Tiền điện tử đã đảm bảo sự phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng mức độ phổ biến của tiền điện tử không thể được hiểu là sự gia tăng nhận thức về điều tương tự. Ấn Độ đã bị mê hoặc bởi ngành công nghiệp bất chấp tất cả những điều không chắc chắn trong khung pháp lý vẫn tiếp tục tồn tại.
Khi mức độ phổ biến tăng lên, các trò gian lận và các hành vi gian lận khác liên quan đến tiền điện tử cũng tăng theo. Theo báo cáo từphân tích chuỗi , vào năm 2021, người dùng Ấn Độ đã truy cập nhiều trang web lừa đảo hơn 9,6 triệu lần. Chainalysis là một nền tảng phần mềm theo dõi các hoạt động tội phạm xảy ra trong toàn ngành bằng cách theo dõi nó.
Trong số các trang web lừa đảo tiền điện tử được truy cập nhiều nhất là adbtc.top,coinpayu.com ,dualmine.com, hackertyper.net và coingain.app.
Năm trang web này được đánh dấu cụ thể vì chỉ riêng các trang web này đã có gần 4,6 triệu lượt truy cập từ người dùng Ấn Độ. Gần đây, cảnh sát Kerala cùng với các cơ quan tình báo khác đã phát hiện ra một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn khác có quy mô lớn đang diễn ra ở Kerala, một bang của Ấn Độ.
Cảnh sát Kerala với sự giúp đỡ của các cơ quan tình báo đã tìm ra thông tin chi tiết về các nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo đa lõi. Nhóm những kẻ lừa đảo bị nghi ngờ đã lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư của họ.
Nhóm nghi phạm này đã tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng bằng cách nói với họ rằng họ có liên quan đến các công ty đến từ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sau khi nắm giữ tiền, họ chuyển tiền qua hai công ty được cho là có trụ sở bên ngoài Kochi. 'Richferryman' và 'DealFX' đã lừa đảo các nhà đầu tư.
Một nhà đầu tư sau khi mất gần 25 Rs lakh (31.000 USD) đã báo cáo với cảnh sát Perumbavoor và đăng ký khiếu nại. Chỉ sau đó, cảnh sát mới bắt đầu xem xét việc này và toàn bộ vụ lừa đảo bị phanh phui.
Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ và dựa trên cơ sở đó, một vụ án đã được đăng ký chống lại K K Vinod, 53 tuổi, cư dân của Mudavoor, thị trấn ở Kerala.
Khi điều tra thêm, cảnh sát đã phát hiện ra rằng kẻ lừa đảo nói trên cùng với đồng bọn của hắn đã tiến hành các cuộc họp này tại nhiều địa điểm trải khắp tiểu bang. Trong các cuộc họp này, họ dụ dỗ các nhà đầu tư bỏ tiền đầu tư, đổi lại hứa hẹn cho họ lợi tức rất cao.
Đề Nghị Đọc |CFTC tát CEO với khoản phí gian lận Bitcoin kỷ lục 1,7 tỷ đô la
Cảnh sát đã xem xét thêm vụ án và phát hiện ra rằng một số nhà đầu tư thậm chí còn tặng cho các bị cáo đồ trang sức bằng vàng. Hiện tại, cảnh sát đang tập trung vào việc nắm bắt thông tin chi tiết về ‘Richferryman’. Công ty này đã được đăng ký vào tháng 9 năm 2021.
K K Vinod và Reji Vinod là giám đốc của công ty. K K Vinod đã cố gắng tìm kiếm một khoản tiền bảo lãnh trước khi anh ta nói với tòa án rằng anh ta đã bị liên lụy sai sự thật, tuy nhiên, phiên tòa đã bác bỏ lời bào chữa.
Một sĩ quan tình báo, nóiTàu tốc hành Ấn Độ ,
Nhiều người đã tham dự những buổi họp mặt này và đầu tư hàng nghìn đô la. Các chi tiết sơ bộ cho thấy bị cáo đã lừa nhiều người ở quận Kottayam và Pathanamthitta. Chúng tôi đang xác minh tổng số tiền mà bị cáo thu được có thể lên tới khoảng 50 Rs crore
Ban Giám đốc Thực thi (ED) vào đầu năm nay, đã thực hiện các cuộc đột kích ở nhiều nơi ở Kerala cùng với các bang khác và phát hiện ra một vụ lừa đảo trị giá 1.200 Rs crore (1.513.428.000 USD) được gọi làđồng xu Morris lừa đảo tiền điện tử.
Đề Nghị Đọc |Solana Labs bị nhà đầu tư SOL kiện vì bị cáo buộc kiếm lợi nhuận bất hợp pháp
Hình ảnh nổi bật từ UnSplash, biểu đồ từTradingView.com
FTX có kế hoạch hoàn trả đầy đủ cho chủ nợ, tận dụng lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử để hoàn trả lên tới 118%. Giải ngân nhanh chóng và thanh lý tài sản thể hiện cam kết về sự ổn định và trách nhiệm giải trình, tạo tiền lệ cho việc phục hồi tài chính kỹ thuật số.
EdmundBản beta mở của Đảo Nifty tiết lộ các thế giới ảo có thể tùy chỉnh, lối chơi đa dạng và phần thưởng NFT. Sử dụng nhiều chuỗi khối và hợp tác với hơn 120 bộ sưu tập NFT, nó nhằm mục đích mang lại tính toàn diện và hình dung tích hợp mọi dự án NFT, thiết lập một phương pháp tiên phong để phân phối và kiếm tiền từ nội dung do người dùng tạo.
Huang BoCông ty lập luận rằng khoản thanh toán là cần thiết để duy trì các dịch vụ của nhân viên.
BeincryptoCác nhân viên của Celsius Network hiện đã biết rằng công ty đã được một thẩm phán tòa án phá sản bật đèn xanh để phân phối 2,8 triệu đô la tiền khuyến khích.
BitcoinistCelsius sẽ phân phối tổng số tiền thưởng là 2,8 triệu đô la cho nhân viên của mình. Khoản thanh toán tiền thưởng cho các cá nhân sẽ lên tới 75.000 đô la.
BeincryptoThẩm phán Martin Glenn cho biết ông "sốc" trước kế hoạch phát hành tiền thưởng của C trong khi giữ kín thông tin với công chúng, một động thái mà ông gọi là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
CoindeskBeincryptoTrong trường hợp bạn bỏ lỡ những bức ảnh chụp nhanh đầu tiên, những người đặt cược Seedify $SFUND và nông dân đã được trao thêm một cơ hội (và cuối cùng) ...
BitcoinistVới việc Bitcoin đi đầu trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, không có gì ngạc nhiên khi ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến đã chấp nhận nó với ...
BitcoinistThể thao và tiền điện tử đã song hành cùng nhau trong vài năm qua vì hầu hết các công ty thể thao trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã đưa các công ty tiền điện tử lên làm đối tác thương hiệu của họ.
Cointelegraph