Bí ẩn xung quanh “Bitmama” và vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc của cô ấy

Bitmama bị giam giữ ở Moscow vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử

Valery Fedyakin, thường được biết đến với cái tên Bitmama, đã bị giam giữ tại Moscow vì tội lừa đảo. Cô gái 28 tuổi, được biết đến vì liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử, bị cáo buộc lừa đảo khổng lồ liên quan đến 6,7 tỷ rúp (khoảng 180 triệu USD) nhận được từ một khách hàng để trao đổi tiền điện tử và chuyển tiền ra nước ngoài. Vụ việc này đã làm dấy lên những đồn đoán và đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự các hoạt động của cô.

Bitmama đã tự khẳng định mình là người thành thạo trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền ra nước ngoài một cách liền mạch thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Cách tiếp cận thị trường độc đáo của cô đã thu hút được sự chú ý và thành công đáng kể của cô. Mặc dù thông tin chi tiết về lý lịch của cô ấy vẫn chưa rõ ràng nhưng người ta biết rằng cô ấy đã chuyển sang giao dịch tiền điện tử ở Moscow, có thể đến từ Crimea.

Bitmama đã cố gắng hợp nhất hai danh tính riêng biệt trong thế giới tiền điện tử. Một mặt, cô thể hiện mình là một chuyên gia am hiểu, hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp của tiền kỹ thuật số, tham gia các diễn đàn và đưa ra bình luận chuyên môn. Việc cô chọn bút danh "Bitmama" đã góp phần tạo dựng danh tiếng của cô.

Bitmama được miêu tả là một chuyên gia về tiền điện tử và phô trương sự giàu có

Mặt khác, Bitmama lại phô trương sự giàu có của mình, cho thấy rằng thành công của cô là nhờ chuyên môn về tiền điện tử. Điều này được thể hiện rõ qua các bài đăng trên mạng xã hội của cô về những món đồ xa xỉ và lối sống hào nhoáng. Cô kết giao với những cá nhân nổi tiếng, tham dự các sự kiện như Lễ trao giải Thời trang Mùa hè 2023 cùng với những người nổi tiếng như Philip Kirkorov, Dima Bilan, Yana Rudkovskaya và Dmitry Malikov.

Thành công của cô liên quan đến phương pháp trao đổi tiền điện tử độc đáo

Thành công của Bitmama là nhờ vào một đề xuất mới trong thị trường tiền điện tử. Không giống như các nhà môi giới thông thường tính phí trao đổi và chuyển tiền điện tử, cô ấy cố tình trả thêm tiền cho khách hàng của mình. Cô tuyên bố tiến hành trao đổi tiền thông qua kim loại, dầu và đá quý, tận dụng mối quan hệ của mình với các nhà quản lý hàng đầu của các tập đoàn nhà nước.

Bất chấp sự hoài nghi và so sánh với các kim tự tháp tài chính, khách hàng của cô được cho là hài lòng, nhận được lợi nhuận vượt quá mong đợi. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử tin rằng hoạt động của cô có những điểm tương đồng với mô hình kim tự tháp tài chính cổ điển.

Bị buộc tội nhận 6,7 tỷ rúp từ khách hàng

Doanh thu hàng ngày của Bitmama ước tính đạt tới 30 triệu USD. Con số 6,7 tỷ rúp được báo cáo, làm cơ sở cho cuộc điều tra, đánh dấu đỉnh cao hoạt động của cô.

Bí ẩn bao quanh khách hàng đằng sau vụ chuyển tiền điện tử khổng lồ

Tuy nhiên, hoàn cảnh xung quanh việc bắt giữ cô vẫn còn là điều bí ẩn. Người ta biết rất ít về nguồn gốc của số tiền khổng lồ liên quan. Một số suy đoán cho thấy rằng mục tiêu chính của việc thực thi pháp luật có thể không phải là bản thân Bitmama mà là khách hàng của cô ấy hoặc một nhóm khách hàng chịu trách nhiệm chuyển một khoản tiền khổng lồ ra nước ngoài thông qua tiền điện tử. Sự bí mật xung quanh vụ án cho thấy cuộc điều tra không chỉ tập trung vào các hoạt động cá nhân của Bitmama.

Việc giam giữ Bitmama gây ra sự quan tâm mãnh liệt trong cộng đồng tiền điện tử

Việc Bitmama bị giam giữ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, vì cô ấy có thể nắm giữ thông tin quan trọng về các khách hàng cũ, số tiền liên quan và các chi tiết tài chính khác. Vụ án tiếp tục mở ra với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.