Sự không chắc chắn về quy định tạo ra các vụ kiện 'mới lạ': Các chuyên gia pháp lý

Theo các luật sư từ Choate Hall & Công ty TNHH Stewart

Trong một bài phân tích được đăng trên Law360 vào ngày 28 tháng 6, các luật sư từ Choate Hall & Stewart LLP, bao gồm Mike Gass, Diana Lloyd và Alex Bevans, đã ghi nhận bằng chứng ngày càng tăng rằng “các ứng dụng mới của luật hiện hành” đang được sử dụng để kiện tụng người dùng và nhà đầu tư tiền điện tử, dự đoán xu hướng này sẽ chỉ tăng tốc theo thời gian:

“Vốn hóa thị trường cao, cùng với sự không chắc chắn về quy định được thảo luận rộng rãi, đã tạo ra mảnh đất màu mỡ để kiện tụng và thực thi pháp luật phát triển.”

Các luật sư đã trích dẫn một số trường hợp làm ví dụ, bao gồm việc truy tố một công dân Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt khi sử dụng tiền điện tử, một số vụ kiện do SEC đưa ra trong những năm gần đây, cũng như số lượng vụ kiện tập thể và kiện tụng tư nhân ngày càng tăng.

Các nền tảng giao dịch tiền điện tử và những người giao dịch và sử dụng tiền điện tử phải nhận ra rằng hoạt động kiện tụng và thực thi có khả năng tăng tốc trong môi trường pháp lý hiện tại, có lẽ theo những cách không thể đoán trước, các tác giả cho biết.

Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra khiếu nại hình sự đầu tiên đối với một công dân Hoa Kỳ giấu tên thông qua Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Columbia vìsử dụng tiền điện tử để vi phạm lệnh trừng phạt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Các luật sư của công ty, bao gồm Mike Gass, đồng chủ tịch của phiên tòa xét xử phức tạp và thực hành phúc thẩm tại công ty, nói rằng điều này cho thấy “các cơ quan chính phủ ngày càng sẵn sàng theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với những người vi phạm luật cũ bằng các hình thức tiền tệ mới.”

“Nếu trường hợp này là bất kỳ dấu hiệu nào, thì xu hướng này có khả năng tăng tốc.”

Các nỗ lực kiện tụng khác được các luật sư ghi nhận bao gồm các vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) chống lại người tạo ra XRP Ripple Labs Inc vào năm 2020 và nền tảng chia sẻ nội dung phi tập trung LBRY vào năm 2021, cả hai đều bị cáo buộcchào bán chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng mã thông báo kỹ thuật số.

Gần đây hơn, nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi đã bị phạt 100 triệu đô la vào tháng 2 vì không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ của mình, họ lưu ý.

Các luật sư cho biết trường hợp LBRY nói riêng “chứng tỏ SEC sẵn sàngnhắm mục tiêu các dự án nhỏ hơn thích LBRY cũng như các dự án lớn như Ripple."

Các luật sư cũng lưu ýnghiên cứu đã phát hiện ra rằng số lượng các hành động thực thi tiền điện tử trong giai đoạn 2019-2021 lớn hơn mọi năm tính đến thời điểm đó cộng lại.

Nhìn về phía trước, các luật sư tin rằng SEC và DOJ sẵn sàng tăng cường nỗ lực thực thi của họ và “có thể sẽ sẵn sàng theo đuổi các lý thuyết mới”.

“Các vụ kiện tụng tư nhân liên quan đến tiền điện tử cũng không có dấu hiệu dừng lại. Sự chắc chắn về quy định ngày càng tăng có thể giúp ngăn chặn làn sóng kiện tụng, nhưng không rõ liệu điều này có sớm xảy ra hay không.”