Cách những kẻ lừa đảo điều chỉnh giữa mùa gấu, Chainalysis tiết lộ

Trong khi nhiều người tin rằng mùa thị trường gấu tiền điện tử là thời điểm để xây dựng, thì những kẻ lừa đảo luôn coi đó là điều ngược lại. Và theo tiết lộ mới nhất của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, họ dường như thích ứng quá thường xuyên với trạng thái của thị trường, cho dù là mùa giảm giá hay mùa tăng giá.

Trong một hội thảo trực tuyến tập trung vào tội phạm tiền điện tử ảnh hưởng đến người tiêu dùng và nhà đầu tư, Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu về tội phạm mạng tại Chainalysis,tiết lộ một số hiểu biết giải quyết sự thích ứng của những kẻ lừa đảo khi điều kiện thị trường thay đổi.

Chainalysis tiết lộ những kẻ lừa đảo pha trộn với mọi tình huống thị trường

Theo Jardine trong hội thảo trên web, một sốnhững kẻ lừa đảo bỏ cuộc giữa thị trường giá xuống; những người khác thích nghi vì một số kế hoạch được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp này khác với phong cách thông thường. Jardine nói:

Một trong những cải tiến mới trong báo cáo năm nay là phân loại lừa đảo thành các loại. Và ở đó, những gì chúng tôi phát hiện ra là không phải tất cả các trò gian lận đều hoạt động giống nhau trong bối cảnh thị trường giá xuống.

Theo lời giải thích của Jardine trên Webiner, các nhà đầu tư tiền điện tử vẫn sợ hãi và cực kỳ thận trọng do hậu quả của Terra Collapse, khiến họ mất hàng triệu USD. Do đó, những kẻ lừa đảo đã thay đổi chiến lược để thích nghi và đánh vào nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư.

Jardine giải thích những kẻ xấu đã chuyển sang các cách lừa đảo khác, bao gồm quà tặng và “lừa đảo tình cảm”. Chuyên gia tội phạm mạng nói thêm:

Ở đây gợi ý rằng có sự thích ứng từ phía những kẻ lừa đảo và điều kiện thị trường khiến cho các vụ lừa đảo đầu tư khó có thể sinh lãi; họ có thể đang thay thế các chiến thuật của mình bằng các trò gian lận khác dựa trên các cảm xúc khác nhau.

Jardine lưu ý thêm rằng những kẻ lừa đảo không chỉ đơn giản là “chơi đi chơi lại cùng một kịch bản” khi một kế hoạch không còn hiệu quả mà còn có thểthay đổi dựa trên điều kiện thị trường .

Mục tiêu chủ yếu là DeFi

Trong khi đó, những kẻ lừa đảo dường nhưquan tâm khai thác hơn thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển hơn bất kỳ hệ sinh thái nào khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Dựa theodữ liệu từ DeFi Llama, hơn 200 triệu đô la đã bị đánh cắp từ một sốCác nền tảng DeFi trên thị trường riêng năm 2023.

Tổng giá trị đã bị đánh cắp khỏi thị trường DeFi vào tháng Giêng. | Nguồn:DeFillama

Tháng 3 vẫn có tổng giá trị bị hack cao nhất cho đến nay, với hơn 200 triệu đô la bị bòn rút từ các nền tảng DeFi; Tháng 2 có mức cao thấp nhất với 30,6 triệu đô la và tháng 1 có mức thấp nhất chỉ 8,6 triệu đô la.

Hơn nữa, với những kẻ xấu sử dụng các phương pháp mới đểkhai thác thị trường tiền điện tử tổng thể , việc đảm bảo liệu các trò gian lận trong lĩnh vực này có thể sớm chấm dứt hay không vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn.

Tổng giá vốn hóa thị trường tiền điện tử đang đi ngang trên biểu đồ 1 ngày. Nguồn: Crypto TOTAL Market Cap onTradingView.com

Thị trường tiền điện tử toàn cầu ghi nhận mức vốn hóa chỉ hơn 1 nghìn tỷ đô la. Tính đến thời điểm viết bài này, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu ở mức 1,2 nghìn tỷ đô la, giảm 0,2% trong 24 giờ qua.

Hình ảnh nổi bật từ Bapt, Biểu đồ từ TradingView