Trình theo dõi kiện tụng tiền điện tử mới nêu bật 300 trường hợp từ SafeMoon đến Pepe the Frog

Một công cụ theo dõi kiện tụng tiền điện tử mới từ công ty luật thương mại Morrison Cohen LLP hiển thị chi tiết về hơn 300 vụ kiện đang diễn ra và đã được giải quyết kể từ năm 2013.

Morrison Cohen là một công ty có trụ sở tại New York phục vụ cho các tổ chức tài chính lớn, doanh nhân và công ty ở giai đoạn phát triển ban đầu, đồng thời chuyên về thị trường vốn, kiện tụng kinh doanh, bất động sản và phá sản, v.v. Công ty cũng có một nhóm kiện tụng tiền điện tử.

Công cụ theo dõi kiện tụng tiền điện tử Morrison Cohen làđược phát hành vào Thứ Ba và bao gồm mọi diễn biến vụ việc liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Bộ Tư pháp (DOJ) và vụ kiện tập thể/vụ kiện tư nhân.

Công ty tuyên bố rằng họ sẽ thường xuyên cập nhật trình theo dõi “để bao gồm các phán quyết chính trong các vụ kiện này” và nó cũng chứa một loạt “bài báo, hội thảo trên web và podcast” và các thông báo về tiền điện tử theo quy định từ các cơ quan chính phủ khác nhau.

Theo trình theo dõi — về cơ bản là một tài liệu PDF dài — cho đến nay đã có khoảng 17 trường hợp tiền điện tử được đưa ra trước tòa án hoặc được giải quyết vào năm 2022.

SEC, CFTC và DOJ kết hợp chiếm bảy trong số đó, với một số trường hợp nổi tiếng là vụ SEC kiện anh chị em nhà Barksdale, những người bị cáo buộc đã tiến hành một đợt chào bán tiền xu ban đầu gian lận (ICO)trị giá 124 triệu USD và nền tảng tài sản kỹ thuật số SEC v. BlockFi, aiđồng ý nộp phạt 100 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử của mình.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là vụ DOJ v.Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đang diễn ra.Bộ đôi vợ chồng bị buộc tội âm mưu rửa tiền liên quan đến 119.756 Bitcoin (BTC ) Vụ hack Bitfinex vào năm 2016. Các đặc vụ của DOJ đã có thểtịch thu 94.000 BTC vào khoảng thời gian bị bắt giữ vào tháng Hai.

Năm nay, cũng có thể có nhiều công việc khác đang được thực hiện, vì SEC đã thông báo rằng họ sẽ tăng số lượng nhân viên tập trung vào việc thực thi “Tài sản tiền điện tử & amp; Đơn vị mạng” thành50 vị trí chuyên dụng .

Hôm nay, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đang củng cố đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử & từ các mối đe dọa liên quan đến mạng. Tài sản tiền điện tử mới được đổi tên & Đơn vị Mạng trong Bộ phận Thực thi sẽ tăng lên 50 vị trí chuyên dụng.

— Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (@SECGov)Ngày 3 tháng 5 năm 2022

Có liên quan:Bang New York có đi lạc hướng trong việc theo đuổi gian lận tiền điện tử không?

Tuy nhiên, phần lớn các hành động đã kết thúc trong đấu trường tập thể/đấu trường riêng tư, với SafeMoon thu hút nhiều sự chú ý nhất sau khi nhóm bị kiện bởi một vụ kiện tập thể về một hành vi bị cáo buộc.kế hoạch bơm và xả .

Vụ kiện tập thể tuyên bố dự án đã tuyển dụng nhiều người nổi tiếng để thu hút các nhà đầu tư bằng thông tin bị cáo buộc gây hiểu lầm, với các nhạc sĩ như Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty và YouTubers Jake Paul và Ben Phillips đều được cho là đã quảng bá mã thông báo dựa trên Chuỗi BNB.

Một trường hợp duy nhất dường như hầu như không nằm trong tầm ngắm là vụ Halston Thayer kiện Matt Furie, Chain/Saw LL và PegzDAO từ tháng Ba.

Bộ ba – bao gồm Furie, tác giả ban đầu của meme Pepe the Frog được yêu thích – bị buộc tội xúi giục lừa đảo sau khi bị cáo buộc bán một mã thông báo không thể thay thế (NFT) có một không hai đã tăng giá trị sau một đợt giảm NFT giống hệt nhau được phát hành cho miễn phí.

“Nguyên đơn cáo buộc rằng các bị cáo đã gian dối xuyên tạc giá trị của Pepe the Frog NFT. Nguyên đơn đã trả 537.084 đô la cho Pepe the Frog NFT do Furie tạo ra và được bán thông qua PegzDAO. Một vài tuần sau khi bán, PegzDAO đã phát hành miễn phí 46 NFT giống hệt nhau, điều này được cho là đã làm giảm giá trị của NFT của Nguyên đơn,” Morrison Cohen viết.