Các cơ quan quản lý an ninh ở Texas và Alabama đã tăng cường điều tra đối với người cho vay tiền điện tửnhà du hành sau sự sụt giảm gần đây mà nền tảng chứng kiến.
Ngay sau khi có thông tin liên quan đến các khoản vay và tình trạng tín dụng của người vay, các nhà quản lý đã mở rộng cuộc điều tra về nền tảng cho vay tiền điện tử bị sập.
Không chỉ Voyager, ngay cả Celsius Network Ltd, công ty vừa trải qua một vụ nổ gần đây cũng nhận được sự đối xử tương tự từ các cơ quan quản lý. Hiện các cơ quan quản lý chứng khoán đang xem xét thông tin về tính chính xác của thông tin công bố do Voyager cung cấp.
Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, tuyên bố rằng,
Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là rất nhiều công ty cho vay tiền điện tử này có thể đã không tiết lộ đầy đủ những gì họ đang làm bằng tiền của các nhà đầu tư. Rủi ro liên quan đến các loại hoạt động cho vay đó, hoặc thậm chí các loại giao dịch khác mà họ đang tham gia.
Đã có những lo ngại liên quan đến thông tin về các khoản vay và thậm chí cả mức độ tin cậy của người vay, đặc biệt là sau khi Voyager Digital Ltd đóng băng việc rút tiền vào tháng trước.
Các cơ quan quản lý từ Texas, Albama và New Jersey đã mở rộng cuộc điều tra chủ yếu vì lý do đã nói ở trên.
Các báo cáo cho rằng các cơ quan quản lý tiền điện tử đã tập trung vào việc điều tra các dịch vụ sản phẩm mang lại lợi nhuận tại Voyager. Chúng cũng bao gồm các chứng khoán chưa đăng ký. Du hành đã đưa ra tỷ suất lợi nhuận khá cao. Nền tảng vẫn tiếp tục cung cấp các tỷ lệ hoàn vốn cao này.
Amanda Senn, phó giám đốc tại Ủy ban Chứng khoán Alabama, đã đề cập,
Chúng tôi đang điều tra các công ty này và cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao. Chúng tôi đang thực hiện yêu cầu. Đây vẫn là giai đoạn ban đầu, nhưng chúng tôi có trách nhiệm thay mặt cho các nhà đầu tư ở các tiểu bang của chúng tôi.
Các cơ quan quản lý Nhà nước đã bắt đầu điều tra vào giữa tháng 6 và đầu tháng 7 ngay sau khi Du hành tạm dừng các dịch vụ rút tiền của mình. Các cuộc điều tra chủ yếu xoay quanh quyết định ngừng rút tiền.
Đề Nghị Đọc |Crypto Lender Voyager Digital phá sản sau khi Three Arrows sụp đổ
Du hành đã ngừng dịch vụ rút tiền bắt đầu từ tháng Bảy. Nền tảng này đã đảm bảo khoản vay 500 triệu đô la từ Alameda Research vào cuối tháng trước. Bất chấp khoản vay, Du hành đã không thể thoát khỏi tình trạng phá sản.
Hồ sơ phá sản của Du hành tiết lộ rằng Nghiên cứu Alameda của Sam Bankman-Fried đã nợ nền tảng này hơn 377 triệu đô la. Du hành cũng đã đề cập rằng họ sẽ thông báo về việc phá sản theo Chương 11 vào ngày 5 tháng 7.
Công ty gần đây đã xuất hiện tại tòa án lần đầu tiên. Celsius cũng là một trong những công ty đã đóng băng việc rút tiền kể từ giữa tháng Sáu.
Không chỉ Voyager và Celsius, các công ty tiền điện tử khác cũng bị ảnh hưởng do suy thoái toàn ngành.
Gần đây, Three Arrows Capital, một quỹ phòng hộ tiền điện tử, đã nộp đơn phá sản. Các công ty khác cũng đã đóng băng việc rút tiền, bao gồm CoinFLEX, Vauld và Babel Finance.
Bài đọc liên quan |Phá vỡ: Hồ sơ KeyFi kiện chống lại độ C, hàng triệu đô la gặp rủi ro?
Hình ảnh nổi bật từ Bloomberg.com, biểu đồ từTradingview.com
Các chuyên gia cảnh báo, hàng nghìn trường hợp nội dung do AI tạo ra đang được phát hiện hàng tuần, tạo ra một con đường tiềm năng cho các nhóm khủng bố và những kẻ cực đoan bạo lực trốn tránh các hệ thống phát hiện tự động.
JixuTrong một tình tiết bất ngờ, ca sĩ Đài Loan Nine Chen, vướng vào một mạng lưới đầu tư, giờ phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Ban đầu là một nhân chứng, Chen giờ đây trở thành bị cáo, điều này khiến những thử thách của anh thêm phần bất ngờ. Được biết đến với sự hiểu biết về kinh doanh của mình, Chen đa dạng hóa sang thời trang dạo phố, nhà hàng, NFT, phòng thoát hiểm và poker trên mạng. Trong khi dự án kinh doanh thời trang dạo phố của anh phát triển mạnh với doanh thu hàng năm lên đến 8 con số thì những dự án khác lại mang lại kết quả khác nhau.
JoyCác công tố viên Đài Loan phát hiện ra nghi phạm mới trong câu chuyện JPEX, làm phức tạp các thủ tục pháp lý và khiến các cơ quan quản lý tài chính lo lắng.
Hui XinHơn 2.800 nhân viên cảnh sát mạng đã trải qua khóa đào tạo chuyên sâu về pháp y tiền điện tử tiên tiến. Điều này phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa việc thực thi pháp luật trong kỷ nguyên kỹ thuật số và củng cố các khuôn khổ pháp lý chống lại việc lạm dụng công nghệ mới nổi.
AaronTổng thiệt hại vẫn đang được tính toán tính đến thời điểm viết bài, với một số ước tính cho rằng con số này lên tới trên 100 triệu USD.
DavinChính phủ Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc đánh cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số là vi phạm luật bảo vệ và xâm phạm các lợi ích hợp pháp liên quan đến việc thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.
KikyoNgười dùng Binance Nga sẽ chỉ có thời gian đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 để rút rúp của họ khỏi sàn giao dịch.
CatherineFTX khởi xướng hành động pháp lý chống lại Bybit và các cộng sự trong nỗ lực thu hồi tài sản trị giá 953 triệu USD, trong bối cảnh các thủ tục phá sản rộng hơn và những nỗ lực liên tục để đòi lại tiền.
Hui XinSàn giao dịch tiền điện tử này trình bày một giải pháp tự quản lý kết hợp kỹ thuật tính toán nhiều bên, đảm bảo an ninh tối đa cho các khoản tiền được ủy thác.
KikyoGiám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tiết lộ vụ trộm tiền điện tử trị giá 12,5 triệu đô la, làm dấy lên mối lo ngại về bảo mật trong không gian tiền điện tử.
Hui Xin