Báo cáo: Mức sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp giảm theo tỷ lệ phần trăm trên tổng mức sử dụng

Theo dữ liệu từ công ty pháp y blockchain CipherTrace, hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm vào năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm của hoạt động tiền điện tử tổng thể.

Ngành công nghiệp tiền điện tử từ lâu đã nổi tiếng ở một số khu vực pháp lý như một nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, CipherTrace ước tính rằng hoạt động bất hợp pháp chiếm 0,62% đến 0,65% trong tất cả hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Vào năm 2021, tỷ lệ đó đã giảm xuống từ 0,10% đến 0,15%, công ty báo cáo.

Nguồn: CipherTrace

Trong báo cáo chống rửa tiền và tội phạm tiền điện tử được công bố vào ngày 13 tháng 6, CipherTrace đã vạch ra 10 vụ hack tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu vào năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022, thu về cho những kẻ tấn công 2,4 tỷ đô la.

Hơn một nửa con số này đến từ chỉ hai sự cố, vụ lớn nhất là vụ hack Ronin Network vào cuối tháng 3 năm 2022 với khoản lỗ khoảng 650 triệu đô la và vụ hack Poly Network vào tháng 8 năm 2021 với khoản lỗ 610 triệu đô la, phần lớn đã được trả lại bởi tin tặc nặc danh.

Theo Kyckr, các khoản tiền phạt liên quan đến chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực ngân hàng đã tăng đáng kể trong khung thời gian tương tự, với 80 tổ chức bị phạt vào năm 2021, tăng từ 24 tổ chức vào năm 2020.

Mặc dù tổng số tiền phạt đã giảm so với năm 2020, nhưng các ngân hàng đã trả khoản tiền phạt trị giá 2,7 tỷ đô la vào năm ngoái cho các vi phạm liên quan đến AML hoặc hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC), với khoản tiền phạt lớn nhất có tổng trị giá khoảng 700 triệu đô la.

Mặc dù quy mô của số tiền bị đánh cắp trong không gian tiền điện tử là rất lớn, CipherTrace đã trình bày chi tiết về hệ sinh thái tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng, lưu ý rằng tổng hoạt động của thị trường tiền điện tử vào năm 2020 sẽ vào khoảng 4,3 nghìn tỷ đô la, tăng lên khoảng 160.000 chỉ trong nửa đầu năm 2021. triệu đô la Mỹ.

CipherTrace cho biết sự phát triển của thị trường tiền điện tử cũng đã mang lại sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới, những người đang "bắt đầu thực hiện hành động quyết đoán để đảm bảo rằng không gian không chỉ là một miền Tây hoang dã thời hiện đại."

Một số sự kiện pháp lý quan trọng nhất được đề cập trong báo cáo bao gồm lệnh điều hành tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 3 để nghiên cứu công nghệ chuỗi khối, việc thành lập cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai và luật chống rửa tiền được đề xuất của Liên minh Châu Âu.

CipherTrace cho biết thêm, các tổ chức sẽ có "những động cơ rất thực tế để tiến lên phía trước", hoặc "các chính phủ sẽ phải đối mặt với những tổn thất đáng kể", đồng thời cho biết thêm rằng các mối đe dọa trong không gian tiền điện tử dự kiến sẽ là trọng tâm của các nỗ lực quản lý trong tương lai.