Dân quân ở Ukraine huy động được 2,2 triệu đô la Bitcoin và Ethereum để hỗ trợ Nga

Mỗi lần gần đâybáo cáo từ công ty phân tích trực tuyến Chainalysis, các nhóm thân Nga ở Ukraine đang gây quỹ bằng Bitcoin, Ethereum, Litecoin và các loại tiền điện tử khác để hỗ trợ hoạt động của họ. Báo cáo tuyên bố các nhóm này đã huy động được tổng cộng hơn 2,2 triệu đô la bằng cách sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội.

Như được thấy bên dưới, hầu hết các khoản đóng góp đã được thực hiện bằng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) và USDT dựa trên Mạng TRON. Báo cáo đã liên kết các khoản tiền này với khoảng một chục tài khoản truyền thông xã hội.

Báo cáo Chainalysis cho thấy thông báo sau đây là một ví dụ về bài đăng được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội đang tìm cách huy động tiền bằng các loại tiền điện tử khác nhau. Như bài đăng cho thấy, số tiền thu được từ quỹ được dành để mua thiết bị và vật liệu chiến tranh để chống lại lực lượng Ukraine:

(…)  chúng tôi chỉ còn 150 nghìn rúp để thu thập cho một máy bay không người lái có thể mang “quà tặng” đến vị trí của những “người bạn” Ukraine của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể quay nó trên video và khiến bạn thích thú với những bức ảnh thú vị.

Các bài đăng khác cho thấy những dân quân này đang đầu tư vào vật tư y tế, chẳng hạn như bộ sơ cứu, phần cứng liên lạc, thẻ SIM, vật liệu bảo trì vũ khí, v.v. Những người phụ trách tài khoản bị cáo buộc này thường cung cấp cho các nhà tài trợ của họ các báo cáo chi tiết về thiết bị đã mua.

Báo cáo tuyên bố rằng ngay cả những nhóm ít thành công hơn trong việc gây quỹ cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong các nỗ lực chiến tranh. Các nhóm thu được khoảng 1.000 đô la có thể gom tiền của họ để mua radio và nâng cấp khả năng trinh sát của dân quân bằng phương tiện bay không người lái (UAV) có giá 3.000 đô la.

So sánh các quỹ dân quân thân Nga bằng Bitcoin với Ukraine

Báo cáo khẳng định một phần số tiền do các lực lượng dân quân này gây quỹ được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ liên kết với các tổ chức và cá nhân. Các thực thể này đã tuyên bố công khai rằng họ đang tìm cách phá vỡ các hạn chế tiền tệ quốc tế thông qua tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT).

Về sau, Chainalysis ghi nhận một chút thành công với nhiều dịch vụ NFT từ những cá nhân này ghi lại giá thầu bằng 0 trước khi chúng bị xóa khỏi thị trường tài sản kỹ thuật số. Một số thực thể này đã được xác định là Dự án Terrico, Alexander Zhuchkovsky, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront và những thực thể khác.

Báo cáo lưu ý những điều sau đây về mối liên hệ trực tiếp giữa những cá nhân này, các quỹ và các nhóm thân Nga:

Nhiều nhà điều hành tài khoản mạng xã hội đã chỉ ra rằng các khoản quyên góp được gửi tới họ sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho Dân quân Nhân dân Donetsk và Dân quân Nhân dân Luhansk, dường như có liên kết với Dân quân Nhân dân Donbas, một tổ chức bị OFAC trừng phạt vào ngày 19 tháng 12 năm 2014.

Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận rằng 2,2 triệu đô la được huy động bởi các lực lượng dân quân này “không đáng kể so với hàng chục triệu tiền điện tử được quyên góp cho Ukraine”. Ngoài ra, công ty tuyên bố tiền điện tử là một cách minh bạch để chuyển tiền.

Do đó, cộng đồng quốc tế dễ dàng theo dõi các khoản đóng góp cho các lực lượng dân quân thân Nga này, loại bỏ lợi thế chiến thuật của các khoản đóng góp tương tự được thực hiện bằng tiền pháp định. Chainalysis đã nói:

(…) các chuỗi khối công khai minh bạch, chúng tôi có thể theo dõi từng lần chuyển tiền trong chuỗi thanh toán của các tài khoản này, thu thập thông tin chuyên sâu về các hoạt động thân Nga mà khó có thể trích xuất được từ các cuộc điều tra tiền định danh.