Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cáo buộc trao đổi WazirX hỗ trợ rửa tiền 130 triệu đô la

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), cơ quan chịu trách nhiệm về tội phạm tài chính, đang xem xét các sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ xử lý các giao dịch đã gửi hơn 10 tỷ rupee, tương đương khoảng 130 triệu đô la, từ các công ty bị điều tra đến ví quốc tế. Theo một quan chức đã nói chuyện với The Economic Times, ít nhất mười sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan và tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch WazirX đã bị đóng băng, tờ báo cho biết.báo cáo .

Các giao dịch lên tới 1 tỷ rupee, tương đương 1,3 triệu đô la, được cho là được thực hiện dưới tên của những người không có mối liên hệ nào với số tiền của các công ty đang bị điều tra trong một vụ án liên quan đến các khoản vay tức thời. Các công ty này thường có quan hệ với Trung Quốc. Mặc dù các quy trình Biết khách hàng/Chống rửa tiền (KYC/AML) của bạn cho thấy các giao dịch đáng ngờ, cơ quan này đã không thực hiện thẩm định nâng cao và không có báo cáo giao dịch đáng ngờ nào được nộp cho ED, cơ quan này tuyên bố.

Có liên quan:Thuế tiền điện tử ngăn cản 83% nhà đầu tư Ấn Độ giao dịch tiền điện tử: Báo cáo của WazirX

EDđóng băng tài khoản ngân hàng WazirX , chứa khoảng 647 triệu rupee tương đương 8,1 triệu đô la vào tuần trước, với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech đang bị điều tra về tội rửa tiền. WazirX đã đưa ra một tuyên bố trên blog của mình vào thứ Ba “thay mặt cho Zanmai Labs Pvt. Ltd,” cho biết, hợp tác với WazirX cùng với Binance,nói rằng tất cả người dùng phải tuân theo quy trình KYC/AML và sàn giao dịch hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật. “Đối với mọi giao dịch, chúng tôi có thể tạo ra các chi tiết KYC của người dùng có liên quan,” bài đăng trên blog cho biết.

Các cáo buộc chống lại WazirX đã thu hút sự chú ý đến cơ cấu sở hữu mờ đục của nó và vai trò của Binance trong đó. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã tweet vào ngày 5 tháng 8 rằng công ty của ôngđã không hoàn thành việc mua lại WazirX đã công bố vào năm 2019. Ngày hôm sau, trong một cuộc trao đổi với người đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, CZ cho biết, “chúng tôi đã yêu cầu chuyển mã nguồn, triển khai, vận hành hệ thống WazirX, gần đây nhất là vào tháng 2 năm nay. Điều này đã bị từ chối bởi WazirX. Binance KHÔNG có quyền kiểm soát hệ thống của họ.”

1/ Giao dịch liên quan đến Tổ chức mẹ của Binance

Sau một số báo cáo phương tiện truyền thông về cấu trúc Binance, chúng tôi đã hỏi về nó

Chúng tôi nhận được câu trả lời mơ hồ rằng công ty mẹ đang được tái cấu trúc

Đã nhiều tháng trôi qua, vẫn đang chờ Tổ chức mẹ của Binance

Binance có thể đặt tên cho Pháp nhân gốc không?https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty)Ngày 6 tháng 8 năm 2022

Cuộc điều tra này không phải là lần đầu tiên WazirX bị cáo buộc thực hiện các biện pháp AML không thỏa đáng. Vào năm 2021, WazirXđã được liên quan bởi ED trong hoạt động rửa tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, cũng có liên quan đến Trung Quốc.