关键证据曝光！美证监会：赵长鹏挪用110亿客户资产 转入名下离岸公司

摘要：美国证监会起诉币安创始人赵长鹏后，在向法院提交的新文件中，曝光新的关键证据，即他曾挪用110亿美元的客户资产，转移至他名下的离岸公司。

FX168财经报社(香港)讯 美国证监会(SEC)在起诉币安创始人赵长鹏(CZ)后，向法院提交的新文件曝光关键证据，即他曾挪用110亿美元的客户资产，转移至他名下的离岸公司，该公司名称为Key Vision Development Limited。
首先要搞清楚的是，美国证监会起诉的两个实体是币安美国(Binance.US)和币安(Binance.com)，还有他们的创始人兼首席执行官赵长鹏。币安美国和币安是两个独立运营的公司，这点特别重要，这意味着他们的资金不能混为一谈。
仔细阅读美国证监会提交的文件内容，可以发现该机构提出了新佐证。内容写道：“虽然赵长鹏、币安设计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托管，他们还透过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行帐户转移数十亿美元。”

(来源:SCRIBD)
文件中也表明，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资金属于币安平台客户的资产。

(来源:SCRIBD)
文件还补充提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的帐户收到了近5亿美元资金，其中大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。
实际上指控并非空穴来风，美国证监会列举出币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安，以及赵长鹏旗下的8家公司。
不单单是如此，几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些帐户提出，截至今年3月底，除了其中一个帐户之外，其他所有这些帐户的余额均已为零。
文件中称，到 2022年，一家名为 Swipewallet公司的美国账户向海外发送15亿美元的外汇电汇，但未详细说明，赵长鹏是该公司的受益所有人。美国证监会表示，在此类流程中，美元在转账给受益人之前会先兑换成外币。
币安于2020年收购数字钱包和借记卡平台Swipe，自2022年初以来，Swipe的社交媒体账户上就没有再发布任何公开帖文。
美国证监会在其13项指控中，起诉币安和赵长鹏使用Merit Peak，还有另外一家由赵长鹏控制的贸易公司Sigma Chain，将公司资金与客户资产混合，并“随心所欲”地使用这些资金。美国证监会周一在其民事诉讼中写道，这使客户的资产面临风险，而币安则试图“最大化”其利润。
币安周一曾表示，将积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。

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