IRS buộc Kraken tạo hồ sơ người dùng với tổng số giao dịch tiền điện tử trị giá 20.000 đô la trở lên

Một lệnh tòa mới đang buộc sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cung cấp cho Sở Thuế vụ (IRS) một số dữ liệu của người dùng nhằm mục đích điều tra các vi phạm tiềm ẩn về thuế.

Vào tháng 3 năm 2021, IRS đã đệ đơn yêu cầu xác định các tài khoản Kraken tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trị giá ít nhất 20.000 USD trong bất kỳ năm nào từ 2016 đến 2020.

trong một tòa ánđặt hàng vào ngày 30 tháng 6, Thẩm phán Joseph C. Spero chỉ đạo Kraken cung cấp cho IRS tên, ngày sinh, mã số người đóng thuế, địa chỉ thực và địa chỉ email cũng như số điện thoại của các chủ tài khoản có liên quan.

Spero cho biết IRS có lý do chính đáng để tìm kiếm thông tin về một số người dùng Kraken vì cơ quan này nhằm giải quyết gian lận thuế.

“Chính phủ có mục đích hợp pháp trong việc tìm kiếm các tài liệu được mô tả trong lệnh triệu tập. Như đã thảo luận ở trên, lệnh triệu tập được ban hành liên quan đến cuộc điều tra của IRS nhằm xác định danh tính và điều chỉnh nghĩa vụ thuế thu nhập liên bang của những người Hoa Kỳ đã thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử trong giai đoạn 2016-2020.”

Spero nói rằng số lượng người nộp thuế nộp tờ khai thuế cho các khoản đầu tư liên quan đến Bitcoin từ năm 2016 đến năm 2020 bị lấn át bởi khối lượng hoạt động giao dịch trên Kraken.

Ông cũng đồng ý với IRS rằng“báo cáo thu nhập dưới mức cao hơn đáng kể khi không có báo cáo thông tin của bên thứ ba, như trong trường hợp của Kraken.”