OpenSea’ Cựu giám đốc sản phẩm bị truy tố về phí giao dịch nội gián

Sau một sự cố giao dịch nội gián, một tòa án đã buộc tội cựu giám đốc sản phẩm tại thị trường NFT OpenSea về tội lừa đảo và rửa tiền.

Nhân viên OpenSea bị buộc tội giao dịch nội gián

Nathaniel Chastain đã bị giam giữ tại thành phố New York vào sáng thứ Tư. Theo mộtthông cáo báo chí do Bộ Tư pháp ban hành vào thứ Tư, anh ta sẽ được trình bày tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.

Chastain trước đây đã bị cáo buộc mua NFT bằng ví Ethereum bí mật dựa trên kiến thức bí mật rằng chúng sẽ sớm được xuất bản trên trang chủ của OpenSea. Theo cáo trạng, anh ta chịu trách nhiệm quyết định NFT nào sẽ được hiển thị trên trang chủ. Theo cáo buộc của DOJ, anh ta đã bán những tác phẩm này với giá gấp hai đến năm lần giá mua ban đầu của chúng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, ngay sau khi giá trị tăng lên nhờ một tính năng nổi bật trên trang nhất.

Các hành động được so sánh với giao dịch chạy trước và giao dịch nội gián, là những hoạt động khi một người thu lợi từ kiến thức không công khai. Thị trường tài chính truyền thống hạn chế các hoạt động này, nhưng không rõ các quy định đó sẽ áp dụng như thế nào đối với lĩnh vực NFT.

Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp giải thích thêm rằng ông Chastain đã sử dụng “thông tin bí mật về những gì NFT sẽ được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea vì lợi ích tài chính cá nhân của ông ấy”.

đọc liên quan |OpenSea mua lại đá quý trong nỗ lực tăng trải nghiệm người dùng “Pro”

Nate Chastain, cựu Giám đốc Sản phẩm của OpenSea, trước đây đã bị sa thải, theo báo cáo củaTechCrunch. Chastain bị buộc tội mua các bộ sưu tập NFT trước thời hạn vì anh ta biết rằng chúng sẽ được giới thiệu nổi bật trên trang chủ của OpenSea. Những người mua NFT khácđiều tra các giao dịch của anh ấy trên chuỗi khối Ethereum vàkhông che đậy hành động của mình.

ETH/USD giảm xuống dưới $1900. Nguồn:Chế độ xem giao dịch

Chastain đã nhanh chóng bị OpenSea sa thải sau khi những tuyên bố đó được chứng minh là đúng, nhưng anh ấy vẫn hoạt động tích cực trong cộng đồng NFT, đặc biệt là trên Twitter. Công ty khởi nghiệp tuyên bố rằng họ không có quy trình rõ ràng ngăn chặn loại hành vi này trước khi xảy ra vụ việc, nhưng hiện tại họ đã thực hiện các quy định mới về nhân viên.

Luật giao dịch nội gián sẽ áp dụng cho mọi người

Mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đã được nhấn mạnh thêm bởi Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, người đã tuyên bố:

NFT có thể là mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không.

Theo cáo buộc, Nathaniel Chastain đã phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của công ty để kiếm tiền cho mình.

Các khoản phí ngày hôm nay thể hiện cam kết của Văn phòng này trong việc dập tắt giao dịch nội gián – cho dù nó xảy ra trên thị trường chứng khoán hay chuỗi khối.

Theo Trợ lý Giám đốc FBI Michael J. Driscoll, NFT cũng không được miễn trừ khỏi các quy định về giao dịch nội gián. Ông tuyên bố,

Trong trường hợp này, như bị cáo buộc, Chastain đã đưa ra một kế hoạch lâu đời để thực hiện giao dịch nội gián bằng cách sử dụng kiến thức về thông tin bí mật của mình để mua hàng chục NFT trước khi chúng được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea.

Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như mã thông báo không thể thay thế được hỗ trợ bởi blockchain, có những người sẽ khai thác các lỗ hổng để thu lợi riêng. FBI sẽ tiếp tục truy lùng ráo riết những kẻ chọn cách thao túng thị trường theo cách này.

Theo bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang ở Manhattan, Chastain đã thực hiện các hành động này từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, sử dụng ví và tài khoản tiền kỹ thuật số ẩn danh tại OpenSea.

Sau những cáo buộc vào tháng 9 năm ngoái, OpenSea đã ban hành mộtbài viết trên blog thừa nhận các hoạt động của Chastain.

Bài đọc liên quan |Digital Yuan Ban: Các thượng nghị sĩ tìm cách cấm E-CNY của Trung Quốc khỏi các cửa hàng ứng dụng của Hoa Kỳ

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và Biểu đồ từ TradingView.com