Các nhà quản lý tìm kiếm tiền điện tử, họ phá vỡ kỷ lục hàng năm với 58 hành động pháp lý

Trong năm ngoái, nhiều người đã tuyên bố ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị tấn công bởi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và dữ liệu gần đây ủng hộ nhận thức này. Các cơ quan ở quốc gia này đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, kể từ năm 2013, về các hành động pháp lý chống lại các công ty trong không gian non trẻ.

Dựa theodữ liệu được chia sẻ bởi Solidus Labs , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã thực hiện tổng cộng 58 hành động thực thi đối với các dự án tiền điện tử.

Nguồn: Phòng thí nghiệm Solidus

Crypto v Hoa Kỳ, một bình thường mới?

Như đã thấy trong biểu đồ trên, 58 hành động pháp lý này là cao nhất trong gần một thập kỷ. Chúng thể hiện mức tăng 65% từ năm 2021 và khoảng 60% từ năm 2020.

SEC là đối thủ lớn nhất của tiền điện tử trong thập kỷ qua. Vào năm 2022, Ủy ban đã công bố 30 hành động chống lại các dự án và công ty trong lĩnh vực này. Cơ quan này dường như đang hoạt động theo cách tiếp cận “quy định bằng cách thực thi” gây bất lợi cho ngành công nghiệp non trẻ.

SEC đã mở và thắng các vụ kiện chống lại thị trường kỹ thuật số ngang hàng LBRY và công ty thanh toán Ripple, v.v. Trường hợp thứ hai trong số những trường hợp này vẫn đang tiếp diễn trong khi Ủy ban cố gắng giành thêm quyền tài phán đối với ngành tài sản kỹ thuật số.

SEC không phải là cơ quan quản lý duy nhất của Hoa Kỳ sau các dự án tiền điện tử. CFTC đã tăng cường hành động pháp lý chống lại ngành này và ghi nhận 19 trường hợp vào năm 2022. Con số này thể hiện mức tăng 73% so với mức cao nhất năm 2021, cho thấy xu hướng tăng số vụ kiện chống lại ngành non trẻ.

FinCEN đã thấy một sự gia tăng nhỏ, nhưng hành động của nó chống lại sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên Ethereum, Tornado Cash, đã có một tác động đáng kể. Cơ quan này đã thêm giao thức này vào danh sách các thực thể bị xử phạt vượt qua ranh giới giữa các công ty/cá nhân và công nghệ. Hậu quả của các biện pháp trừng phạt này tiếp tục lan rộng trong toàn ngành.

BTC có xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn:Chế độ xem giao dịch BTCUSDT

Cơ quan nào tấn công tiền điện tử khó nhất?

Sự gia tăng đột biến các quy định chống lại tiền điện tử bắt nguồn từ sự sụp đổ của các thực thể lớn trong không gian. Vào năm 2022, hệ sinh thái Terra (trước đây là LUNA) sụp đổ, dẫn đến sự phá sản của một số công ty, bao gồm cả quỹ phòng hộ Three Arrows Capital (3AC).

Sau đó, sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và việc biển thủ hàng tỷ đô la tiền gửi của khách hàng dường như đã gửi một thông điệp khác tới các cơ quan quản lý. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan Liên bang và Tiểu bang đã hợp lực để trả đũa ngành công nghiệp non trẻ này.

Trong bối cảnh này, các cơ quan quản lý đã thu được hơn 3,5 tỷ đô la tiền phạt. Theo báo cáo, SEC và CFTC đã ban hành hầu hết các hình phạt này. Biểu đồ dưới đây cho thấy SEC đã ban hành hơn 2 tỷ đô la tiền phạt từ năm 2013 đến năm 2022.

Nguồn: Phòng thí nghiệm Solidus

Khi viết bài này, Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức 23.100 đô la với chuyển động đi ngang trong 24 giờ qua.