Ghi chú: Quan điểm được trình bày trong bài viết này thể hiện quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết đại diện cho Coinlive hoặc các chính sách chính thức của nó.

Câu hỏi kinh điển về quả trứng hay con gà có trước đã khiến nhiều người, trong đó có tôi, bối rối và không có câu trả lời dứt khoát.

Tuy nhiên, sự giao thoa giữa tiền điện tử và chiến tranh là một chủ đề mang lại sự rõ ràng hơn.

Trong suốt lịch sử loài người, xung đột và chiến tranh luôn hiện diện thường xuyên.

Đó không phải là thứ mà bạn hoặc tôi có thể kiểm soát.

Trong bối cảnh lịch sử này, tiền điện tử đã nổi lên như một công cụ mới đóng vai trò trong các câu chuyện về chiến tranh, bao gồm cả các cuộc xung đột đang diễn ra như cuộc chiếnchiến tranh Israel-Hamas , Chiến tranh Nga-Ukraine, v.v.

Câu hỏi quan trọng được đặt ra: Liệu những cá nhân đóng góp tiền điện tử của họ có làm như vậy với mục đích nhân từ không?

Tiền điện tử thực sự cung cấp một phương tiện hiệu quả để hỗ trợ người tị nạn và các hoạt động nhân đạo, nhưng nó cũng gây ra mối lo ngại vềtiềm năng khai thác để trốn tránh lệnh trừng phạt .

Điều cần thiết là phải nhận ra rằng bản thân tiền điện tử duy trì lập trường trung lập, thiếu sự liên kết đạo đức vốn có.

Sự khác biệt về mặt đạo đức xoay quanh ý định của các bên sử dụng tiền điện tử, có thể bao gồm cả mục tiêu nhân từ và mục tiêu xấu.

Tiền điện tử khi đối mặt với chiến tranh sẽ gây ra nhiều tác hại hơn

Tôi chắc chắn rằng nhiều người giống như tôi đang đứng trước ngã ba đường của sự thiếu quyết đoán – tiền điện tử cung cấp viện trợ nhân đạo rất cần thiết nhưng cũng có thể là một công cụ để hỗ trợtài trợ cho các thiết bị nguy hiểm đến tính mạng ; một con dao hai lưỡi nếu bạn muốn.

Nhưng chúng ta không thể tiếp tục ở trong thế bị động, đặc biệt là khi sinh mạng bị mất đi hàng ngày.

Chắc chắn, dưới hình thức quyên góp, đó là một sự cứu trợ rất cần thiết nhưng chúng ta biết được bao nhiêu về việc các khoản quyên góp bằng tiền điện tử của mình sẽ đi đến đâu hoặc chúng thực sự được sử dụng vào mục đích gì?

Và bất chấp những nỗ lựcthiết lập viện trợ tiền điện tử dưới hình thức Crypto Aid Israel , có nhiều ý kiến ​​cho rằng "tiền điện tử là tương lai của hoạt động tài trợ khủng bố."

Chính quyền Israel đẩy mạnh đóng băng tài khoản tiền điện tử

Đầu tuần này, chính quyền Israel đã hành động bằng cách đóng băng tài khoản ngân hàng Barclays được cho là có liên quan đến hoạt động gây quỹ của Hamas và cũng chặn một số tài khoản tiền điện tử được sử dụng để quyên góp.

Thông tin cụ thể về số lượng tài khoản bị phong tỏa hay tổng giá trị tài sản không được tiết lộ.

Tom Robinson, đồng sáng lập công ty nghiên cứu blockchain Elliptic, chỉ ra rằng Hamas đã tương đối thành công trong việc sử dụngtiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ .

Đáng chú ý, Hamas đã tuyên bố rút tiền điện tử trong năm nay sau một loạt tổn thất tài chính.

Hệ thống sổ cái minh bạch của tiền điện tử cho phép truy xuất nguồn gốc của các giao dịch đó.

Theo nghiên cứu của các nhà phân tích blockchain tại TRM Labs Việc gây quỹ thông qua tiền điện tử đã tăng lên trong lịch sử sau các cuộc xung đột liên quan đến Hamas.

Ví dụ: sau cuộc chiến vào tháng 5 năm 2021, các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Hamas đã nhận được hơn 400.000 đô la.

Tuy nhiên, sau vụ bạo lực gần đây, TRM Labs lưu ý rằng các nhóm hỗ trợ lớn có liên quan đến Hamas chỉ chuyển vài nghìn đô la thông qua tiền điện tử.

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm nay, Israel báo cáo việc thu giữ gần 190 tài khoản tiền điện tử được cho là có liên quan đến Hamas.

Về lý do có thể khiến số lượng quyên góp thấp, TRM cho biết:

"Một lý do có thể khiến số lượng quyên góp thấp là do chính quyền Israel đang nhắm mục tiêu vào họ ngay lập tức."

Thị trường vốn Berenberg' nhà phân tích chính Mark Palmer đã chỉ ra:

“Mặc dù Hamas đã thông báo vào tháng 4 năm ngoái rằng họ sẽ không sử dụng tiền điện tử để gây quỹ nữa do khả năng chính quyền theo dõi hoạt động của họ trên sổ cái blockchain, chúng tôi tin rằng các tiêu đề gần đây có thể làm rõ câu hỏi về tình trạng pháp lý của tiền điện tử. thậm chí còn khó nắm bắt hơn."

Hơn nữa, bộ phận mạng của lực lượng cảnh sát Israel, được gọi là Lahav 433, đã công bố việc thu giữ các tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas vào ngày 10 tháng 10.

