Theo dữ liệu từ công ty pháp y blockchain CipherTrace, hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm vào năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm của hoạt động tiền điện tử tổng thể.
Ngành công nghiệp tiền điện tử từ lâu đã nổi tiếng ở một số khu vực pháp lý như một nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, CipherTrace ước tính rằng hoạt động bất hợp pháp chiếm 0,62% đến 0,65% trong tất cả hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Vào năm 2021, tỷ lệ đó đã giảm xuống từ 0,10% đến 0,15%, công ty báo cáo.
Nguồn: CipherTrace
Trong báo cáo chống rửa tiền và tội phạm tiền điện tử được công bố vào ngày 13 tháng 6, CipherTrace đã vạch ra 10 vụ hack tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu vào năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022, thu về cho những kẻ tấn công 2,4 tỷ đô la.
Hơn một nửa con số này đến từ chỉ hai sự cố, vụ lớn nhất là vụ hack Ronin Network vào cuối tháng 3 năm 2022 với khoản lỗ khoảng 650 triệu đô la và vụ hack Poly Network vào tháng 8 năm 2021 với khoản lỗ 610 triệu đô la, phần lớn đã được trả lại bởi tin tặc nặc danh.
Theo Kyckr, các khoản tiền phạt liên quan đến chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực ngân hàng đã tăng đáng kể trong khung thời gian tương tự, với 80 tổ chức bị phạt vào năm 2021, tăng từ 24 tổ chức vào năm 2020.
Mặc dù tổng số tiền phạt đã giảm so với năm 2020, nhưng các ngân hàng đã trả khoản tiền phạt trị giá 2,7 tỷ đô la vào năm ngoái cho các vi phạm liên quan đến AML hoặc hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC), với khoản tiền phạt lớn nhất có tổng trị giá khoảng 700 triệu đô la.
Mặc dù quy mô của số tiền bị đánh cắp trong không gian tiền điện tử là rất lớn, CipherTrace đã trình bày chi tiết về hệ sinh thái tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng, lưu ý rằng tổng hoạt động của thị trường tiền điện tử vào năm 2020 sẽ vào khoảng 4,3 nghìn tỷ đô la, tăng lên khoảng 160.000 chỉ trong nửa đầu năm 2021. triệu đô la Mỹ.
CipherTrace cho biết sự phát triển của thị trường tiền điện tử cũng đã mang lại sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới, những người đang "bắt đầu thực hiện hành động quyết đoán để đảm bảo rằng không gian không chỉ là một miền Tây hoang dã thời hiện đại."
Một số sự kiện pháp lý quan trọng nhất được đề cập trong báo cáo bao gồm lệnh điều hành tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 3 để nghiên cứu công nghệ chuỗi khối, việc thành lập cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai và luật chống rửa tiền được đề xuất của Liên minh Châu Âu.
CipherTrace cho biết thêm, các tổ chức sẽ có "những động cơ rất thực tế để tiến lên phía trước", hoặc "các chính phủ sẽ phải đối mặt với những tổn thất đáng kể", đồng thời cho biết thêm rằng các mối đe dọa trong không gian tiền điện tử dự kiến sẽ là trọng tâm của các nỗ lực quản lý trong tương lai.
Su Zhu, người đồng sáng lập của Three Arrows Capital đã sụp đổ, coi thời gian ngồi tù của mình là "thú vị" và chuyển trọng tâm sang một sàn giao dịch khó hiểu, OPNX, có liên kết với Hồng Kông. Tiết lộ bất thường về nhà tù và mối liên hệ của OPNX với bối cảnh pháp lý ở Hồng Kông đã tạo thêm điểm nhấn độc đáo cho hành trình tiền điện tử của Zhu.
JoyCác nhà đầu tư Trung Quốc, đối mặt với sự bất ổn về kinh tế, đang chuyển sang tiền điện tử và thị trường nước ngoài, với sự gia tăng hoạt động tiền điện tử bất chấp lệnh cấm của cơ quan quản lý. Sự quan tâm ngày càng tăng báo hiệu một sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược đầu tư và tiềm năng bùng nổ trong bối cảnh đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc.
JoySòng bạc Scorpion đã phá vỡ bối cảnh tiền điện tử với thành công đáng kinh ngạc trong đợt bán trước trị giá 3,4 triệu đô la, thách thức sự tăng vọt của Dogecoin và PulseChain. Bài viết đáng chú ý này khám phá sự trỗi dậy đáng chú ý của Sòng bạc Scorpion, từ sức mạnh tài chính của nó đến một cuộc cách mạng tiềm năng trong ngành, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các đợt bán trước trong tương lai.
JoyTiger Trade, được hỗ trợ bởi UP Fintech, đi tiên phong trong giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông, cung cấp nền tảng thống nhất cho tài sản truyền thống và tiền điện tử, nâng cao trải nghiệm giao dịch cho các nhà đầu tư. Động thái chiến lược này phản ánh cam kết của UP Fintech trong việc luôn đi đầu trong bối cảnh tài chính đang phát triển.
JoyCác ngôi sao K-pop ở Hàn Quốc đang giải quyết vấn đề mở rộng giá vé bằng những cách tiếp cận sáng tạo. Từ việc bán vé buổi hòa nhạc dưới dạng mã thông báo không thể thay thế trên blockchain cho đến các giải pháp hướng đến người hâm mộ, các nghệ sĩ đang tích cực giải quyết vấn đề này để tạo ra trải nghiệm buổi hòa nhạc công bằng và an toàn cho những người hâm mộ chân chính.
Joy
AlexMã thông báo ALT ghi nhận mức tăng khổng lồ 5.380% trên Binance, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường sau lịch trình canh tác thành công và chiến lược airdrop.
AnaisCông cụ tổng hợp DeFi của Solana, Jupiter chuẩn bị ra mắt đồng meme WEN, với một phần đáng kể được phân phối cho hơn một triệu ví đủ điều kiện.
BrianNăm 2023 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số vụ trộm tiền điện tử, khiến các nền tảng DeFi thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo của Chainalysis làm sáng tỏ các biện pháp bảo mật được cải thiện và bối cảnh DeFi yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, tương lai vẫn còn nhiều câu hỏi, vì tiềm năng hồi sinh trong các hoạt động DeFi có thể khơi dậy lợi ích của tội phạm mạng.
WeiliangChính quyền Estonia chuẩn bị dẫn độ những người sáng lập HashFlare, đối mặt với cáo buộc gian lận và rửa tiền ở Mỹ.
Miyuki