Làm thế nào cha và con trai này bị bắt vì kinh doanh ma túy bằng Bitcoin

ĐẾNbáo cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai cá nhân đã bị kết án tù vì điều hành hoạt động kinh doanh cần sa và rửa tiền bằng Bitcoin. Các cá nhân được xác định là Kenneth Warren Rhule (28) và Kenneth John Rhule (48), cha và con trai ông, ban đầu bị bắt ở Washington.

Bài đọc liên quan | Bitcoin Hashrate giảm xuống khi doanh thu của người khai thác ở mức thấp

Sau cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA), các cá nhân đã bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Rhules bị buộc tội âm mưu sản xuất và phân phối cần sa cũng như điều hành một sàn giao dịch Bitcoin bất hợp pháp.

Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown cho biết như sau về vụ án:

Cặp đôi này không chỉ sản xuất và phân phối các sản phẩm cần sa trên dark web, vi phạm kế hoạch quản lý của nhà nước, mà họ còn rửa tiền bất hợp pháp một lượng lớn bitcoin mà doanh nghiệp của họ kiếm được.

Tòa án tuyên bố Rhules điều hành một doanh nghiệp bất hợp pháp có quy mô phù hợp và sở hữu súng để bảo vệ nó. Điều này đã góp phần vào phán quyết và bản án cuối cùng. Nâu nói thêm:

Khi cơ quan thực thi pháp luật chuyển đến, có hơn chục khẩu súng – một số đã được nạp đạn và sẵn sàng sử dụng để bảo vệ hoạt động buôn bán ma túy của họ (…). Tiểu bang đã thiết lập một khung pháp lý để phục vụ nhiều mục đích quan trọng, bao gồm đảm bảo an toàn cho những người sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm cần sa.

Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra về Rhules vào tháng 4 năm 2018. Vào thời điểm đó, họ đã có thể xâm nhập và thu được nhiều dữ liệu hơn về hoạt động kinh doanh dịch vụ giặt ủi và cần sa với một đặc vụ bí mật.

Người này gặp đàn em Rhule tại một số địa điểm, nhưng “chính là quán cà phê Starbucks”. Đặc vụ bí mật đóng giả là chủ sở hữu của một khách hàng cần rửa tiền thu được bằng cách điều hành một doanh nghiệp buôn người.

Báo cáo của DOJ tuyên bố Rhule đã đồng ý đổi tiền mặt từ hoạt động này lấy Bitcoin mà không yêu cầu đại lý bí mật cung cấp thông tin Bắt buộc về Khách hàng (KYC) bắt buộc. Ngoài ra, Rhule đã cung cấp cho đại lý lời khuyên về BTC và các loại tiền điện tử khác với mục đích che giấu tiền từ chính quyền.

Bao nhiêu Bitcoin đã được tham gia vào hoạt động?

Các nhà chức trách tuyên bố Rhule đã trao đổi tới 142.000 đô la cho đặc vụ bí mật. Điều này làm tăng thêm doanh thu 13 triệu đô la được tạo ra cho hoạt động kinh doanh cần sa bất hợp pháp của họ đã được bán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho “khách hàng trên toàn quốc”.

Hai cha con đã sản xuất nhiều sản phẩm cần sa khác nhau, bao gồm cả dầu và các loại khác, mà không có giấy phép của tiểu bang Washington. Các sản phẩm được bán dưới thương hiệu HerbinArtisans. Luật sư Hoa Kỳ Brown đã kết luận như sau về vụ việc:

Tất nhiên, tiểu bang cũng có quyền đánh thuế ngành công nghiệp cần sa. Vậy mà các bị cáo lại phớt lờ tất cả việc này. Có lẽ, như thường thấy trong các trường hợp lừa đảo, họ bị thúc đẩy bởi lòng tham đơn thuần. Nhưng khi điều hành công việc kinh doanh của mình theo cách này, họ đã khiến rất nhiều người gặp rủi ro và gây bất lợi cho những người khác trong ngành đã chọn chơi theo luật.

Vụ án, vụ bắt giữ và bản án tiếp theo sẽ cho thấy lý do tại sao tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số có cơ sở dữ liệu mở và công khai, lại không tương thích với các hoạt động bất hợp pháp. Các mạng này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng thu thập bằng chứng của chính quyền.

Bài đọc liên quan | Phân tích “Bitcoin: Kiến thức và nhận thức” của Block Pt 1.- Thu nhập & bao gồm

Tại thời điểm viết bài, giá BTC giao dịch ở mức 29.400 đô la với mức lỗ 7% trong 24 giờ qua.