Tiền điện tử đã đảm bảo sự phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng mức độ phổ biến của tiền điện tử không thể được hiểu là sự gia tăng nhận thức về điều tương tự. Ấn Độ đã bị mê hoặc bởi ngành công nghiệp bất chấp tất cả những điều không chắc chắn trong khung pháp lý vẫn tiếp tục tồn tại.
Khi mức độ phổ biến tăng lên, các trò gian lận và các hành vi gian lận khác liên quan đến tiền điện tử cũng tăng theo. Theo báo cáo từphân tích chuỗi , vào năm 2021, người dùng Ấn Độ đã truy cập nhiều trang web lừa đảo hơn 9,6 triệu lần. Chainalysis là một nền tảng phần mềm theo dõi các hoạt động tội phạm xảy ra trong toàn ngành bằng cách theo dõi nó.
Trong số các trang web lừa đảo tiền điện tử được truy cập nhiều nhất là adbtc.top,coinpayu.com ,dualmine.com, hackertyper.net và coingain.app.
Năm trang web này được đánh dấu cụ thể vì chỉ riêng các trang web này đã có gần 4,6 triệu lượt truy cập từ người dùng Ấn Độ. Gần đây, cảnh sát Kerala cùng với các cơ quan tình báo khác đã phát hiện ra một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn khác có quy mô lớn đang diễn ra ở Kerala, một bang của Ấn Độ.
Lừa đảo tiền điện tử nhiều người ở Kerala
Cảnh sát Kerala với sự giúp đỡ của các cơ quan tình báo đã tìm ra thông tin chi tiết về các nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo đa lõi. Nhóm những kẻ lừa đảo bị nghi ngờ đã lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư của họ.
Nhóm nghi phạm này đã tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng bằng cách nói với họ rằng họ có liên quan đến các công ty đến từ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sau khi nắm giữ tiền, họ chuyển tiền qua hai công ty được cho là có trụ sở bên ngoài Kochi. 'Richferryman' và 'DealFX' đã lừa đảo các nhà đầu tư.
Một nhà đầu tư sau khi mất gần 25 Rs lakh (31.000 USD) đã báo cáo với cảnh sát Perumbavoor và đăng ký khiếu nại. Chỉ sau đó, cảnh sát mới bắt đầu xem xét việc này và toàn bộ vụ lừa đảo bị phanh phui.
Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ và dựa trên cơ sở đó, một vụ án đã được đăng ký chống lại K K Vinod, 53 tuổi, cư dân của Mudavoor, thị trấn ở Kerala.
Khi điều tra thêm, cảnh sát đã phát hiện ra rằng kẻ lừa đảo nói trên cùng với đồng bọn của hắn đã tiến hành các cuộc họp này tại nhiều địa điểm trải khắp tiểu bang. Trong các cuộc họp này, họ dụ dỗ các nhà đầu tư bỏ tiền đầu tư, đổi lại hứa hẹn cho họ lợi tức rất cao.
Cảnh sát đã xem xét thêm vụ án và phát hiện ra rằng một số nhà đầu tư thậm chí còn tặng cho các bị cáo đồ trang sức bằng vàng. Hiện tại, cảnh sát đang tập trung vào việc nắm bắt thông tin chi tiết về ‘Richferryman’. Công ty này đã được đăng ký vào tháng 9 năm 2021.
K K Vinod và Reji Vinod là giám đốc của công ty. K K Vinod đã cố gắng tìm kiếm một khoản tiền bảo lãnh trước khi anh ta nói với tòa án rằng anh ta đã bị liên lụy sai sự thật, tuy nhiên, phiên tòa đã bác bỏ lời bào chữa.
Nhiều người đã tham dự những buổi họp mặt này và đầu tư hàng nghìn đô la. Các chi tiết sơ bộ cho thấy bị cáo đã lừa nhiều người ở quận Kottayam và Pathanamthitta. Chúng tôi đang xác minh tổng số tiền mà bị cáo thu được có thể lên tới khoảng 50 Rs crore
Ban Giám đốc Thực thi (ED) vào đầu năm nay, đã thực hiện các cuộc đột kích ở nhiều nơi ở Kerala cùng với các bang khác và phát hiện ra một vụ lừa đảo trị giá 1.200 Rs crore (1.513.428.000 USD) được gọi làđồng xu Morris lừa đảo tiền điện tử.
Có được sự hiểu biết rộng hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các báo cáo thông tin và tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu với các tác giả và độc giả cùng chí hướng khác. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào cộng đồng Coinlive đang phát triển của chúng tôi:https://t.me/CoinliveSG
Wilfred