Cảnh sát Israel tuyên bố rằngHamas đã sử dụng những tài khoản này để gây quỹ thông qua mạng xã hội sau các cuộc tấn công gần đây.

Lahav 433 đang hợp tác với nhiều cơ quan tình báo khác nhau, bao gồm Bộ Quốc phòng và Shin Bet, để hạn chế việc các nhóm khủng bố sử dụng các kênh tiền điện tử.

Binance, Tether, Coinbase và những thứ tương tự sẽ hành động

Sau đó, vào ngày 16 tháng 10,Tether tiết lộ rằng họ đã đóng băng số tiền được giữ trong 32 địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến khủng bố ở cả Israel và Ukraine.

Tether báo cáo thêm về sự hợp tác của họ với Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia của Israel trong nỗ lực này.

Đáng chú ý, một báo cáo gần đây từ TRM Labs nhấn mạnh rằng USDT trên chuỗi khối TRON là phương thức được các nhà tài trợ khủng bố ưa thích.

Binance cũng đã có lập trường chủ động bằng cách đóng băng tất cả các tài khoản có liên quan đến Hamas .

TRONGbài đăng trên blog của họ vào ngày 17 tháng 10 Coinbase đã vạch ra lập trường chủ động của mình trong việc chống lại dòng tiền điện tử chảy vào các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Hamas.

Coinbase nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc ngăn chặn tất cả các hình thức tiền tệ, bao gồm cả tiền điện tử, hỗ trợ các tổ chức khủng bố như Hamas.

Để giải quyết mệnh lệnh này, Coinbase duy trì một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, bao gồm kiểm tra Biết khách hàng của bạn (KYC), sàng lọc các biện pháp trừng phạt, báo cáo các hoạt động đáng ngờ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật.

Hơn nữa, Coinbase tận dụng công nghệ phân tích blockchain để theo dõi, báo cáo và ngăn chặn các trường hợp tài trợ khủng bố tiềm ẩn.

Lập trường của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren

Khi nói đến một trong những người phản đối tiền điện tử, làm sao chúng ta có thể quên đượcThượng nghị sĩ Elizabeth Warren ?

Tôi không thể không liên tưởng hình ảnh của cô ấy với một hiệp sĩ đang thực hiện cuộc thập tự chinh chống lại những thứ như tiền điện tử.

Mối liên hệ tiềm năng với Hamas đã được hồi sinhThượng nghị sĩ Elizabeth thúc đẩy xây dựng luật nhằm áp đặt các quy định chống rửa tiền mới đối với tiền điện tử .

Sáng kiến ​​này ngày càng thu hút được sự ủng hộ của lưỡng đảng, bất chấp những nỗ lực phản đối từ các công ty tài sản kỹ thuật số.

Thượng nghị sĩ Elizabeth chỉ ra:

“Mối nguy hiểm của khủng bố được tài trợ bằng tiền điện tử là có thật và phải là ưu tiên cấp bách của Quốc hội. Ngày càng có một liên minh lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ cam kết thông qua dự luật này và chống lại chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới bằng cách cắt giảm nguồn tài chính."

Chủ tịch Ngân hàng Thượng viện Sherrod Brown (D-Ohio), một nhà phê bình nổi tiếng về ngành công nghiệp tiền điện tử, đã cam kết sử dụng quyền hạn ủy ban của mình để xem xét kỹ lưỡng vai trò của tiền điện tử trong cuộc xung đột gần đây liên quan đến Israel.

Quyết định đi sâu vào vấn đề tài chính tiền điện tử của ông có thể hỗ trợ đáng kể cho mục tiêu của Thượng nghị sĩ Elizabeth, đánh dấu sự khác biệt với quan điểm trước đây của ông là hạ thấp sự cần thiết của luật đó.

Dự luật đề xuất của cô tìm cách mở rộng các quy định về tội phạm tài chính hiện hành áp dụng cho các tổ chức tài chính truyền thống cho các thực thể hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Thượng nghị sĩ Roger Marshall của Kansas,Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa dẫn đầu Thượng nghị sĩ Elizabeth về dự luật , vang lên:

"Việc các tổ chức khủng bố lạm dụng tiền điện tử sẽ là lời cảnh tỉnh tới Quốc hội nhằm trấn áp tài sản kỹ thuật số và hoạt động rửa tiền mà giờ đây chúng ta biết đang giúp tài trợ cho các vụ thảm sát kinh hoàng ở Israel."

Vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố

Tiềm năng của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các hành vi sai trái tài chính bắt nguồn từ khả năng cho phép các cá nhân thực hiện các giao dịch bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống với biện pháp ẩn danh, thường sử dụng các nền tảng phi tập trung.

Mặt khác, những người ủng hộ tiền điện tử cho rằng chúng góp phần minh bạch do việc ghi lại các giao dịch thường xuyên trên sổ cái có thể truy cập công khai.

Tuy nhiên, tôi có thể quá lạc quan khi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố và xung đột, đặc biệt khi xem xét rằng các phương tiện truyền thống khác như tiền pháp định vẫn tồn tại.

Thật vậy, tiền điện tử được khai thác để tài trợ cho khủng bố, nhưng nó chỉ là một trong số nhiều công cụ, như tất cả chúng ta đều biết.

Về bản chất, nó nhắc chúng tôi khám phá xem liệu các thuộc tính độc đáo của tiền điện tử có khiến nó trở thành lựa chọn dễ dàng hoặc hiệu quả hơn cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp hay không.