Cảnh sát Hồng Kông đã tạm thời bắt giữ 28 cá nhân liên quan đến vụ JPEX.

Với hơn 2.500 nạn nhân có liên quan và số lượng ước tính khoảng1,5 tỷ đô la Hồng Kông, cảnh sát HK đã phân loại nó là một trò lừa đảo tiền điện tử.

Tuy nhiên, đừng cho rằng trò lừa đảo này không liên quan đến khán giả nói chung.

Nếu có thì chính khán giả nói chung, quần chúng không hề nghi ngờ, mới là đối tượng của trò lừa đảo này.

Hình thức lừa dối này phụ thuộc rất nhiều vào “hiệu ứng người nổi tiếng” để xâm nhập vào nhiều nền tảng, kênh và thậm chí các khu vực khác nhau để quảng bá.

Không thể tránh khỏi, điều này đã đánh lừa các nhà đầu tư của nó.

Được thành lập vào năm 2020, JPEX bắt đầu đặt quảng cáo quy mô lớn trên nhiều quận khác nhau ở Hồng Kông vào năm 2021.

Nhiều người tin vào sự chứng thực hoặc tuyên bố đầu tư của các KOL nổi tiếng và những người nổi tiếng đã tham gia vào cuộc chiến.

Các bên liên quan không giới hạn ở KOL ở Hồng Kông; các cá nhân ở Malaysia, Đài Loan và các khu vực khác của Đông NamChâu Á đã bị ảnh hưởng.

Tôi là ai có liên quan?

Joseph Lâm (Lâm Tả) , Cựu môi giới bảo hiểm và KOL

Cái ở giữa

Lam vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC). Trước đây anh ta đã tích cực thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ JPEX và dính vào một vụ việc liên quan đến dịch vụ này.

Điều thú vị là trước đó Lâm đã đưa ra tuyên bố cắt đứt quan hệ với JPEX.

Anh ấy nói rõ một lần nữa “Công việc kinh doanh mà tôi tham gia không liên quan đến sàn giao dịch. Tôi không thể xác định được chủ sở hữu của nền tảng đó.”

Lâm bị bắt ngày 18/9 và được tại ngoại vào ngày 22.

Chiều cùng ngày, ông tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp để giải thích quan điểm của mình về câu chuyện.

Ông cho biết sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và hy vọng sự việc có thể được giải quyết càng sớm càng tốt.

Kênh Youtube của HK01

Chan Yee (Trần Nghị),KOL nổi tiếng

Chan Yee cũng bị bắt vào ngày 19 tháng 9.

Cô ấy là một YouTuber nổi tiếng ở Hồng Kông và vào năm 2021, cô ấy đã thành lập một sàn giao dịch tiền điện tử có tên "CYOTC".

Một ngày trước khi bị bắt, cô đã tung ra hai video liên tiếp, tung ra những lời chỉ trích rõ ràngVàdường như ám chỉ rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) là “正貪會” (có nghĩa: SFC tham nhũng).Cô ấy chỉ ra, “SFC chỉ dựa vào việc bẻ cong JPEX và đặt câu hỏi liệu điều đó có phải để bảo vệ các lợi ích cơ bản hay không.”

Julian Trương Chí Lâm), Nghệ sĩ nổi tiếng

Julian Cheung từng là đại sứ thương hiệu cho JPEX tại khu vực Hồng Kông và đã quay video, chụp ảnh cho công ty.

Sau những tranh cãi gần đây xung quanh JPEX, người quản lý của anh ấy đã trả lời giới truyền thông bằng cách tuyên bố rằng Cheung không tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư nào cũng như không chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào.

Sau khi hoàn thành buổi chụp quảng cáo vào tháng 3 năm ngoái, vào tháng 5, anh ấy biết được rằng JPEX "dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai".

Do đó, ông chính thức thông báo bằng văn bản cho JPEX rằng nếu công ty không đạt được giấy phép giấy phép, họ không thể sử dụng hình ảnh của Cheung để quảng cáo và có quyền khởi kiện.

