https://news.coincu.com/158904-romania-conducts-attacks-after-crypto-tax/
Các nhà chức trách ở Romania đã thực hiện hơn chục cuộc truy quét những người bị cáo buộc che giấu thu nhập từ các doanh nghiệp bitcoin. Các cuộc tìm kiếm diễn ra vào cuối năm 2022, sau một cuộc điều tra trước đó cho thấy các đại lý tiền điện tử đã sơ suất đăng ký tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 50 triệu đô la.
Dựa trên các phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát và các quan chức thuế ở Romania đã tiến hành 17 cuộc đột kích vào mùa thu năm ngoái như một phần của cuộc điều tra các cá nhân bị cáo buộc trốn tránh doanh thu bằng cách che giấu thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử.
Theo Cristian Roman, đối tác tại công ty luật Iordăchescu & Asociații, người đã cung cấp thông tin cho Romania Journal, đã kiểm tra các địa chỉ ở Bucharest cũng như các quận Dâmbovița, Ilfov và Olt.
Luật sư đã đề cập đến thông tin do chính quyền Romania cung cấp. Theo các quan chức thực thi pháp luật ở quốc gia EU, 19 đối tượng được nhắm mục tiêu đã thành lập hoặc tham gia một tổ chức tội phạm có tổ chức với mục đích trốn thuế từ năm 2019 đến năm 2022. Theo các nhà chức trách, thu nhập chịu thuế mà họ cố gắng che giấu có được thông qua các giao dịch bằng tiền kỹ thuật số . Theo ước tính sơ bộ, những nỗ lực của họ đã tiêu tốn của ngân sách nhà nước 3 triệu lei Rumani (gần 650.000 USD).
Cơ quan quản lý thuế đang cố gắng tăng cường sự tuân thủ giữa những người nộp thuế tiền điện tử. Hoạt động này được thực hiện sau khi đơn vị gian lận thuế của Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia (ANAF) khởi xướng một cuộc điều tra vào mùa hè này về số tiền thu được từ giao dịch tiền điện tử có được từ năm 2016 đến 2021 thông qua các nền tảng khác nhau nhưsàn giao dịch , Kucoin, Maiar, Bitmart vàFTX hiện đã phá sản .
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra gần 131 triệu euro doanh thu mà 63 cư dân Romania nhận được vào thời điểm đó. Họ cũng phát hiện ra rằng các cá nhân đã bỏ qua việc đăng ký khoảng 48 triệu euro tài sản kỹ thuật số trên biểu mẫu thuế của họ.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.