SEC mở rộng điều tra với sự hợp tác của Hàn Quốc

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tăng cường giám sát Terraform Labs bằng cáchhình thành quan hệ đối tác với chính phủ Hàn Quốc.

Sự hợp tác này nhằm mục đích tăng cường nhóm bằng chứng hiện có liên quan đến Terraform Labs' hoạt động.

Terraform Labs, tổ chức chịu trách nhiệm về chuỗi khối Terra và Terra USD stablecoin, hiện đang phải đối mặt với sự kiểm tra gắt gao sau những tiết lộ về thao túng thị trường tiền điện tử và các giao dịch gian dối xuất hiện trong quá trình điều tra.

Để đối phó với tính chất mở rộng của vụ án, Thẩm phán quận Jed Rakoff đã chấp nhận đề nghị của SEC để hợp tác với Hàn Quốc.

Nỗ lực chung nhằm tìm hiểu sâu hơn về các công việc của Terraform Labs và thẩm vấn Daniel Shin, Người đồng sáng lập Terraform Labs.

Quyết định liên kết các nỗ lực điều tra với Hàn Quốc được đưa ra sau một báo cáo gần đây của Bloomberg.

Báo cáo nhấn mạnh ý định của SEC nhằm trích xuất bằng chứng có giá trị từ Chai Corp, một công ty dịch vụ tài chính của Hàn Quốc do Shin sở hữu.

Shin thành lập Chai Corp vào đầu năm 2019 và duy trì mối quan hệ cộng sinh với Terraform Labs, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu và cơ sở vật chất. Điều thú vị là mối quan hệ đối tác giữa hai thực thể này đã bị cắt đứt vào năm 2020.

Lý do đằng sau sự giải thể này đã nổi lên như một khía cạnh quan trọng trong các cuộc điều tra đang diễn ra của SEC.

Vào năm 2022, SEC đã khởi xướng một hành động pháp lý chống lại Terra và cựu Giám đốc điều hành kiêm người đồng sáng lập của nó, Kwon Do-Hyung.

Cơ quan quản lý khẳng định rằng sự sụp đổ của Terra là do hành động của Do Kwon trầm trọng hơn là do biến động thị trường.

Bị cáo buộc, Do Kwon đã dàn dựng một kế hoạch tiền điện tử bất hợp pháp dẫn đến khoản lỗ đáng kể trị giá 40 tỷ đô la tài sản tiền điện tử.

Terraform Labs khẳng định phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các giao dịch tiền điện tử của mình.

Shin thấy mình phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận.

Những lời buộc tội này cho thấy anh ta nhận thức được các kế hoạch của Terraform và vai trò của anh ta trong việc che giấu những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư vào nền tảng tiền điện tử thất bại.