Báo cáo cho thấy tin tặc rửa 540 triệu đô la thông qua nền tảng tiền điện tử RenBridge

Phân cấp là một tính năng độc đáo dành cho tiền điện tử giúp loại bỏ sự can thiệp của bên thứ ba trong các giao dịch tài sản tiền điện tử. Mặc dù nó có thể là một lợi thế trong hầu hết các trường hợp cho các nhà đầu tư và những người tham gia khác, nhưng nó có thể hạn chế việc phát hiện gian lận.

Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã có rất nhiềusự cố hack, lừa đảo, gian lận và các hoạt động đáng ngờ khác . Với sự gia tăng trong việc chấp nhận và áp dụng các tài sản kỹ thuật số, nhiều tội phạm cũng đang xâm nhập vào không gian. Hơn nữa, sự gia tăng của tiến bộ công nghệ cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho bọn tội phạm.

Theo thông tin gần đâybáo cáo phát hành bởi Elliptic, cầu nối tiền điện tử đã hỗ trợ phần lớn hoạt động rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Công ty phân tích chuỗi khối đã chỉ ra RenBridge, một mạng cầu nối, được bọn tội phạm sử dụng nhiều nhất kể từ năm 2020.

Elliptic tuyên bố rằng RenBridge đã hỗ trợ chuyển khoảng 540 triệu đô la cho tin tặc, kẻ lừa đảo và các hoạt động rửa tiền khác. Nó đã trích dẫn RenBridge như một ví dụ về nền tảng chuỗi chéo DeFi có rủi ro cao.

Theo lời giải thích của Elliptic, mặc dù một số cầu nối xuyên chuỗi, như RenBridge, là hợp pháp, nhưng chúng đã trở thành những nhân tố quan trọng trong hoạt động rửa tiền.

Họ đã tạo ra các nền tảng nơi những khách hàng có đầu óc tội phạm có thể tránh các quy định và chuyển tiền một cách thuận tiện qua các mạng khác nhau. Báo cáo thừa nhận rằng các hoạt động trộm cắp xuyên chuỗi và ransomware cũng có thể chảy qua các cầu nối tiền điện tử.

RenBridge là một cây cầu kỹ thuật số được phát triển để đảm bảo chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng các loại tiền ảo. Ví dụ: người dùng có thể chuyển đổi Bitcoin và ZCash sang Ethereum và bất kỳ mạng nào khác mà họ muốn.

Giao dịch tiền điện tử có thể được theo dõi

Nhiều người tin rằng không thể theo dõi các giao dịch kỹ thuật số. Nhưng chúng không hoàn toàn không thể theo dõi được. Trong một số trường hợp, có thể che giấu nguồn tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ đặc biệt phi tập trung như RenBridge.

Ngoài ra, báo cáo Elliptic ngụ ý rằng số tiền bị đánh cắp từ mạng tiền điện tử Liquid của Nhật Bản đã được rửa bằng RenBridge. Tội ác này có liên quan đến tin tặc Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, Elliptic lưu ý rằng RenBridge nổi tiếng trong số một số hoạt động ransomware ở Nga. Nó trích dẫn rằng khoảng 153 triệu đô la từ ransomware đã được rửa thông qua nền tảng cầu nối.

Các hoạt động như vậy đã nhận được thông báo của các cơ quan quản lý. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash vào đầu tuần.

Công ty là một bộ trộn DeFi được phát triển để che giấu nguồn tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch. Bộ đã thực hiện hành động tương tự vào tháng 5 đối với máy trộn Blender.io. Các cơ quan chính phủ lưu ý rằng các nhóm tin tặc khét tiếng ở Bắc Triều Tiên đã sử dụng hai công ty này.

Nhiều dịch vụ kỹ thuật số có thể hỗ trợ các hoạt động tội phạm và phi tội phạm, chẳng hạn như trốn kiểm duyệt và quyền riêng tư. Tuy nhiên, DeFi chủ yếu chứa đầy các vụ trộm và hack. Do đó, cần phải xác định các sai sót có thể xảy ra để hỗ trợ các quy định của chính phủ và các nhà phân tích bảo mật.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ TradingView.com