Jacquelin Chng Se Min (Trang Tư Dân) , Hồng Kông/Nghệ sĩ Malaysia

Được biết, Jacquelin đã thiệt hại gần 500.000 HKD trong sự cố JPEX.

Cô từ Malaysia trở về Hong Kong sớm vào tuần trước để hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Cô cho biết các vấn đề khác đã được giao cho luật sư của cô giải quyết.

Chu (Ông Chu ), Người ảnh hưởng đến tiền điện tử

Cái đúng

Sau khi bị bắt, dịch vụ giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn của anh ta, "KT Club," được tìm thấy trống rỗng.

Những chiếc hộp được tìm thấy chất đống bên ngoài cửa hàng hàng đầu Tsim Sha Tsui Mirador Mansion.

Vị trí của cửa hàng hàng đầu Tsim Sha Tsui Mirador Mansion

Kênh Youtube của HK01

Sheena Leung (湘湘), Nữ thần tiền điện tử

Các báo cáo chỉ ra rằng trong số những người bị bắt, có một người là nữ nổi tiếng trên mạng 29 tuổi tên Leung, được biết đến với cái tên "湘湘".

Cô ấy là nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn, Unicoin.

Cô thường chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về đầu tư trên kênh YouTube cá nhân của mình có tên "湘湘投資日記" Tuy nhiên, hiện tại kênh của cô tạm thời không khả dụng.

Sheena Leung đã thảo luận vấn đề này với Stephen Shiu, nhà bình luận cấp cao về các vấn đề thời sự trên YouTube

Clement Chan Ting Bong (陈定帮), Học giả thần bí

Ngày 22/9, Clement Chan đến trụ sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra vụ án JPEX.

Sau đó, ông tuyên bố rằng vấn đề đã được chuyển cho luật sư và ông sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa.

Nine Chen (陈成九), Người phát ngôn Đài Loan

Với tư cách là người phát ngôn của Đài Loan, quản lý của Nine Chen đã nói như sau:

"Chen và JPEX đã kết thúc hợp tác vào cuối tháng 7 năm 2023. Các tài liệu liên quan đã nhanh chóng bị gỡ xuống trong thời gian gia hạn."

Bản thân Chen đã chia sẻ một bản cập nhật có thời hạn bày tỏ mong muốn được giúp đỡ nhưng không thể liên hệ với những cá nhân có liên quan từ JPEX.

Anh tanhấn mạnhsự hợp tác đầy đủ của ông với bất kỳ cuộc điều tra nào của các cơ quan có liên quan.

Hồng Kông nên tăng cường quy định

Do ảnh hưởng đáng kể của những người nổi tiếng trên Internet, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đều đã thực thi các quy định về chứng thực của người có ảnh hưởng trong những năm gần đây.

Hồng Kông đang bị tụt lại phía sau một cách đáng chú ý. Vụ việc này nêu bật sự cần thiết của Hồng Kông trong việc ban hành luật để điều chỉnh các hoạt động chứng thực của người có ảnh hưởng nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Nhận thấy Hồng Kông đang muốn trở thành một trung tâm tiền điện tử, nhiều khả năng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thành phố này.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói liệu vụ việc có ảnh hưởng đến niềm tin đầu tư vào Hồng Kông hay không.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai chỉ ra rằng họ tăng cường các biện pháp bằng cách thường xuyên công bố danh sách và tiến độ các sàn giao dịch xin giấy phép nhằm tăng tính minh bạch trong phổ biến thông tin.

Đồng thời, pháp luật hiện hành sẽ được xem xét để chống gian lận.

Cuối cùng, nhà đầu tư cũng phải chịu một số trách nhiệm nhất định. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro cao.

Các nhà đầu tư, bán lẻ và tổ chức, không nên dựa vào những người có ảnh hưởng trên internet để đưa ra quyết định tài chính của họ.

Trước khi đầu tư, nhà đầu tư nên xác minh kỹ lưỡng xem nền tảng giao dịch có được cấp phép hay không và tiến hành thẩm định phù hợp.