làtrao đổi lớn thứ hai và có khối lượng giao dịch hàng ngày gần 30 tỷ đô la—một sự thật được ghi nhớ bởi Bankman-Friedtrong một tweet vào tháng 11 năm 2021 .
Đối với tiền điện tử, như Bitcoin và Ethereum, Sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq là gì đối với chứng khoán. Giờ đây, với việc mất 8 tỷ đô la, các cáo buộc về việc trộn lẫn quỹ với công ty thương mại Alameda Research và người sáng lập của công ty này được tại ngoại, nhóm giám sát quá trình tái cấu trúc của FTX cho biết họ đã dành nhiều tháng để cố gắngxác định vị trí tất cả các quỹ của công ty —và khách hàng vẫn không biết liệu họ có bao giờ thấy lại tiền của mình hay không.
Đây là cách chúng tôi đến đây:
Tháng 5 năm 2019: FTX được thành lập
Vào tháng 5 năm 2019, Bankman-Fried, còn được gọi là SBF, đồng sáng lập FTX với cựu nhân viên Google Gary Wang và ban đầu công ty đặt trụ sở tại Hồng Kông. Bankman-Fried đã điều hành Alameda Research, bàn giao dịch của anh ấy, kể từ năm 2017.
Tự khẳng định mình là một nhà giao dịch tài năng tại Alameda giúp Bankman-Fried dễ dàng huy động tiền cho dự án kinh doanh mới của mình.
Anh ấy có rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng ở giai đoạn đầu trong danh sách giới hạn của mình: Pantera Capital, Sequoia Capital, Digital Currency Group, đối thủ cạnh tranh Binance cùng với chi nhánh liên doanh của nó, Binance Labs và Consensus Labs. Đến tháng 8 năm đó, Bankman-Fried đã chốt được vòng hạt giống trị giá 8 triệu đô la.
Thu 2020: Đi tìm chỗ đứng
Đến tháng 9 năm 2020, Bankman-Fried đã trở thành vị cứu tinh được cho là của sàn giao dịch tài chính phi tập trung SushiSwap—mặc dùcác chi tiết về cách điều này diễn ra kể từ đóđưa vào câu hỏi , dựa trên những gì chúng ta đã biết về SBF.
Tuy nhiên, Bankman-Fried đã thúc đẩy làn sóng phổ biến mới bắt đầu, nhưng vào mùa thu năm 2020, FTX cần nhiều hơn là danh tiếng tốt để cạnh tranh với các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung khác. Vào thời điểm đó, khối lượng hàng ngày của FTX đôi khi vượt mốc 1 tỷ đô la, nhưng không nhất quán lắm.
Vào tháng 10 năm 2020, công ty đã triển khai “giao dịch cổ phiếu theo tỷ lệ” cho các sản phẩm phái sinh của Tesla, Apple và Amazon. Sau đó vào tháng 12, sàn giao dịch đã tung ra “cổ phiếu được mã hóa” cho năm công ty tập trung vào cần sa. “Nói thẳng ra, đây là một trong những danh sách chung tồi tệ nhất mà chúng tôi đã thực hiện,” Bankman-Fried đã viết trong một bài báo.tweet đầy chơi chữ vào thời điểm đó.
Cả năm 2021: Chi tiêu mạnh tay cho tiếp thị thể thao
Trong một chuỗi thỏa thuận dường như vô tận, FTX đã dành năm 2021 để có được tên và logo của mình trước những người hâm mộ thể thao.
Điều đó bao gồm Công thức 1Đội Mercedes-AMG Petronas , NBANhiệt Miami vànhững chiến binh đế chế vàng , đội thể thao điện tửCơn giận vàĐội SoloMid , một thỏa thuận đặt tên 10 năm cho sân vận động của Đại học California-Berkeley, Giải bóng chày Major Leagueáo trọng tài , Thể thao và Giải trí hoành trángCác đội chuyên nghiệp có trụ sở tại Washington , người sáng tạo Liên Minh Huyền ThoạiTrò chơi bạo loạn .
Các giao dịch tiếp thị đã không dừng lại ở đó. FTX cũng đã ký thỏa thuận với một số ít người phát ngôn: tiền vệ của Tampa Bay Buccaneersmèo dũng cảm và vợ sau đó, siêu mẫu Gisele Bundchen; Bảo vệ quan điểm của Golden State WarriorsCà ri Steph ; tay vợt nữ hàng đầuNaomi OsakaThêm ; và ngôi sao Thiên thần Los AngelesShohei Ohtani .
“Tất cả những người mà chúng tôi nói chuyện, những người biết chúng tôi một chút, hoặc nhiều, hoặc hầu như không, hoặc thân thiết, thì điều này luôn được họ quan tâm hàng đầu," sau này anh ấy sẽ nói trong thời giantập đầu tiên củagiải mã Podcast gm của 's. "Rõ ràng điều này đã thấm sâu hơn mọi thứ khác mà chúng tôi đã thực hiện cộng lại, xét về nhận thức của mọi người về chúng tôi.
Tất cả những thỏa thuận đó đã đượcgọi tắt .
Tháng 7 năm 2021: FTX mua lại cổ phiếu của Binance
Trong một động thái có thể chứng minh vai trò quan trọng trong việc hoàn tác FTX, công ty đã mua lại cổ phần vốn chủ sở hữu của Binance trong công ty.
