Trong những năm gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo tiền điện tử đã khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Tuy nhiên, trong một diễn biến đáng chú ý, Navicảnh sát Mumbai đã hành động, tiết lộ một lượng lớnlừa đảo tiền điện tử vào ngày 18 tháng 10.

Các báo cáo chỉ ra rằng cảnh sát Navi Mumbai đã thu giữ nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử này, với tổng giá trị khoảng Rs. 32,6 crore, tương đương khoảng 3,92 triệu USD.

Những lời hứa giả tạo về lợi nhuận đáng kể

Cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi có đơn khiếu nại vào tháng 8 của một cá nhân tiết lộ các khoản đầu tư vượt quá Rs. 6,6 crore trong giao dịch tiền điện tử.

Nhanh chóng bắt đầu cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), nạn nhân đã chia sẻ về những gì đã xảy ra.

Anh kể lại việc một người phụ nữ đã gọi điện, người đã xây dựng tình bạn với anh, cuối cùng đã thuyết phục anh đầu tư vào giao dịch tiền điện tử với lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn.

Tin tưởng vào những đảm bảo này, cá nhân đã đầu tư số tiền đáng kể và ban đầu nhận được tiền lãi với tổng trị giá Rs. 75 vạn nhiều lần.

Tuy nhiên, việc trả lại đột ngột chấm dứt, khiến cảnh sát phải vào cuộc, họ đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tịch thu các tài khoản ngân hàng chứa số tiền lên tới Rs. 32,66 crore, tương đương khoảng 3,92 triệu USD.

Gajanan Kadam, quan chức cấp cao của đồn cảnh sát mạng ở NaviMumbai , lưu ý rằng cuộc điều tra đã được tiến hành hai tháng trước đó khi đơn khiếu nại gian lận ban đầu được nộp vào tháng 8 năm 2023.

Cảnh sát Mumbai đã bắt giữ hai cá nhân

Thông qua việc kiểm tra tài khoản ngân hàng và thông tin quan trọng, các nỗ lực điều tra đã dẫn đến việc xác định được thủ phạm đằng sau vụ án.hoạt động gian lận và các tài khoản ngân hàng liên quan được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Tăng cường điều tra hơn nữa, hai cá nhân, Balu Sakharam Khandagale, 42 tuổi và Rajendra Ramkhilavan Patel, 52 tuổi, đã bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử.

Vụ bắt giữ họ diễn ra ở vùng Ghatkopar của Mumbai, Maharashtra, theo báo cáo của cảnh sát điều tra.

Ngoài ra, những người bị bắt còn bị phát hiện sở hữu điện thoại di động, máy ATM, sổ tiết kiệm ngân hàng và séc đã được giao cho những người tham gia khác trong kế hoạch lừa đảo.

Cảnh sát hiện đang thẩm vấn các nghi phạm bị bắt và đã thành lập một đội chuyên trách để truy đuổi những kẻ còn lẩn trốn.

Trong khi đó, vụ việc đã chính thức được đăng ký với cảnh sát mạng theo nhiều điều khoản khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Công nghệ thông tin.