Panama rút lại việc hợp pháp hóa tiền điện tử, Tổng thống muốn tuân thủ luật AML

Panama đã quyết định hoãn hợp pháp hóa tài sản kỹ thuật số. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo đã tuyên bố rằng ông sẽ không ký dự luật tiền điện tử. Chủ tịch tuyên bố trong tuyên bố rằng cách duy nhất để đảo ngược xảy ra là dự luật tiền điện tử bao gồm các biện pháp ngăn chặn rửa tiền trong lĩnh vực này. Động thái này khiến các sàn giao dịch và mọi người tranh nhau tham gia thị trường ngay khi dự luật được thông qua.

Panama hoãn hợp pháp hóa tiền điện tử

Vài tháng trước, Panama đã tuyên bố rằng họ sẽ tăng cường nỗ lực để xác minh rằng tất cả các sàn giao dịch và tài sản kỹ thuật số trong nước đều được quản lý.

Tuy nhiên, dự luật sẽ cần chữ ký của tổng thống để trở thành luật, điều mà ông không sẵn lòng cung cấp. Tổng thống tin rằng điều đó rất quan trọng đối với luật chống rửa tiền của chúng ta, xét đến sự gia tăng gần đây của đất nước trong những trường hợp như vậy.

Các hành vi phạm tội rửa tiền khác cũng đã được báo cáo trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đó là một trong những lý do khiến tổng thống từ chối ký vào biện pháp này. Panama đã được thêm vào danh sách các quốc gia có các biện pháp chống rửa tiền lỏng lẻo của FATF do thiếu các hạn chế. Mặt khác, tổng thống tuyên bố rằng chính quyền của ông hiện đang nghiên cứu các loại luật có thể có hiệu lực và sẽ đệ trình các khuyến nghị lên cơ quan.

Tổng thống Laurentino Cortizo của Panama đãnói rằng anh ta sẽ không ký luật điều chỉnh việc sử dụng tiền điện tử trừ khi nó bao gồm các điều khoản chống rửa tiền chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, trước khi dự luật có thể trở thành luật, nó phải được tổng thống ký và Cortizo vẫn chưa hài lòng với sự phù hợp của dự luật với việc chống rửa tiền. quy định về rửa tiền.

“Nếu tôi định trả lời bạn ngay bây giờ với thông tin mà tôi có là không đủ, thì tôi sẽ không ký luật đó,” tổng thống nói tại hội nghị Bloomberg New Economy Gateway Mỹ Latinh. Cortiza tiếp tục nói rằng anh ta và đất nước của anh ta rất coi trọng vấn đề rửa tiền.

BTC/USD trượt xuống dưới $30k. Nguồn:Chế độ xem giao dịch

Mặc dù Cortizo tin rằng luật tiền điện tử là “sáng tạo”, nhưng ông tiết lộ đang chờ quy định toàn cầu về loại tài sản này.

“Đó là một luật đổi mới từ những gì tôi đã nghe, đó là một luật tốt. Tuy nhiên, chúng tôi có một hệ thống tài chính vững chắc tại Panama và một trong những điều tôi đang chờ đợi là khi bạn có quy định toàn cầu về tài sản tiền điện tử.”

Điều này có thể là do Panama được đưa vào danh sách các quốc gia có “quyền tài phán thiếu sót chiến lược” trong cuộc chiến chống rửa tiền của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. Cortizo đang giữ lời hứa thực hiện các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm và thắt chặt kiểm soát tiền bẩn bằng cách từ chối ký.

Cortizo chắc chắn cũng biết rằng nền kinh tế đô la hóa và lĩnh vực dịch vụ tài chính phát triển tốt của Panama khiến nước này trở thành mục tiêu của những kẻ buôn bán ma túy và các băng đảng ma túy ở các nước láng giềng Colombia và Mexico.

Cortizo cho biết anh ấy sẽ xem xét xử phạt một số phần của luật trong khi phủ quyết những phần khác, nhưng anh ấy đang chờ ý kiến pháp lý từ nhân viên pháp lý của mình.

đọc liên quan |Nghị sĩ trình bày dự án luật tiền điện tử ở Panama. Nó nói gì, chính xác?

Cập nhật mới Lá trao đổi không chắc chắn

Quy tắc này rất quan trọng đối với chính phủ vì nó sẽ tạo đòn bẩy cho bất kỳ ai chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách sử dụng tiền điện tử. Có một thỏa thuận rộng rãi rằng tiền điện tử có tiềm năng cải thiện hệ thống tài chính của đất nước. Các ngân hàng cũng sẽ áp dụng tài sản kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ giám sát cho những người không có tài khoản ngân hàng, những người sẽ không thể sử dụng ví và các dịch vụ khác như vậy. Mặc dù các nghị sĩ cảm thấy rằng việc sử dụng tiền điện tử sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, nhưng những người khác lại lo ngại về những hạn chế của ngành.

Các sàn giao dịch đã háo hức bắt đầu hoạt động trong nước kể từ khi lắp rápđã thông qua hóa đơn tiền điện tử vài tuần trước. Deribit đang chuẩn bị ra mắt các dịch vụ phái sinh của mình tại quốc gia này sau khi dành một lượng thời gian đáng kể để nghiên cứu các quy định KYC của mình.

Tình trạng hiện tại làm cho ngày bắt đầu trong nước bị nghi ngờ. Mức độ phổ biến của tiền điện tử và NFT tiếp tục tăng ở Panama. Các thương nhân vẫn bỏ tiền vào túi bất chấp sự sụp đổ của thị trường. Trong những năm gần đây, quốc gia này cũng đang nghiêm túc xem xét việc áp dụng công nghệ chuỗi khối.

đọc liên quan |Panama theo chân El Salvador khi họ có kế hoạch chấp nhận Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như Mạng XDC làm đấu thầu hợp pháp

Hình ảnh nổi bật của hình ảnh Getty | Biểu đồ theoChế độ xem giao dịch