“Gần đây chúng tôi đã mua lại cổ phiếu từ Binance để mua chúng ngoài bảng giới hạn của chúng tôi,” Bankman-Friedkể lạigiải mã vào thời điểm đó. “Tôi nghĩ điều đó thật hợp lý khi xét đến vai trò mà các doanh nghiệp của chúng tôi đang đóng trong không gian. Nó cũng có thể giúp chúng tôi linh hoạt hơn trong tương lai.” Điều đáng chú ý là Binance phản đối câu chuyện này và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, gần đây đã bình luận công khai về thỏa thuận lần đầu tiên, hiện nói rằng chính Binance đã chọn thoái vốn khỏi FTX vì mối quan hệ quá thân thiết của công ty với công ty chị em Alameda .
FTX đã sử dụng Binance USD trị giá 2,1 tỷ đô la và — quan trọng — Mã thông báo FTX (FTT) để mua lại vốn chủ sở hữu của Binance trong công ty. Điều đó có nghĩa là vào thời điểm mọi thứ bắt đầu sụp đổ tại FTX, Binance vẫn đang ngồi trên FTT trị giá hàng trăm triệu.
Tháng 6 năm 2022: Bệnh lây lan từ thân cây
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu lắng xuống sau khi TerraUSD, một loại tiền ổn định theo thuật toán, đã xóa sạch 40 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử. Sự sụp đổ đã khiến một stablecoin có nghĩa là giữ tỷ giá một đối một với đồng đô la Mỹ hoàn toàn bằng không.
Kết quả là sự hỗn loạn của thị trường đã khiến quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital, hay 3AC, mất khả năng thanh toán. Và như mọi người nhanh chóng nhận ra, 3AC đã duy trì một vị thế lớn trên Terra và đang vay rất nhiều từ tất cả những người cho vay tiền điện tử lớn để thúc đẩy các chiến lược đầu tư cổ phần cao của mình.
Bankman-Fried phủi áo choàng của mình và bắt đầu nói trong các cuộc phỏng vấn rằng ngành công nghiệp nên giúp đỡ các công ty đang gặp khó khăn sau tất cả các vụ phá sản.
“Tôi thực sự cảm thấy chúng ta có trách nhiệm xem xét nghiêm túc việc can thiệp, ngay cả khi điều đó gây thiệt hại cho chính chúng ta, để ngăn chặn sự lây lan.” anh ấy nói trong mộtNPR phỏng vấn . "Ngay cả khi chúng tôi không phải là người gây ra nó, hoặc không liên quan đến nó. Tôi nghĩ đó là điều lành mạnh cho hệ sinh thái và tôi muốn làm những gì có thể giúp nó phát triển và thịnh vượng."
Tháng 11 năm 2022: Sự sụp đổ
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ một cách công khai đối với FTX vào tháng 11 năm 2022, khi các báo cáo đáng nguyền rủa về bàn giao dịch của Bankman-Fried, Alameda Research, cho thấy rằng họ có hàng tỷ FTT trên bảng cân đối kế toán so với hàng tỷ khoản nợ phải trả.
Các nhà đầu tư nhanh chóng nhận ra rằng Alameda không có lựa chọn nào tốt: Nếu mua lại FTT của mình để trả cho các chủ nợ, nó sẽ làm tăng giá của mã thông báo. Nếu không, nó sẽ bị thông báo vỡ nợ vì không trả được nợ cho người cho vay.
Để tránh hậu quả, Giám đốc điều hành Binance CZ đã thông báo rằng công ty của ông sẽ bán FTT trị giá 580 triệu đô la của mình. Công ty đã không thực sự quản lý để bán nhiều mã thông báo của mình, nhưng kết quả là sự hoảng loạn đã dẫn đến việc hàng tỷ đô la bị rút khỏi sàn giao dịch của FTX.
FTX buộc phải tạm dừng rút tiền. Trong một thời gian ngắn, nó đã ký một thỏa thuận không ràng buộc để được mua lại bởi Binance. Nhưng thỏa thuận đó đã sụp đổ trong vòng một ngày sau khi được công bố. Cuối cùng, Bankman-Fried đã từ chức và FTX nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Trong hồ sơ của mình, công ty tiết lộ rằng họ nợ các chủ nợ từ 10 tỷ đến 50 tỷ USD.
Tháng 12 năm 2022: Bắt giữ, dẫn độ và bảo lãnh
Sau một chuyến đi rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, trong đó Bankman-Fried liên tục nói rằng anh ta không cố ý làm điều gì sai trái và không cố ý trộn tiền của khách hàng và công ty, anh ta bị buộc tội tám tội danh, bao gồm lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, và bị bắt giữ. ở Bahamas trênngày 12 tháng 12 .
Sau hơn một tuần ởNhà tù Fox Hill của Bahamas , anh ta bị dẫn độ và đến Hoa Kỳ vào ngàyngày 21 tháng 12 . Quận phía Nam của New York tiết lộ rằng hai đồng minh thân cận nhất của Bankman-Fried, đồng sáng lập Wang và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison,đã nhận tội với cáo buộc của chính họ và đang hợp tác với chính quyền khi họ xây dựng vụ kiện chống lại Bankman-Fried.
Tháng 1 năm 2023: Lời cầu xin
Bankman-Fried đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc vào ngày 3 tháng 1. Phiên tòa xét xử anh ta hiện được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 10 năm nay.
JinseFinance
Alex
Olive
CryptoSlate
dailyhodl
Bitcoinist
Cointelegraph