Cảnh sát Trung Quốc đã cố tình bắt giữ các giám đốc điều hành cấp cao của một số sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

Động thái này được cho là có liên quan đến các nỗ lực chống rửa tiền và chống cờ bạc của Trung Quốc.

Tin tức được đưa tin đầu tiên bởi nhà báo tiền điện tửWuBlockchain .

WuBlockchain, nguồn của báo cáo ban đầu,xác nhận rằng giám đốc điều hành từ Huobi (và có thể là Tron) đang bị điều tra.

Tuy nhiên, họ khẳng định rằng những sự cố như vậy thường xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là giữa các sàn giao dịch nước ngoài, nơi những người sáng lập thường hoạt động từ các địa điểm như Singapore.

Do đó, tác động đến Huobi và Tron dự kiến ​​sẽ ở mức tối thiểu.

Theo WuBlockchain Nguyên nhân sâu xa của những cuộc điều tra này nằm ở việc chính quyền địa phương thiếu kinh phí.

"Một số giám đốc điều hành của Huobi và Tron thực sự đã bị điều tra. Nhưng thành thật mà nói, điều này là phổ biến ở Trung Quốc. Nó xảy ra trên hầu hết các sàn giao dịch nước ngoài. Những người sáng lập của nó đang ở Singapore. Vì vậy, tôi nghĩ tác động đến doanh nghiệp sẽ rất nhỏ.

Lý do thực sự đằng sau cuộc điều tra thực ra đơn giản hơn bạn nghĩ. Điều này là do chính quyền địa phương không đủ kinh phí và cần tìm một công ty tiền điện tử không được luật pháp Trung Quốc bảo vệ để huy động tiền.”

Để đối phó với tình huống này, Justin Sun, người sáng lập Tron, đã gửi mộttweet duy nhất có tính năng "4" ký hiệu, một biểu tượng nhằm khuyến khích bỏ qua FUD (Sợ hãi, Không chắc chắn, Nghi ngờ).

Báo cáo thời gian thực

Hãy theo dõi chúng tôi khi chúng tôi báo cáo những cập nhật mới nhất khi sự kiện bắt giữ Huobi diễn ra:

Dòng thời gian của sự kiện:

8 giờ tối ngày 3 tháng 8 năm 2023:

Adam Vương (王晖),Giám đốc Nhân sự (HR) tại Huobi, đã bị cảnh sát bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh.

Ngày 3 tháng 8 năm 2023, 11 giờ tối:

Giám đốc điều hành Huobi,Đá Triệu (赵苏杭), đã khẩn cấp thông báo cho người đứng đầu các bộ phận khác nhau ở Bắc Kinh ở Singapore, yêu cầu sơ tán khỏi đất nước càng nhanh càng tốt và bay đến Singapore.

Zhao biết được từ Justin Sun rằng chính quyền đang kiểm soát các sàn giao dịch lớn ở Trung Quốc, anh khuyên các đồng nghiệp của mình nên rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt; đồng thời không đề cập đến việc bắt giữ Adam Wang.

Bộ phận nhân sự của Huobi đã thông báo cho mọi người làm việc tại nhà trong một tuần, sau đó chờ tin tức.

Ngày 4 tháng 8 năm 2023:

Lôi Lý,Giám đốc kĩ thuật của Huobi, bị cấm xuất cảnh, sau đó bị cảnh sát bắt đi thẩm vấn

Lei Li chỉ ra các nhân viên của Huobi là Zhang Da và Wang Xiangfeng có liên quan.

Hai người điều hành hoạt động sau đó cũng bị cảnh sát bắt đi.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023:

Đội ngũ Tài chính của Huobi đã bị cảnh sát bắt đi.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023:

Cảnh sát Nội Mông và cảnh sát Bắc Kinh đang tập trung nguồn lực để lập hồ sơ chống lại Adam Wang, với mục đích buộc tội anh ta vì tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp.

Theo những người tố cáo, Adam Wang bị nghi ngờ đã tham gia vào một dự án lừa đảo viễn thông quy mô lớn ở Nội Mông và Sơn Đông.

Cảnh sát đã theo dõi các hoạt động của anh ta kể từ đó.

Sau khi Adam Wang trở thành người phụ trách nhân sự của Huobi vào năm 2023, anh ta bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ của mình để tiếp tục tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, 6 giờ chiều:

Một nhân viên ở Huobi Thâm Quyến đã bị bắt đi.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, 9 giờ tối:

Rocky Zhao tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác, cả anh và Justin Sun đều bày tỏ sự không hài lòng trước việc rò rỉ thông tin ngoài các kênh nhân sự chính thức.

Họ nhấn mạnh sự việc chỉ là hiểu lầm và yêu cầu mọi người đừng hoảng sợ.

Họ cũng tuyên bố rằng những ai mong muốn đến Singapore (nơi họ đặt trụ sở) đều được chào đón; những người không có ý định cũng được hoan nghênh ở lại.

Theo các nguồn tin trong Huobi, không ai tin vào lời hùng biện được trình bày bởi cả hai nhà lãnh đạo.

Hiện tại, một số người phụ trách đã vào Singapore và họ không chắc khi nào có thể quay lại Trung Quốc.

Hiện tại không có tin tức nào về khả năng được tại ngoại hoặc buộc tội đối với Adam Wang, Leon Li, nhóm tài chính và hai giám đốc điều hành hoạt động.